Bulgarische Polizeirazzia Nexo-Büro

Staatsanwälte behaupten, dass das Unternehmen an der Finanzierung von Terroristen beteiligt war

Laut einem lokalen Nachrichtenbericht haben bulgarische Staatsanwälte Nexo, einen zentralisierten Krypto-Kreditgeber mit Sitz im Land, beschuldigt, einen Kunden bedient zu haben, der „Terroranschläge finanziert“ habe. 

Die bulgarischen Strafverfolgungsbehörden haben im Zusammenhang mit der Untersuchung 15 Adressen durchsucht, aber es ist unklar, ob es zu Festnahmen gekommen ist, so der bulgarische Fernsehsender bTV berichtet Donnerstag. 

In einer Erklärung sagte Nexo-Sprecherin Magdalena Hristova, das Unternehmen „glaubt, Opfer eines organisierten Angriffs zu sein, um seine marktführende Position zu zerstören“.

„Nexo kooperiert uneingeschränkt mit den Behörden in Bulgarien in Bezug auf Untersuchungen, die in einem seiner lokalen Büros laufen“, sagte Hristova gegenüber The Defiant. „Die Anfragen beziehen sich auf Vorwürfe zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Steuerehrlichkeit. Die Entität, bei der die Anfragen stattfinden, hat keinen Kundenkontakt und übernimmt Backoffice-Funktionen.“

Die bulgarische Staatsanwältin Siika Mileva sagte, dass in den letzten fünf Jahren illegale Gelder im Wert von 94 Mrd. 

„Auf dem Territorium von Sofia werden aktive Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt, um die illegalen kriminellen Aktivitäten der Nexo-Kryptobank zu neutralisieren“, sagte Mileva. „Die Hauptorganisatoren dieser Aktivität sind bulgarische Staatsbürger, und die Hauptaktivität stammt aus dem Hoheitsgebiet Bulgariens.“

Nexo bezeichnet sich selbst als die „führende und vertrauenswürdigste Kreditinstitution“ im Bereich Krypto und hält laut Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vermögenswerte von über 2 Milliarden US-Dollar von 5 Millionen Kunden Armanino.

Das ist eine sich entwickelnde Geschichte.