BitMEX hat Zivilklagen mit FinCEN, CFTC für 100 Millionen US-Dollar beigelegt: Bericht

BitMEX hat die zivilrechtlichen Anklagen mit der FinCEN und der CFTC in Höhe von 100 Millionen US-Dollar beigelegt, aber das Strafverfahren gegen Arthur Hayes und andere Führungskräfte der Börse läuft weiter, wie wir heute in unserer neuesten sehen können Kryptowährungsnachrichten.

Die Krypto-Börse BitMEX sagte, sie habe Zivilklagen mit der CFTC und dem FinCEN beigelegt, und das Unternehmen stimmte zu, 100 Millionen US-Dollar zu zahlen. Die Krypto-Börse BitMEX hat laut Aussage des Unternehmens mit den Aufsichtsbehörden einen Vergleich von 100 Millionen US-Dollar abgewickelt. Im vergangenen Herbst wurde BitMEX angeklagt, absichtlich US-Bestimmungen zu umgehen, und wie die meisten anderen beliebten Börsen hatte BitMEX seinen Hauptsitz im Ausland mit Aufsichtsbehörden, die behaupteten, dass das Unternehmen US-Händlern die Nutzung der Plattform ohne Einhaltung der AML- und KYC-Anforderungen gestattet habe. Obwohl es BitMEX nicht gelang, bestimmte ID-Informationen über seine Kunden zu sammeln, hat es gemäß CFTC gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen.

Die Börse hätte sich mit den zivilrechtlichen Anklagen der CFTC und der FINCEN befassen können, aber es gibt auch ein separates laufendes Strafverfahren gegen die Führungskräfte der Börse. Arthur Hayes war der CEO der Börse und stellte sich im April für a Versuch nächstes Jahr einstellen. Die heutige Zustimmungsanordnung hinderte BitMEX daran, bestimmte Arten von Krypto-Investitionsverträgen in den USA zu verkaufen, es sei denn, sie wurden bei der CFTC registriert.

Wie kürzlich berichtet, wies der kalifornische Bezirksrichter, der eine gegen BitMEX eingereichte Erpressungsklage überwachte, William H. Orrick, den Antrag der Kläger zurück, ihnen ein Tutorial zu Krypto-Grundlagen zur Verfügung zu stellen. Einem Bericht zufolge lehnte der Richter den Antrag ab und antwortete auf einen Vorschlag von Bitcoin Manipulation Abatement LLC mit einer einseitigen Bestellung, in der er darlegte, dass das Angebot nicht gut angenommen wurde.

Die Beschwerde von BMA wurde im Mai 2020, Wochen nachdem die Kanzlei Klagen gegen FTX und Ripple eingereicht hatte, eingereicht. Die Klage gegen BitMEX befindet sich nun in der vierten Iteration. Die Kläger behaupteten, dass die ehemalige Muttergesellschaft von BitMEX, HDR Global Trading Limited, und Ben Delo, Samuel Reed und Arthur Hayes die Plattform entwickelt haben, um illegale Aktivitäten zu ermöglichen und zu erleichtern, zu veranlassen und zu beschaffen. BMA behauptet, BitMEX habe Erpressung, Überweisungsbetrug und Geldwäsche begangen. Eine frühere Version der Klage wurde bereits im März unbeschadet abgewiesen, als BitMEX die BMA-Ansprüche zurückwies.

Quelle: https://www.dcforecasts.com/regulation/bitmex-settled-civil-charges-with-fincen-cftc-for-100m-report/