Mann aus Kalifornien wegen illegaler Verarbeitung von BTC im Wert von 25 Millionen US-Dollar inhaftiert

Ein Mann aus Kalifornien wurde nach Angaben der US-Beamten wegen illegaler Verarbeitung von BTC im Wert von 25 Millionen US-Dollar inhaftiert, da wir mehr in unserem sehen können neueste Bitcoin-Nachrichten heute.

Kais Mohammad, ein Einwohner von Orange County, wird die nächsten 24 Monate in Bundesgewahrsam verbringen, weil er einen illegalen BTC-Geldautomaten betrieben hat, da US-Beamte sagten, dass der Kalifornier bis zu 25 Millionen US-Dollar mit einigen im Auftrag einiger krimineller Verdächtiger abgewickelt hat. Im Jahr 2020 bekannte sich Kais Mohammad, der auch als „Superman29“ bekannt ist, schuldig, ein Geldüberweisungsgeschäft betrieben, Geldwäsche betrieben und keine wirksamen Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrecht erhalten zu haben.

Richterin Josephine Staton vom Central District of California verurteilte ihn zu zwei Jahren Gefängnis. Nach Angaben des US-Justizministeriums war Mohammad von 2014 bis 2019 für eine illegale Gelddienstplattform für digitale Währungen namens Herocoin verantwortlich und gleichzeitig bot er Bitcoin für Bargeldumtauschdienste an und verlangte Gebühren von bis zu 25%, was höher als der marktübliche Preis.

Die Untersuchung fügte hinzu, dass Mohammad die Herocoin-Dienste online beworben und behauptete, dass er die Haupt-Kryptowährung im Wert von bis zu 25,000 US-Dollar umtauschen werde. Unter dem Spitznamen Superman29 traf er seine Kunden, von denen einige einen kriminellen Hintergrund hatten, und bot ihnen Dienstleistungen an, ohne die Herkunft der Gelder in Frage zu stellen. Die US-Behörden räumten ein, dass sie verdeckte Ermittler eingesetzt hatten, die ihn kontaktierten und ihm mitteilten, dass das Geld aus Prostitution, Menschenhandel und Dark-Web-Aktivitäten käme, Mohammad jedoch weiterhin Geschäfte mit ihnen machte. Als Gegenleistung für die zwei Jahre Gefängnis erklärte sich Mohammad auch bereit, den Behörden über 17 BTC-Geldautomaten, 18.5 BTC und bis zu 30 US-Dollar in bar zu geben.

Er war nicht der einzige, der dafür ins Gefängnis kommt. Einer der berüchtigtsten Skandale in diesem Jahr war die türkische Handelsplattform Thodex und nach Angaben der Behörden betrog der CEO der Börse Menschen und floh mit einem großen Teil ihrer Gelder aus dem Land. Die Beamten in der Türkei schickten sechs Mitglieder ins Gefängnis, denen vorgeworfen wurde, an den kriminellen Angelegenheiten beteiligt zu sein, und zwei von ihnen waren die Geschwister des Gründers und des Vorstandsvorsitzenden der Plattform. Der oben erwähnte Rebell ist der erste, der inhaftiert wurde, nachdem andere in den letzten Wochen aus Mangel an Beweisen freigelassen wurden.

Quelle: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jailed-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/