Ah 2016: scheint lange her zu sein, nicht wahr? Nach dem Trauma und den Turbulenzen der letzten Monate kann man leicht vergessen, dass die Welt verrückt wurde, lange bevor Covid-19 auftauchte. In einigen zukünftigen Übersichten über die verrücktesten Jahre des 21. Jahrhunderts werden 2016 und 2020 in der Rangliste sicherlich ziemlich nahe beieinander liegen.
Rückblickend scheint es, als hätte 2016 alles eine weltweite Pandemie und einen wirtschaftlichen Zusammenbruch verhindert. Es gab politische Umwälzungen, als die USA einen geistig gestörten Reality-TV-Star ins Weiße Haus wählten und Großbritannien für den Austritt aus der Europäischen Union stimmte.
2016 war ein ereignisreiches Jahr. Bild über Shutterstock
Es gab den scheinbar endlosen Strom musikalischer Ikonen, die ihre Schwanengesänge nahmen: Bowie, Prince, Leonard Cohen und George Michael, um nur einige zu nennen. Nord Korea. Isis. Die Chicago Bears brechen den Fluch des Ziegenbocks (eine große Sache, wenn Sie Amerikaner sind und Baseball spielen). Ja, alles schien großartig zu beginnen.
Es ist keine Überraschung, dass sich inmitten dieser Unsicherheit Kryptowährungen zu eigen machten, als der Glaube der Menschen an die etablierte Ordnung der Dinge erschüttert wurde. Das Wort "Bitcoin" wurde häufiger gehört. Etwas war im Gange.
Wir alle wissen natürlich, was als nächstes passiert ist. Doch vor den berauschenden Tagen des Bullenlaufs im folgenden Jahr erlitt der Kryptoraum einen eigenen Schock. Der Bitfinex-Hack vom August 2016 mag unter dem Radar der meisten Menschen vergangen sein, aber wie Trump und Brexit sind seine Auswirkungen noch vier Jahre später bei uns. Die Wellen, die es verursachte, hallten bis heute durch das Kryptowasser und wie die jüngsten Ereignisse gezeigt haben, hat die Geschichte immer noch nicht ihr Ende erreicht.
Bad News
So etwas möchte kein Krypto-Inhaber über seine Cornflakes lesen:
Bitfinex Hack Offenlegung. Bild über Bitfinex
Die gestohlenen Bitcoins waren 119,756 oder 72 Millionen Dollar. Wenn das schlecht klingt, dann denken Sie daran, bevor Bitcoin und Krypto im Allgemeinen verrückt wurden. Bei den heutigen Preisen sprechen wir von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Bitfinex war zu dieser Zeit einer der größten Krypto-Börsen der Welt, was bedeutet, dass der Hack möglicherweise Hunderttausende von Benutzern betraf.
Bitfinex hielt die Gelder seiner Kunden in Multisig-Geldbörsen, wobei Abhebungen von BitGo, der Depotbank von Bitfinex, vereinbart werden mussten. Die Hacker haben nicht nur auf eine Reihe von Brieftaschen zugegriffen, sondern auch herausgefunden, wie sie die von BitGo auferlegten Auszahlungslimits umgehen können. Es war ein raffinierter und sorgfältig geplanter Angriff. Für ihren Teil BitGo jede Verantwortung abgelehnt für das, was passiert war.
BitGO bestreitet jegliche Verantwortung im Hack
Nach dem Hack wurden die Sicherheitsverfahren von Bitfinex natürlich überprüft, und es wurden Fragen aufgeworfen, warum das Unternehmen auf die Verwendung von Kühlräumen (bei denen private Schlüssel offline gehalten werden) als Ergänzung zu seinen Multisig-Protokollen verzichtet hatte. Einige schlugen vor, dass die Verletzung muss wurden erleichtert von jemandem von innen. Der Handel auf der Plattform wurde eingestellt, während die Mitarbeiter versuchten herauszufinden, was passiert war.
Obwohl nicht so katastrophal wie die Mt. Gox-Katastrophe Zwei Jahre zuvor sandte der Hack Schockwellen durch den Kryptoraum. Welchen Nutzen hatte Bitcoin oder eine andere Kryptowährung, wenn Hacker scheinbar in der Lage waren, ungestraft große Börsen auszurauben? Diese Stimmung spiegelte sich in den Märkten wider: Die Nachrichten ließen den Bitcoin-Preis um 20% fallen.
Die Reaktion
Vier Tage nach der Meldung des Hacks veröffentlichte Bitfinex einen weiteren Blog-Beitrag, um die Benutzer über die Ereignisse in der Zwischenzeit zu informieren. Darin stellten sie fest, dass:
"Nach langem Nachdenken, Analysieren und Konsultieren sind wir zu dem Schluss gekommen, dass Verluste auf alle Konten und Vermögenswerte verallgemeinert werden müssen."
Das Unternehmen hatte beschlossen, die Auswirkungen des Schlags auf die betroffenen Kontoinhaber zu mildern, indem die entstandenen Verluste auf alle Konten verteilt wurden. Das Ergebnis war, dass alle Kunden in der Größenordnung von 36% ihres an der Börse gehaltenen Vermögens verloren.
Bitfinex erstattet Händlern mit BFX-Token. Bild über Shutterstock
Darüber hinaus erhielten Kunden BFX-Token als Entschädigung in Höhe von einem BFX für jeden verlorenen Dollar. Diese Token können an der Börse eingelöst oder zum Kauf von Anteilen an der Muttergesellschaft von Bitfinex, iFinex, verwendet werden. Wenn Benutzer die letztere Option gewählt haben, wurden ihnen RRT (Recovery Right Tokens) ausgestellt. Diese können gegen fehlende Gelder eingelöst werden, die möglicherweise zurückgefordert werden.
Es gab unvermeidlich abweichende Stimmen bei dieser Nachricht. Als mehr Licht auf das Geschehen geworfen wurde, wurde klar, dass nur eine Handvoll Konten betroffen waren. Vielleicht verständlicherweise protestierten viele von denen, deren Konten unberührt blieben, und insbesondere diejenigen, die andere Vermögenswerte als Bitcoin besaßen, dagegen, zusammen mit allen anderen einen Haarschnitt zu ertragen. Zur Rechtfertigung der Richtlinie argumentierte Bitfinex, dass dies Standard gewesen wäre, wenn das Unternehmen zur Liquidation gezwungen worden wäre.
Trotz des Unbehagens, das viele empfanden, erwiesen sich die ergriffenen Maßnahmen als erfolgreich und innerhalb von weniger als einem Jahr wurden alle ausgegebenen BFX-Token zu ihrem vollen Wert eingelöst oder gegen RRT gehandelt. Am eindrucksvollsten ist es vielleicht, dass Bitfinex es geschafft hat, im Geschäft zu bleiben und weiterhin zu versuchen, die Verluste seiner Benutzer auszugleichen.
Der berüchtigte Mt Gox Hack hinterließ viele Taschen. Bild über Bloomberg
Die Reaktion und Bewältigung der Krise durch Bitfinex war ein wichtiger Moment für die Crypto-Community. Wenn der Austausch geklappt hätte - wie der Berg. Gox hatte es getan - oder versucht, das Ausmaß seiner Verluste herunterzuspielen oder auf andere Weise zu verschleiern, dann wäre das Vertrauen in den Sektor noch weiter gesunken.
Eine weitere Sicherheitsverletzung war schlimm genug, aber wenn sich herausgestellt hätte, dass die betroffene Plattform zwielichtig gehandelt hat, hätte das öffentliche Image von Kryptowährungen einen noch schwereren Schlag erlitten. Wenn Krypto die Mainstream-Finanzen herausfordern sollte, musste man sehen, dass es seinen Rückschlägen verantwortungsbewusst begegnet. Am 10. August gab ein Blogbeitrag bekannt, dass die Plattform wieder betriebsbereit ist. Es endete mit einer Note der Reue:
'Wir sind uns bewusst, dass noch viele Fragen offen sind, und wir beabsichtigen, den Diebstahl, die Verteilung der Verluste und unseren Wiederherstellungsplan in Folgemitteilungen zu erörtern. Wir versuchen so transparent wie möglich zu sein, während wir weiterhin versuchen, das Beste aus einer schrecklichen Situation zu machen. Wir bedauern den eingetretenen Verlust, bleiben aber weiterhin zuversichtlich in Bitcoin, die Handelsgemeinschaft und unseren Plan, unsere Kunden zu entschädigen. Wie immer sind wir offen für konstruktive Kommentare und Vorschläge von allen Seiten. '
Die Folgen
Bitfinex hatte jetzt drei Prioritäten. Sie mussten ihre Kunden für die Verluste entschädigen, die sie erlitten hatten; Sie mussten die fehlenden Gelder ausfindig machen und herausfinden, wer dafür verantwortlich war.
Seit dem Tag des Hacks selbst hatten sie begonnen, eng mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um die fehlenden Bitcoins zu lokalisieren und die Hacker zu identifizieren. Leider waren die Fortschritte langsam. Im Jahr 2018 wurde bekannt gegeben, dass es den US-Behörden gelungen war, sich um 27 zu erholen der fehlenden Bitcoins, die Bitfinex versprach, unter seinen verlorenen Nutzern zu verteilen. Es war besser als nichts anderes als nur ein winziger Bruchteil (tatsächlich 0.023%) dessen, was verschwunden war.
Einige Bitcoin wurden von US-Behörden wiederhergestellt. Bild über Cointelegraph
Die Spur schien dann kalt geworden zu sein, obwohl ein Teil des gestohlenen Geldes auf mehrere Brieftaschen zurückgeführt worden war, die ruhten. Dann im Juni 2019 das Twitter-Handle Wal-Alarm berichteten, dass rund 172 BTC von einer dieser Brieftaschen an eine andere unbekannte Adresse verschoben worden waren. Einige Tage später folgte die dramatische Nachricht, dass zwei israelische Brüder, Eli und Assaf Gigi war verhaftet worden in Jerusalem der Verdacht, an dem Hack beteiligt zu sein.
Geheimnis gelüftet?
Als die Polizei das Haus von Eli Gigi überfiel, beschlagnahmten sie angeblich zwei Luxusautos sowie eine Hardware-Brieftasche. Diese Brieftasche enthielt jedoch nicht die gleiche Menge an Geldern, die beim Hack gestohlen wurden. Die Brüder wurden wegen des Verdachts der Beteiligung am Bitfinex-Hack sowie einer Reihe von Phishing-Programmen festgenommen, bei denen Reddit- und Telegrammbenutzer auf gefälschte Websites gelockt wurden, die wie echte Krypto-Börsen aussehen sollten.
Ihre Login- und Brieftaschendetails wurden dann aufgezeichnet und verwendet, um zu einem späteren Zeitpunkt Geld von den realen Börsen zu überweisen. Es scheint, dass das Paar einige Zeit in Krypto-Betrug verwickelt war, bevor sie schließlich verhaftet wurden.
Über Assaf Gigi, der während seines Verhörs geschwiegen haben soll, ist nicht viel bekannt. Sein älterer Bruder Eli scheint jedoch über das nötige Fachwissen zu verfügen, um den Hack durchzuführen.
Hacker in Israel festgenommen. Bild über Reuters
Als Absolvent der hebräischen Universität von Jerusalem soll er sich dann in einer Eliteeinheit für Informatik der israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) gemeldet haben. Dies ist die Einheit, die das berüchtigte geschaffen hat Stuxnet-Wurm, das 2010 aufgedeckt wurde, nachdem das aufstrebende iranische Atomprogramm bereits gelähmt war.
Experten sind sich einig, dass eine militärische Ausbildung nicht unbedingt erforderlich ist, um die Art von Verbrechen zu begehen, die den Brüdern vorgeworfen werden. Trotzdem kann es keinen Zweifel geben, dass Eli Gigi über mehr als die für den Job erforderlichen Fähigkeiten verfügte. Bei seiner Anhörung gestand Eli seine Beteiligung an den Verbrechen, die ihm vorgeworfen werden, und fügte hinzu: „Ich habe mich geirrt, ich bin von einem schlechten Ort gekommen. Ich bin ein guter Junge und es tut mir leid. Ich bin bereit zu kooperieren. '
Die Plotdicken
Wenn diejenigen, die vom Bitfinex-Hack betroffen waren, dachten, dass die Verhaftung der Gigi-Brüder die ganze traurige Saga zu Ende bringen würde, waren sie enttäuscht. Seit ihrer Festnahme ist wenig von ihnen zu hören, vermutlich als israelische und andere Strafverfolgungsbehörden ein Verfahren gegen sie zur Verhandlung eingeleitet haben. Die Brieftaschen, von denen angenommen wurde, dass sie mehr fehlende Gelder enthalten, blieben inaktiv und es wurden keine weiteren Verhaftungen vorgenommen.
Im Mai dieses Jahres wurde festgestellt, dass eine kleine Menge aus einer der verdächtigen Brieftaschen entnommen wurde. Dann, im Juni, wurde berichtet, dass einige der Bitcoins wieder in Bewegung waren und einige angeblich wieder bei Bitfinex landeten. Im Juli kam die Nachricht, dass einige der Brieftaschen hatten wieder aktiv werdenÜber 3,500 der gestohlenen Bitcoins (im Wert von 39 Millionen US-Dollar) wurden in einer Reihe von Transaktionen bewegt. Einige der Hacker waren offenbar immer noch da draußen und versuchten, ihre Ladung abzuladen.
Walalarmberichte über gestohlenes Bitcoin in Bewegung
Es wird angenommen, dass es für die Hacker zunehmend schwieriger und weniger rentabel geworden ist, ihre gestohlenen Gelder auszulagern, da die Sicherheit in der gesamten Kryptosphäre verschärft wurde. Dies trotz der Tatsache, dass der Preis der Bitcoins, die 2016 gestohlen wurden, seitdem in die Höhe geschossen ist.
Dann, Anfang dieses Monats, erhöhte Bitfinex selbst den Einsatz noch weiter. Eine Ankündigung wurde am Dienstag, dem 4. August, veröffentlicht und erklärte, dass der Austausch eine Belohnung für alle Informationen bezüglich der Hacker anbiete. Es hörte hier jedoch nicht auf. In der Post heißt es weiter, dass die Hacker selbst belohnt würden, wenn sie das gestohlene Geld zurückgeben würden. Die Erklärung bestätigte die Details der Belohnung und sagte:
Bitfinex bietet eine Belohnung für Informationen über die gestohlenen Gelder
Die im Rahmen dieses Programms verfügbaren Gesamtprämien könnten zum aktuellen BTC-Preis einen Wert von bis zu ca. 400 Mio. USD haben, wenn alle Bitcoins vollständig wiederhergestellt sind. Die Bitcoins, die 2019 abzüglich der Rückforderungen gestohlen wurden, haben heute einen Wert von 1.344 Milliarden US-Dollar, wobei 30 Prozent dieses Betrags 403,288,427 US-Dollar entsprechen. '
Die Hacker wurden angewiesen, einen Satoshi von der mit dem Hack verbundenen Brieftaschenadresse auf eine von Bitfinex kontrollierte und spezifizierte Brieftaschenadresse zu übertragen. Es scheint nicht, dass die Hacker dies noch getan haben.
Fazit: Unvollendete Geschäfte
Es gibt verschiedene Sichtweisen auf die Entscheidung von Bitfinex, denjenigen, die sie vor vier Jahren gehackt haben, eine so große Belohnung anzubieten. Einige mögen dies als einen positiven Schritt ansehen, der zeigt, dass der Austausch es ernst meint, die Gelder zurückzugewinnen und die gesamte Episode ein für alle Mal zu Ende zu bringen. Dies ist der Dreh, den Bitfinex selbst versucht, auf die Ankündigung zu setzen, indem er sie als zitiert 'ein weiterer Beweis für unsere Entschlossenheit, das verlorene Eigentum zu erhalten.'
