Brasiliens Polizei beschlagnahmt 33 Millionen US-Dollar bei jüngsten Ermittlungen zum Bitcoin-Austausch

Brasiliens Polizei beschlagnahmte 33 Millionen US-Dollar bei der jüngsten Untersuchung zum Bitcoin-Austausch, die Berichten zufolge Kriminellen bei der Geldwäsche geholfen hat neueste Bitcoin-Nachrichten heute.

Brasiliens Polizei beschlagnahmte 33 Millionen US-Dollar bei einer Geldwäscheuntersuchung und an der Operation waren 17 Unternehmen beteiligt, die Gelder untereinander und an anderen Krypto-Börsen überwiesen. Die Polizei behauptet, dass die Börsen alles wussten. Die beschlagnahmten Gelder erreichten 172 Millionen brasilianische Real oder 33 Millionen US-Dollar. Die Betrugsuntersuchung mit dem Namen "Operation Exchange" deckte nach Angaben der Polizei sechs Durchsuchungsbefehle in der Gemeinde Diadema von Sao Paolo und der Hauptstadt ab.

Die Ermittlungen dauern noch an, aber die Polizei behauptete, dass eine Reihe von Krypto-Börsen den Banden bei der Geldwäsche geholfen haben. Die Polizei fand 17 gefälschte Unternehmen, die von Kriminellen gegründet wurden, um Geld über die Börsen zu waschen. Nachdem sie das Geld gewaschen hatten, planten die Kriminellen, die Gelder ins Ausland zu schicken. Innerhalb von fünf Monaten wusch eine Börse 1.93 Millionen US-Dollar von sechs fiktiven Unternehmen, während die Polizei sagte, dass acht andere 2.9 Millionen US-Dollar erhielten. Die Krypto-Börsen haben die Herkunft der Gelder nicht überprüft, wie die Polizei feststellte.

Die Gerichte beschlagnahmten Vermögenswerte der Unternehmen und zweier weiterer Personen, die an den Ermittlungen beteiligt waren. Anfang dieses Monats hat die brasilianische Polizei die „Operation Daemon“ abgeschlossen, bei der es sich um eine Untersuchung der mutmaßlichen Unterschlagung von 1.5 Milliarden Dollar Real handelt, bei der 7000 Opfer zurückgelassen wurden. Die Polizei verhaftete Claudio Oliveira oder den „Bitcoin-König“, der anführte BTC Banco-Gruppe Dies ist eine Depotbank, die jedem, der dem Unternehmen seine Gelder anvertraut hat, mehr Gewinne versprach. Das Unternehmen behauptete, Ende 7000 2019 BTC verloren zu haben, da die Polizei behauptete, es sei Teil des Programms. Die brasilianische Polizei hat drei Jahre gebraucht, um die Operation DAemon abzuschließen, aber die Operation Exchange hat gerade erst begonnen.

Apropos Krypto-Klima in Brasilien: Ricardo Daros, der Direktor von Binance in Brasilien, trat nur sechs Monate nach seinem Amtsantritt zurück. Brasilien ist eines der wenigen Länder, in denen Binance ein physisches Büro eingerichtet hat und die Börse bereits 2019 in den lokalen Markt eingetreten ist, aber in diesem Jahr hat eine Gruppe brasilianischer Maklerfirmen eine Beschwerde gegen das Unternehmen eingereicht und ihm vorgeworfen, illegal tätig zu sein. Trotz des Rücktritts bestand Da Ros darauf, dass er mit den hervorragenden Ergebnissen, die das Land in den letzten 6 Monaten erzielt hat, weiterhin zufrieden ist. Er drückte die Hoffnung aus, dass Binance ein Beispiel für den Rest des Marktes sein wird.

Quelle: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/brazils-police-seized-33m-in-latest-bitcoin-exchange-investigation/