Mann aus Kalifornien zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er ein Bitcoin-Übertragungsgeschäft betrieben hat

Kais Mohammad, ein 37-jähriger Mann aus Yorba Linda, Kalifornien, wurde laut a . zu zwei Jahren Bundesgefängnis verurteilt, weil er angeblich illegal ein Bitcoin-basiertes Geldübertragungsgeschäft betrieben hatte Release vom US-Justizministerium. 

Gerichtsakten deuten darauf hin, dass Mohammad, ein in Compliance geschulter ehemaliger Bankangestellter, von 2014 bis 2019 sein Geschäft „Herocoin“ betrieb, wo er angeblich Kunden traf, um ihre virtuelle Währung persönlich oder mithilfe von Bitcoin-Geldautomaten in Bargeld zu überweisen.

Mohammad soll nach Angaben des DOJ mehrere Bitcoin-Geldautomaten betrieben haben, für die keine Identifizierungsinformationen erforderlich waren, die für Anti-Geldwäsche-Protokolle erforderlich sind.

Mohammad wusste angeblich, dass die Gelder seines Kunden manchmal auf illegale Weise erlangt oder für illegale Dark-Web-Aktivitäten verwendet wurden, hat dies jedoch nicht gemeldet, noch hat er sein Unternehmen ordnungsgemäß beim Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), einer US-Bundesbehörde, die mit der Überwachung von Finanzen beauftragt ist, registriert Transaktionen für Zwecke der nationalen Sicherheit. 

Mohammad soll über sein Geldübertragungsgeschäft zwischen 15 und 25 Millionen Dollar getauscht haben und während der Ermittlungen 17 Geldautomaten, 18.4 BTC und 222.5 ETH aufgeben müssen. 

Bitcoin-Geldautomaten werden in den Vereinigten Staaten immer häufiger – mit über 20,000 derzeit in den USA aktiv – und die US Drug Enforcement Administration berichtet, dass sie „zunehmend“ diente der Geldwäsche, insbesondere als Folge der COVID-19-Pandemie. Laut DEA-Bericht sind diese speziellen Geldautomaten jedoch weitgehend vor der Öffentlichkeit verborgen.