Satish Kumbhani von BitConnect wird vom US-Justizministerium angeklagt und wird nun in Indien gesucht

Der indische Gründer von BitConnect, Satish Kumbhani, wurde im Februar vom US-Justizministerium (DoJ) wegen „Orchestrierung“ eines globalen Krypto-Ponzi-Systems im Wert von 2.4 Milliarden US-Dollar angeklagt und soll sich in Indien versteckt haben. Er wird jetzt auch in Indien gesucht!

Am 16. August reichte ein in Pune ansässiger Anwalt bei der örtlichen Polizei eine Beschwerde ein, in der er behauptete, Kumbhani und sechs seiner Komplizen hätten ihn um fast 220 BTC betrogen, was beim aktuellen Preisniveau etwa 42 Mrd. INR (5.2 Millionen US-Dollar) wert sei.

Laut dem First Information Report (FIR) kaufte der ungenannte Anwalt 54 49 BTC für 2016 Lakh INR und ihm wurde gesagt, er würde weitere 166 BTC für seine Investitionen in BitConnect bekommen. Aber Kumbhani und seine Komplizen zwangen ihn, die BTC zwischen 2016 und 2021 in verschiedene Schneeballsysteme zu reinvestieren, bevor sie schließlich ihren Betrieb einstellten und verschwanden.

Nach der Anzeige hat die Polizei von Pune eine Untersuchung eingeleitet, aber bisher wurden in dem Fall keine Festnahmen vorgenommen.

Da viele der Opfer von BitConnect US-Bürger waren, waren mehrere US-Ermittlungsbehörden an den Ermittlungen gegen Kumbhani beteiligt und glaubten, dass er sich in Indien versteckt hielt. Aber nach der Registrierung des BTC-Betrugsfalls wird erwartet, dass die indische Polizei eine Suche nach ihm einleitet.  

In einer Pressemitteilung vom 25. Februar stellte das DoJ fest: „BitConnect ist eine mutmaßlich betrügerische Kryptowährungs-Investmentplattform, die eine Spitzenmarktkapitalisierung von 3.4 Milliarden US-Dollar erreicht hat.“

Angesichts der Popularität von Kryptowährungen und des Mangels an Handelsinformationen fallen viele Menschen zweifelhaften Zwischenhändlern und ihren Plänen zum Opfer, was zu Krypto-Betrugsfällen führt, die häufig in Indien gemeldet werden.

Im März ZyCrypto berichtet die Festnahme eines Mannes, der mehrere Menschen betrogen hat, in Höhe von 200,000 Dollar in Mumbai. Der Angeklagte Jagdish Laadi versprach eine Rendite von 25 % auf BTC-Investitionen innerhalb einer Woche und ähnliche Gewinne für die Zukunft.

Aber die Opfer des Betrugs stellten fest, dass er nach einigen Wochen nicht auf ihre Anrufe reagierte, als weder die versprochenen 25 % Rendite noch das investierte Geld durchkamen. Sie erstatteten Anzeige bei der Polizei, und Laddi wurde festgenommen.

Dies war einer der vielen kryptobezogenen Betrugsfälle in Indien im letzten Jahr. Bei vielen handelt es sich um einen viel größeren Geldbetrag und um ein Vielfaches mehr Opfer. Was die Sache kompliziert macht, ist das Fehlen geeigneter Gesetze zur Behandlung dieser Fälle.

Im Moment haben sie es entweder mit Straf- oder Finanzkriminalitätsgesetzen zu tun. In vielen Fällen sind Kryptobetrug nur möglich, weil es keine Agenturen gibt, die Kryptofirmen registrieren, bewerten oder regulieren, und Investoren keinen Zugang zu authentischen und glaubwürdigen Informationen haben.

Während Indien damit begonnen hat, Krypto-Transaktionen und -Gewinne zu besteuern, hat es noch keine Krypto-Vorschriften erlassen.