Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage gegen einen Einwohner Hawaiis, Gregory Demetrius Bryant Jr., wegen der Durchführung einer illegalen Transaktion eingereicht Forex-Investitionsprogramm und Einwerben von Investorengeldern.
Der offiziellen Ankündigung vom Donnerstag zufolge betrieb er ein gepooltes Futures- und Devisenhandelssystem (Forex) und sammelte 426,000 US-Dollar von mindestens 35 Investoren. Er veruntreute mindestens 356,000 US-Dollar für persönliche Ausgaben wie internationale Reisen, Einkäufe und Miete, während weitere 66,000 US-Dollar für Ponzi-Zahlungen verwendet wurden, wodurch seine betrügerischen Aktivitäten für einige Zeit verschleiert wurden.
Führung eines nicht existierenden Unternehmens
Bryant, ein verurteilter Straftäter mit einer Vorgeschichte finanzieller Anomalien, leitete den Devisenhandel unter einem nicht existierenden Unternehmen namens Surrey Libor Capital, LLC, unter dem Pseudonym Gregory Surrey England.
Er war von etwa September 2016 bis mindestens Juni 2020 aktiv und bot den Anlegern mit seinen monatlichen Renditen in einigen Fällen 6,000 bis 8,000 US-Dollar und in anderen 60 bis 80 Prozent Futures- und Devisenhandelsaktivitäten.
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Darüber hinaus CFTC behauptete, Bryant, der als Präsident des nicht existierenden Unternehmens fungierte, habe gegenüber aktuellen und potenziellen Pool-Teilnehmern falsche Aussagen über seine Handelserfahrung und seinen Handelserfolg gemacht. Darüber hinaus gab er seinen Registrierungsstatus bei der CFTC nicht bekannt und gab an, dass er in der Vergangenheit bereits dreimal Insolvenz angemeldet hatte.
„Bryant … verheimlichte seinen Betrug und die Veruntreuung der Gelder der Pool-Teilnehmer, indem er ihnen fälschlicherweise mitteilte, dass ihre Konten „in einem hervorragenden Zustand“ seien, dass sie bald mit Rückerstattungen oder Auszahlungen rechnen müssten und/oder dass sein Geschäft von der Coronavirus-Pandemie betroffen sei, so die Regulierungsbehörde sagte.
Die von der Regulierungsbehörde gegen ihn erhobenen Vorwürfe beziehen sich auf betrügerische Werbung, Veruntreuung, Betrieb eines illegalen Rohstoffpools und unterlassene Registrierung bei der CFTC. Die Behörde verlangt nun von ihm die Rückerstattung und Abschöpfung unrechtmäßig erworbener Gewinne sowie zivilrechtliche Geldstrafen, dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote und eine dauerhafte einstweilige Verfügung.
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