"Bitcoin King" wegen angeblicher Unterschlagung von 300 Millionen US-Dollar festgenommen

Ein Bericht von Coindesk hat ergeben, dass Brasiliens „Bitcoin-König“ Claudio Oliveira wegen angeblicher Unterschlagung von 300 Millionen US-Dollar festgenommen wurde. Eine offizielle Pressemitteilung zeigte, dass der Rest nach einer dreijährigen Untersuchung von Strafverfolgungsbehörden gekommen war. Die Strafverfolgungsbehörden hatten gegen das angeblich betrügerische Unternehmen ermittelt, das von Oliveira gegründet wurde. Claudio Oliveira, Präsident der Bitcoin Banco Group, ist besser bekannt unter dem Spitznamen "The Bitcoin King".

Dies liegt daran, dass Oliveira zu den ersten Menschen in Brasilien gehörte, die ihre Gewinne aus Bitcoin offen mit der Welt teilten. Die dadurch erlangte Bekanntheit hatte ihm den Spitznamen „Der Bitcoin-König“ eingebracht.

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Die Bitcoin Banco Group, eine brasilianische Brokerbörse, wird seit 2019 untersucht, nachdem das Unternehmen behauptet hatte, 7,000 Bitcoins von Investoren bei einem mutmaßlichen Hack verloren zu haben. Bitcoin Blanco hatte Investoren dazu gebracht, mit ihnen zu investieren, indem es ihnen exorbitante Renditen versprach. Das erste Anzeichen für ein schlechtes Schema. Dann wurde offensichtlich, dass sie nicht mehr legitim waren, als das Unternehmen begann, Investoren daran zu hindern, ihre Gelder mit ihnen abzuheben.

Der Bitcoin-Hack

Bereits 2019 hatte das Unternehmen gemeldet, dass 7,000 Bitcoins vermisst wurden, und bei den Behörden eine gerichtliche Beitreibung beantragt. Dies war eine Sondervereinbarung mit den brasilianischen Behörden, durch die die Finanzen des Unternehmens neu geordnet werden sollten. Berichten zufolge hatten sie diesen Schritt unternommen, um ihre Investoren und Gläubiger auszuzahlen, die bei dem mutmaßlichen Hack Geld verloren hatten.

Es dauerte jedoch nicht lange, bis sich herausstellte, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen zum Zeitpunkt der gerichtlichen Beitreibung nicht nachgekommen war. Das Unternehmen hatte Investoren auch weiterhin Investmentverträge angeboten, ohne sich tatsächlich an die Marktaufsichtsbehörden zu halten.

Der Bitcoin-Preis behält die Dynamik bei, da der Preis über 34,000 $ gehandelt wird | Quelle: BTCUSD auf TradingView.com

Weitere polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass Oliviera in der Vergangenheit in den USA ein ähnliches Verbrechen begangen hatte.

Eine Task Force namens 'Operation Daemon' war gebildet worden, um Oliviera zu untersuchen. Nicht nur für die damit verbundenen Straftaten, sondern auch für andere Straftaten wie Unterschlagung, Geldwäsche, Insolvenzkriminalität und kriminelle Vereinigung. Die aus 90 Polizisten bestehende Task Force nahm die Ermittlungen auf, die sich als dreijährige Angelegenheit herausstellen sollten.

Das Gericht hat die Konten der Bitcoin Blanco Group nach über 200 Klagen von Anlegern, die ihr Geld verloren hatten, eingefroren. Die offizielle Zahl der von den Maßnahmen des Unternehmens betroffenen Investoren wurde auf über 20,000 Investoren geschätzt.

Die Gelder der Anleger seien angeblich im Interesse von Oliviera umgeleitet worden.

Nachträgliche Festnahme und Anklage

Meldungen von Polizeibeamten zeigen, dass Olivieria und seinen Mitarbeitern ein präventiver Haftbefehl, vier vorläufige Haftbefehle und 22 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle zugestellt wurden.

Eine Schätzung des gerichtlichen Wirtschaftsverwalters des gerichtlichen Beitreibungsverfahrens beziffert den von der Bitcoin Blanco Group geschuldeten Betrag auf 1.5 Milliarden R$. Bei über 7,000 Gläubigern wird der angegebene Betrag geschuldet.

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"Die heute erfüllten Gerichtsbeschlüsse zielen nicht nur auf die Einstellung krimineller Aktivitäten", heißt es in dem Polizeibericht. „Aber auch bei der Aufklärung der Beteiligung aller Untersuchten an den untersuchten Straftaten. Ebenso wie die Nachverfolgung von Vermögenswerten, um auch teilweise die Reparatur der den Opfern entstandenen Schäden zu ermöglichen.“

Anklagen, die dem Unternehmen vorgebracht werden, umfassen Veruntreuung, Geldwäsche, Insolvenzverbrechen und kriminelle Vereinigung.

Laut Polizei hatte das Unternehmen 2019 mit all seinen betrügerischen Aktivitäten begonnen. Diese Zeitachse wurde durch die Durchsicht von Investorenbeschwerden ermittelt, die 2019 begonnen hatten.

Ausgewähltes Bild von Crypto ID, Diagramm von TradingView.com

Quelle: https://www.newsbtc.com/news/bitcoin/bitcoin-king-arrested-for-allegedly-embezzling-300-million/