US-Gericht verurteilt BitMEX-Gründer zur Zahlung einer Geldstrafe von 30 Millionen US-Dollar für illegalen Krypto-Handel

Die Köpfe hinter BitMEX sind in heißem Wasser.

Im Zusammenhang mit einer Klage der Commodity Futures Trading Commission im Jahr 2020 verurteilte das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York die Mitbegründer der Kryptowährungsbörse zur Zahlung einer Geldstrafe von 30 Millionen US-Dollar.

Die CFTC behauptete, dass Arthur Hayes, Samuel Reed und Benjamin Delo BitMEX illegal in den Vereinigten Staaten betrieben und gegen Geldwäschevorschriften verstoßen hätten, obwohl sie einen Großteil der Geschäfte des Unternehmens im Ausland abwickelten.

Die CFTC teilte am Donnerstag mit, dass ein New Yorker Gericht im August 100 eine Zustimmungsanordnung in Höhe von 2021 Millionen US-Dollar gegen die drei Mitbegründer des Unternehmens erlassen habe.

Im Oktober 2020 erhob die CFTC Klage gegen BitMEX, weil das Unternehmen in den USA ohne Lizenz der Regulierungsbehörde tätig war.

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BitMEX Brains bekennen sich schuldig

Die Gerichtsentscheidung folgte dem Abschluss einer ähnlichen Klage des US-Justizministeriums im Februar, in der sich Hayes, Reed und Delo schuldig bekannten, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben, indem sie eine Krypto-Spot- und Futures-Handelsplattform ohne angemessene Schutzmaßnahmen gegen Geldwäsche betrieben.

Rostin Behnam, Vorsitzender der CFTC, sagte:

„Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die Kommission bei Bedarf entscheidende Maßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass Handelsplattformen für Derivate digitaler Vermögenswerte dem Commodity Exchange Act und den Vorschriften der Kommission entsprechen.“

Damian Williams, US-Staatsanwalt für den Südbezirk von New York, sagte in einer Erklärung, dass die Mitbegründer von BitMEX dem Unternehmen erlaubt hätten, „im Schatten der Finanzmärkte zu agieren“.

Im Oktober 2020 leitete die CFTC Maßnahmen gegen BitMEX und seine Führung ein, weil das Unternehmen in den Vereinigten Staaten ohne Lizenz der Regulierungsbehörde Geschäfte abwickelte.

BTC-Gesamtmarktkapitalisierung bei 684 Milliarden US-Dollar auf dem Tages-Chart | Quelle: TradingView.com

Keine juristischen Papiere

Die Kommission behauptete, dass BitMEX ohne Genehmigung als Designated Contract Market oder Swap Execution Facility sowie als Futures Commission Merchant ohne ordnungsgemäße Registrierung fungierte.

Darüber hinaus erklärte die CFTC, dass BitMEX keine KYC/AML-Verfahren für seine Verbraucher implementiert habe.

Nach den Gerichtsakten organisierte BitMEX sein Managementteam neu und ernannte einen neuen Compliance-Leiter mit AML-Erfahrung.

Nach dem Ausscheiden von Hayes und den anderen Mitbegründern stellte das Unternehmen auch eine Reihe weiterer wichtiger Mitarbeiter ein.

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Gründer plädiert für „Hausarrest“

Nomics, eine Quelle für Kryptostatistiken, berichtet, dass BitMEX ein Gesamthandelsvolumen von 1.34 Milliarden US-Dollar verzeichnete, verglichen mit 69.4 Milliarden US-Dollar bei Binance. Nach dieser Kennzahl ist Binance die weltweit größte Kryptowährungsbörse.

Gretchen Lowe, amtierende Direktorin für Durchsetzung der CFTC, erklärte, dass diejenigen, die Handelsplattformen für Kryptowährungsderivate betreiben und in den Vereinigten Staaten Geschäfte tätigen, sicherstellen müssen, dass ihre Plattformen den geltenden bundesstaatlichen Rohstoffgesetzen entsprechen.

Berichten zufolge bittet Hayes unterdessen um Nachsicht, während er auf die Verurteilung wartet, und seine Anwälte fordern eine Bewährung mit Gemeinschaftshaft oder Hausarrest.

Ausgewähltes Bild von Procommun, Diagramm von TradingView.com

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• Quelle: https://bitcoinist.com/bitmex-founders-ordered-by-us-court-to-pay-30/