Das kalifornische DOJ geht gegen das illegale Geschäft mit Bitcoin-Geldautomaten vor

Das kalifornische DOJ geht gegen ein illegales Bitcoin-Geldautomatengeschäft vor, das Kais Mohammad schließlich wegen Geldwäsche verurteilte, wie wir in unserem Artikel mehr sehen können Aktuelle Kryptonachrichten heute.

Kais Mohammad wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, als er ein nicht lizenziertes Geschäft mit virtuellen Währungen betrieb und es schaffte, zwischen 15 und 25 Millionen US-Dollar an BTC und Bargeld zu waschen. Zwischen 2014 und 2019 besaß und betrieb er „Herocoin“ und verwendete dann den Spitznamen „Superman29“, um online für sein Geschäft zu werben und Kunden BTC für Bargeldtransaktionen von bis zu 25,000 USD kaufen und verkaufen zu lassen. Er berechnete eine Provision von 25% für diese Transaktionen, was einen enormen Aufschlag gegenüber dem Standardsatz darstellt.

Diese Vorgänge unterschieden sich von der Flotte der BTC-Geldautomaten, an denen die Benutzer BTC kaufen und verkaufen können, ohne alle Identifizierungsverfahren durchlaufen zu müssen. Er erlaubte Kunden auch, einige aufeinanderfolgende Transaktionen von jeweils 3,000 USD durchzuführen. Es ist immer noch nicht klar, wie unterschiedlich diese Automaten von den normalen Geldautomaten waren. Er wusste, dass ein Teil der Gelder des Kunden aus illegalen Aktivitäten stammte, und Mohammad war sich bewusst, dass es sich bei den Geldern um Erträge aus Straftaten handelte, die aus dem dunklen Netz stammten.

Ciaran McEvoy, ein Sprecher des kalifornischen DOJ, sagte, Mohammad sei ein ehemaliger Angestellter der Bankenbranche und er sei sich bewusst, dass er seine Aktivitäten beim US-Finanzministerium für Finanzkriminalität registrieren muss. Die Staatsanwälte sagten:

"Anstatt sein Wissen zu nutzen, um ein solides Compliance-Programm zu erstellen, vermied Mohammad eines vollständig und profitierte davon, dass sein Geschäft zu einem effizienten, ungeprüften und nahezu anonymen Kanal für Geldwäsche und andere Verbrechen wurde."

McEvoy sagte, Mohammad sei sich wahrscheinlich bewusst, dass seine Aktivitäten unter die Geldwäschereivorschriften fallen sowie die Notwendigkeit, Berichte über Währungstransaktionen einzureichen und Verhaltensweisen aufgrund von Dillgenz bei den Kunden mit Berichten über verdächtige Aktivitäten für Transaktionen über 2000 USD einzureichen, von denen er wusste oder Grund hatte Verdächtige waren an kriminellen Aktivitäten beteiligt. Mohammad hat diese Informationen nicht gemeldet und nachdem er von der kontaktiert wurde FinCEN, Er registrierte seine Geschäftstätigkeit, blieb aber weiterhin hinter den regulatorischen Anforderungen zurück.

Quelle: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/