Sie können Bitfinex verzeihen, dass er verzweifelt versucht hat, von den Ereignissen des Jahres 2016 fortzufahren. Der Ruf der Börse wurde durch den Skandal trotz der erfolgreichen Bemühungen, ihre Benutzer zu entschädigen, schwer beschädigt. Zu dieser Zeit war es einer der größten Krypto-Börsen der Welt, aber seitdem ist es - vielleicht unvermeidlich - in der Rangliste zurückgegangen.
Eine Bitfinex-Sammelklage abgelegt
Andere neuere Skandale Ich habe in dieser Hinsicht nicht geholfen, aber der Fleck, für eine so massive Summe gehackt worden zu sein, ist wohl der schwierigste von allen, den man auswaschen kann. Es wurden harte Lektionen gelernt, die Sicherheit hat sich verbessert, gehen wir weiter.
Eine andere Ansicht der Ankündigung ist, sie als Kapitulation zu betrachten und eine Gefahr zu setzen, einen gefährlichen Präzedenzfall zu schaffen. Die Kritiker von Bitfinex werden dies als einen verzweifelten letzten Würfelwurf und eine stillschweigende Ermutigung für Hacker überall darstellen.
Ein Anteil von 25% an dem gestohlenen Bitcoin ist eine hohe Summe und sollte angesichts der immer strengeren Sicherheit an den Börsen ein verlockender Anreiz für die Hacker sein, Geld auszuzahlen. Immerhin sind 403 Millionen Dollar wohl genug, um mit irgendjemandem klarzukommen. Ob diese Auszahlung die Strafverfolgungsbehörden von ihrem Schwanz abhält oder nicht, ist eine andere Frage.
Viele werden auch argumentieren, dass es eine besorgniserregend unkonventionelle Art ist, Dieben ein Stück ihrer Beute anzubieten, wenn sie den Rest zurückgeben. Würden wir wahrscheinlich sehen, dass eine Bank oder ein anderes etabliertes Finanzinstitut unter ähnlichen Umständen einen solchen Schritt unternimmt? Warum sollten Menschen auf Kryptowährungen vertrauen, wenn solche Verbrechen letztendlich belohnt werden? Was kann die Hacker davon abhalten, das Geld zur Finanzierung weiterer Verbrechen zu verwenden? Die Aussage von Bitfinex wirft mehr Fragen auf als sie beantwortet.
Bitfinex unter dem Mikroskop. Bild über Shutterstock
Wenn die Gigi-Brüder vor Gericht gestellt werden, sollten weitere Informationen über den Hack und die gestohlenen Gelder bekannt werden. Es scheint klar zu sein, dass sie bei der Orchestrierung des Überfalls nicht allein waren, obwohl sie möglicherweise nicht bereit oder nicht in der Lage sind, ihre Mitverschwörer zu identifizieren. Es wird faszinierend sein zu sehen, ob sie verurteilt werden oder nicht und wenn ja, welche Art von Strafen an sie weitergegeben werden.
Bis dahin müssen wir abwarten, was als nächstes passiert. Wenn uns die ganze Saga etwas sagt, müssen Krypto-Plattformen und ihre Benutzer immer die Sicherheit im Vordergrund haben. Wir haben seit 2016 einen langen Weg zurückgelegt und die Sicherheitsprotokolle haben sich unermesslich verbessert.
Doch die Vergangenheit hat eine lustige Art, sich an dich heranzuschleichen, wenn du es am wenigsten erwartest. Unabhängig von Ihrer Meinung zu der angebotenen Belohnung und ihren möglichen Konsequenzen kann es keinen Widerspruch zu einem Aspekt der Aussage von Bitfinex geben: 'Niemand in unserer Gemeinde kann es sich leisten, sich über den Einfallsreichtum krimineller Banden zu beklagen, um neue Arten von Betrug aufrechtzuerhalten.'
Ausgewähltes Bild über Shutterstock
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