Breaking: Indische Krypto-Börse steht vor mutmaßlichen Ermittlungen wegen Geldwäsche-Vorwürfen

Das Enforcement Directorate (ED), ein Wirtschaftsnachrichtendienst, der für die Durchsetzung von Wirtschaftsgesetzen in India soll heute zusammen mit seinen Direktoren eine Voranzeige wegen Krypto-Transaktionen in Höhe von 2,790.74 Mrd. Rupien (38.18 Millionen US-Dollar) an die Kryptobörse Wazirx herausgegeben haben.

ED hat WazirX Crypto-Currency Exchange wegen Verstoßes gegen FEMA, 1999 für Transaktionen mit Kryptowährungen im Wert von Rs. 2790.74 Millionen Euro.

– ED (@dir_ed) 11. Juni 2021

ED sagte, dass der Krypto-Börse die Mitteilung gemäß dem Foreign Exchange Management Act (FEMA) 1999 wegen Verstoßes gegen Geldwäschegesetze zugestellt wurde. Die Mitteilung stand im Zusammenhang mit einer weiteren laufenden Untersuchung einer in chinesischem Besitz befindlichen „illegalen“ Online-Wettanwendung.

Der ED behauptete in seiner offiziellen Erklärung, dass chinesische Staatsangehörige indische Währung im Wert von über 7 Millionen US-Dollar in Stablecoin umtauschten Tether und später übertragen auf Binance Geldbörsen tauschen.

Die Untersuchungsbehörde behauptete weiter, dass die Benutzer im genannten Zeitraum über 880 Crores (12 Millionen US-Dollar) in der Wazirx-Wallet von Binance-Konten erhalten und Krypto-Assets im Wert von 1,400 Crores (19.18 Millionen US-Dollar) an Binance-Konten gesendet haben.

„Keine dieser Transaktionen ist auf der Blockchain für Prüfungen/Untersuchungen verfügbar.“

WazirX ist die größte indische Krypto-Börse nach Anzahl der registrierten Benutzer und Handelsvolumen. Die Plattform wurde Ende 2019 von Binance übernommen.

ED sagt, WazirX hat die notwendigen AML-Maßnahmen nicht implementiert

Derzeit sind indische Krypto-Börsen selbstreguliert, da es keine formellen Vorschriften gibt. Daher müssen Krypto-Börsen die notwendigen Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche zusammen mit strengen KYC-Vorschriften implementieren, aber ED behauptete, Wazirx habe die Grundlagen nicht befolgt.

„WazirX sammelt keine erforderlichen Dokumente unter eindeutigem Verstoß gegen die grundlegenden obligatorischen Vorsorgenormen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) und die FEMA-Richtlinien.“

Sie fügten hinzu,

"Es wurde festgestellt, dass die WazirX-Kunden 'wertvolle' Kryptowährungen an jede Person unabhängig von ihrem Standort und ihrer Nationalität ohne jegliche ordnungsgemäße Dokumentation übertragen können, was es zu einem Zufluchtsort für Benutzer macht, die nach Geldwäsche / anderen illegitimen Aktivitäten suchen."

Der Hinweis zur Vorführung zusammen mit den schwerwiegenden Vorwürfen, die Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht zu befolgen, können die Argumente für positive Vorschriften im Land schwächen.

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Über den Autor

Prashant ist Ingenieur und konzentriert sich auf den britischen und indischen Markt. Als Krypto-Journalist liegt sein Interesse an der Einführung von Blockchain-Technologien in Schwellenländern.