Der Bitconnect-Promoter bekennt sich wegen des Ponzi-Systems schuldig, da die Plattform mit neuen SEC-Anschuldigungen konfrontiert ist

Der ehemalige Direktor und Förderer des berüchtigten Ponzi-Systems Bitconnect, Glenn Arcaro, hat sich wegen Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit seiner Rolle bei der inzwischen aufgelösten Krypto-Austausch- und Kreditplattform schuldig bekannt

Er wurde zur Rückzahlung von 24 Millionen US-Dollar an Investoren verurteilt.

In einer Parallelaktion in der langjährigen Saga United States Börsenaufsicht (SEC) hat Bitconnect, seinen Gründer Satish Kumbhani, den ehemaligen Direktor Arcaro und Future Money Ltd. wegen des Plans angeklagt. Den Angeklagten wird vorgeworfen, ein betrügerisches, nicht registriertes Wertpapierangebot durchgeführt zu haben, das einen Erlös von 2 Milliarden US-Dollar einbrachte.

Die neuesten Entwicklungen kommen drei Jahre später BitConnect wurde heruntergefahren seine Kreditplattform und Krypto-Börse angesichts der Warnungen der Aufsichtsbehörden von Texas und North Carolina.

Bitconnect wurde weithin beschuldigt, ein Schneeballsystem zu sein, und das System lebt in unzähligen Memes weiter.

„Betrügerisches Marketing“

Laut einer Pressemitteilung des Justizministeriums (DoJ) vom 1. September hat Arcaro Plaid des Vorwurfs der Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug schuldig.

Der Einwohner von Los Angeles gab zu, sich mit „anderen“ verschworen zu haben, um Investoren auszubeuten, indem er das Münzangebot und die Krypto-Handelsplattform von BitConnect „betrügerisch“ als hochprofitable Investition vermarktete.

Der 44-Jährige gab auch zu, Anleger über den „BitConnect Trading Bot“ und die „Volatility Software“ in die Irre geführt zu haben, da diese in der Lage seien, große Gewinne und garantierte Renditen zu erzielen, indem sie Anlegergelder für den Handel mit der Volatilität der Kryptomärkte nutzten.

„In Wahrheit betrieb BitConnect ein lehrbuchmäßiges Schneeballsystem, indem es frühere BitConnect-Investoren mit Geld von späteren Investoren bezahlte“, heißt es in der Pressemitteilung des DoJ.

Arcaro soll in Nordamerika ein großes Netzwerk von Promotern betrieben haben, die ein Pyramidensystem namens „Bitconnect Referral Program“ gebildet haben. Er verdiente rund 15 % pro Investition in das Kreditprogramm von BitConnect, während er über einen versteckten „Slush“-Fonds auch eine Kürzung aller Investitionen erhielt.

Der frühere Promoter gab zu, durch seine betrügerischen Aktivitäten rund 24 Millionen US-Dollar verdient zu haben, und wurde aufgefordert, den gesamten Betrag an die Anleger zurückzuzahlen.

„Arcaro nutzte das Aufkommen der Kryptowährungsmärkte, lockte unschuldige Investoren weltweit zum frühen Einstieg, indem es ihnen garantierte Renditen versprach, und nutzte das Internet und die sozialen Medien, um einfacher und schneller einen größeren Kreis von Opfern zu erreichen“, sagte der zuständige Special Agent Ryan L. Korner von der Außenstelle der IRS Criminal Investigation (IRS-CI) in Los Angeles.

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Neue SEC-Gebühren

Die heute bekannt gegebenen Anklagen der SEC richten sich gegen BitConnect, den Gründer Satish Kumbhani, den ehemaligen Direktor Arcaro und Future Money Ltd – ein von Arcaro in Hongkong gegründetes Unternehmen.

Laut 1. September BeschwerdeDie SEC behauptet, dass die Beklagten zwischen 2017 und 2018 ein betrügerisches und nicht registriertes Wertpapierangebot über die Kreditplattform von BitConnect durchgeführt haben, das etwa 325,000 Bitcoin generiert hat (BTC) im Wert von damals 2 Milliarden US-Dollar.

Heute haben wir bekannt gegeben, dass wir eine Klage gegen eine Online-Krypto-Kreditplattform, ihren Gründer, ihren führenden US-Promoter und sein verbundenes Unternehmen eingereicht haben. 
 
Sie haben angeblich Privatanleger um 2 Milliarden US-Dollar betrogen!
 
Mehr:https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz

– SEC (@SECGov) 1. September 2021

In der Beschwerde wird behauptet, dass Benutzer dazu verleitet wurden, in die Kreditplattform zu investieren, indem behauptet wurde, der Handelsroboter von BitConnect würde garantierte Renditen von 40 % pro Monat erzielen, und BitConnect beschuldigt, auf der Website „fiktive Renditen“ zu veröffentlichen, die durchschnittlich 1 % pro Tag entsprechen oder 3,700 % jährlich.

„Diese Behauptungen waren eine Täuschung. Wie die Beklagten wussten oder leichtsinnig ignorierten, setzte BitConnect keine Anlegergelder für den Handel mit seinem angeblichen Trading Bot ein. Vielmehr haben BitConnect und Kumbhani die Gelder der Anleger zu ihrem eigenen Vorteil und zum Nutzen ihrer Partner abgeschöpft.“

Die SEC stellt fest, dass der Aufenthaltsort des BitConnect-Gründers Kumbhani derzeit unbekannt ist.

Die SEC fordert eine vollständige Abschöpfung der Gelder, die Unterbindung der Beklagten in Zukunft gegen Wertpapiergesetze sowie zivilrechtliche Geldstrafen.

Im Mai erhob die SEC sechs Anklagen andere BitConnect-Promoter für ihre Rolle bei dem angeblichen Wertpapierangebot, und Cointelegraph berichtete am 8. Juli, dass die SEC einen Vergleich mit abgeschlossen habe vier der sechs Personen.

Quelle: https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promotor-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges