Anklagen wegen Verstoßes zwangen BitMEX, 100 Millionen US-Dollar als Vergleich zu zahlen 

BitMEX, hat sich nach fast einjährigem Rechtsstreit mit der US Commodity Future Trading Commission (CFTC) und dem Financial Crimes Enforcement Network bereit erklärt, eine Vergleichsgebühr von 100 Millionen US-Dollar zu zahlen. 

Die Behörden haben dem Krypto-Börsen- und Derivatehandelsunternehmen vorgeworfen, gegen spezifische Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche und Know Your Client (KYC) verstoßen zu haben, was seine Geschäftsabläufe illegal machte. 

Im Oktober 2020 erhob die CFTC Anklage gegen mehrere Führungskräfte von BitMEX, darunter ihren ehemaligen CEO und Mitbegründer Arthur Hayes. 

Die Kommission hat BitMEX vorgeworfen, eine nicht registrierte Handelsplattform zu betreiben und die bestehenden KYC- und AML-Anforderungen nicht einzuhalten. Sein damaliger CEO ergab sich im April dieses Jahres den Behörden. 

Die neuesten Fortschritte

„Wir freuen uns, diese Angelegenheiten hinter uns zu lassen, und wir verpassen keine Zeit, das Wachstum und die Transformation unseres Geschäfts mit Compliance fortzusetzen“, sagte Alex Höptner, derzeitiger Chief Executive Officer von BitMEX.

Höptner versprach, dass das Unternehmen alle notwendigen Anforderungen in Bezug auf die Benutzerverifizierung und die Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche aktiver befolgen wird. 

Unter dem Fadenkreuz

Es ist möglich, dass BitMEX bereits bekannt ist, dass die Behörden unmittelbar vor der Erhebung der Anklage ermittelt wurden. 

Es kann daran erinnert werden, dass CFTC damals eine Erklärung veröffentlicht hat, in der es heißt, dass sie eine bestimmte Krypto-Börse auf mögliches Fehlverhalten untersucht. Die Kommission entschied sich, das Unternehmen, das sie zu diesem Zeitpunkt untersuchte, nicht zu nennen. 

Im Jahr 2019 verteidigte Hayes, der ehemalige CEO von BitMEX, die Entscheidung des Unternehmens, einen Hauptsitz auf den Seychellen zu errichten. „[Es] ist eine freundliche Umgebung für Unternehmen, die unsere Art von Geschäft betreiben.“ Hays sagte und fügte hinzu, dass "sie tatsächlich mit der Zeit gehen, finanziell innovativ sein und Geschäfte in ihre Wirtschaft bringen können". 

Bild mit freundlicher Genehmigung von Cointelegraph-Nachrichten/Youtube

Quelle: https://bitcoinerx.com/bitcoin/breach-charges-forced-bitmex-to-pay-us100-million-in-settlement/