Nur 4% von fast 120,000 Bitcoin (heute rund 7 Milliarden US-Dollar) von einem Hacker aus dem Krypto-Austausch gestohlen Bitfinex 2016 wurden bisher gewaschen - und es wird mehr als ein Jahrhundert dauern, bis die Diebe ihr Kopfgeld vollständig ausgezahlt haben, so das Blockchain-Geheimdienstunternehmen Elliptisch.
Nach Angaben des berichten 79% der gestohlenen Gelder, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, waren bis heute nicht umgezogen und befinden sich immer noch in der Hacker-Brieftasche. Während in den letzten fünf Jahren weitere 21% bewegt wurden, gelang es den böswilligen Akteuren, „nur“ etwa 270 Millionen US-Dollar ihres Caches zu waschen oder auszutauschen.
Dies liegt daran, dass die Entwicklung von Krypto-Tracking-Tools, Vorschriften und Strafverfolgungsmethoden es heute äußerst schwierig gemacht hat, illegal erworbene digitale Assets extrem auszuzahlen, betonte Elliptic.
Schälen Sie Ihren BTC ab
Zum Beispiel verwendete der Hacker sogenannte "Peel-Ketten", um ihre Gelder zu waschen und auszutauschen. Mit dieser Methode werden Krypto-Token normalerweise viel bewegt und wandern schnell von Brieftasche zu Brieftasche, während nur kleine Teile von BTC auf dem Weg zu ihrem eigentlichen Ziel „abgezogen“ werden.
Im Jahr 2016 waren Münzen, die über Schälketten gewaschen wurden, extrem schwer manuell nachzuverfolgen, erklärte das Unternehmen. Seitdem wurden jedoch viele automatische Rückverfolgungssysteme entwickelt. Beispielsweise ermöglicht die Software „Elliptic Forensics“ angeblich, „innerhalb von Millisekunden die endgültige Quelle oder das endgültige Ziel von Geldern in einer Adresse zu bestimmen, unabhängig von der Anzahl oder Komplexität der von einem Wäscher verwendeten Transaktionen“.
Nach dem Diebstahl von 119,756 BTC im Jahr 2016 führte der Hacker Berichten zufolge im Jahr 2017 eine „Flut von Transaktionen“ durch, doch seine Aktivitäten wurden bis 2020 fast eingestellt.
Als der Preis für Bitcoin jedoch Anfang 2021 zu explodieren begann, wurde die Versuchung für den Hacker offenbar zu groß, was ihn dazu veranlasste, im April 12,241 BTC zu bewegen - damals im Wert von 774 Millionen US-Dollar.
Elliptic identifizierte auch die drei Hauptorte, an denen der Hacker seine Vorräte verlegte: Darknet-Märkte (84%), Privacy Wallets (12%) und Börsen (4%).
Nicht mehr so viele Möglichkeiten
Der Waschprozess begann erstmals 2017 in Alphabay, dem damals größten Darknet-Markt. Nachdem es später in diesem Jahr von den Strafverfolgungsbehörden geschlossen wurde, zog der Betrieb nach Hydra, dem heute größten illegalen Marktplatz.
„Nach einer Pause im Jahr 2019 kehrten die Wäscher 2020 zu Hydra zurück und zahlen derzeit jeden Monat 3 Millionen US-Dollar der gestohlenen Bitcoins ein. Insgesamt wurden bisher gestohlene Bitcoins im Wert von rund 72 Millionen US-Dollar an Hydra gesendet “, erklärte Elliptic.
Der Hacker verwendete auch aktiv datenschutzorientierte Geldbörsen, mit denen Benutzer ihre Münzen vor Blockchain-Trackern verstecken können. Anfangs wurden einige Teile von BTC an JoinMarket gesendet, aber der Hacker wechselte später zu Wasabi als primärem Portemonnaie.
Insgesamt hat der Angreifer rund 10 Millionen US-Dollar gewaschen und sendet weiterhin gestohlene Bitcoin im Wert von 1 Million US-Dollar an Wasabi-Geldbörse jeden Monat.
Schließlich machen Krypto-Börsen nur 4% der Transaktionen des Hackers aus - und dies liegt daran, dass die meisten von ihnen heutzutage strenge Verfahren zur Kenntnis Ihrer Kunden und zur Bekämpfung der Geldwäsche anwenden, was es äußerst schwierig macht, gestohlene Gelder auszuzahlen, ohne Ihre Identität preiszugeben .
„Bei dieser Geschwindigkeit wird es weitere 114 Jahre dauern, bis der Rest der gestohlenen Gelder aufgebraucht ist. Blockchain-Analysen haben nicht nur Aufschluss über kriminelle Aktivitäten wie die von Bitfinex gegeben, sondern es auch zunehmend schwieriger gemacht, Kriminalität zu bezahlen, wenn Krypto für illegale Zwecke verwendet wird “, schloss Elliptic.
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