Bitcoin of America wegen Betrieb nicht lizenzierter Kioske angeklagt

Bitcoin of America, ein Bitcoin-Technologieunternehmen, und drei seiner Führungskräfte werden wegen Geldwäsche, Verschwörung und anderer Verbrechen im Zusammenhang mit dem Betrieb von mehr als 50 nicht lizenzierten Kryptokiosken in Ohio angeklagt, die wissentlich von Opfern von Kryptowährungsbetrug profitierten. Die Firma, die als S&P Solutions firmierte, kassierte angeblich jedes Mal, wenn ein Betrug auftrat, eine Ablösesumme von 20 % und tat dies auch dann noch, nachdem sie erfahren hatte, dass sie betrügerisch war.

Laut Staatsanwalt Andrew Rogalski nutzten romantische Betrüger, Strafverfolgungs-Imitatoren und „Robocaller“ den Mangel an Geldwäscheschutz in den Systemen der Firma aus, um Gelder aus den Krypto-Geldbörsen der Benutzer zu transferieren. Diese Betrüger wiesen die Opfer, die oft älter oder anderweitig gefährdet sind, an, speziell zu den Geldautomaten von Bitcoin of America zu gehen, Geld zu nehmen, das sie von ihren Sparkonten oder 401Ks abgehoben haben, und das Geld im Austausch gegen BTC in a in den Automaten zu stecken Brieftasche, von der sie glauben, dass sie ihnen gehört, über die sie aber keine Kontrolle haben.

Während einer Pressekonferenz kommentierte Rogalski, dass „diese Geldautomaten für Betrüger prädestiniert sind“, und fügte hinzu, dass sie Opfer ausnutzen, die oft älter oder anderweitig gefährdet sind. In einem Fall verlor ein älterer Herr 11,250 $ in drei Transaktionen an einem der zwielichtigen Kioske in weniger als einer Stunde durch diesen Betrug.

Das Unternehmen und seine Führungskräfte betrieben die Kioske angeblich ohne Geldtransferlizenz und konnten dies tun, indem sie gegenüber Regierungsbehörden schriftliche Falschangaben über die Art ihres Geschäfts machten. Die Behörden haben letzte Woche 52 Bitcoin-Geldautomaten beschlagnahmt, aber die Firma hat mehr in Ohio und anderen Bundesstaaten. Bitcoin of America erzielte im Jahr 3.5 einen Gewinn von 2021 Millionen US-Dollar aus Bargeldeinzahlungen an diesen illegalen Kiosken, sagte Rogalski.

Beamte glauben, dass das Unternehmen seit 2018 tätig ist und behördliche Sicherheitsvorkehrungen und finanzielle Compliance-Anforderungen umgeht. Die Ermittlungen gegen das Unternehmen und seine Führungskräfte wurden Berichten zufolge von der Cyber ​​Fraud and Money Laundering Task Force des United States Secret Service geleitet.

Diese Anklage erfolgt, nachdem die Miami Field Office des FBI im Oktober davor gewarnt hatte, dass Krypto-Geldautomaten zu einem beliebten Mittel für Betrüger wurden, um Opfer in einem zunehmenden Trend von „Schweineschlacht“-Betrug zu betrügen. Es unterstreicht die Bedeutung einer angemessenen Regulierung und Compliance in der Kryptowährungsbranche, um gefährdete Personen vor betrügerischen Aktivitäten zu schützen.

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• Quelle: https://Blockchain.News/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks