Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat am Dienstag eine Durchsetzungsklage eingereicht, um einen Einwohner von Texas und mehrere costaricanische Unternehmen wegen Devisen- und Rohstoffbetrugs anzuklagen. Der Pressemitteilung zufolge waren Rudy Avila und sechs Firmen angeblich an betrügerischen Aufforderungen zum Handel mit Warenterminkontrakten, Optionen auf Warenterminkontrakten, außerbörslichen Einzelhandelsgeschäften, der Veruntreuung von Geldern und der Abgabe falscher Angaben beteiligt.
Die Autorität bekannt dass die folgenden costaricanischen Unternehmen im Rahmen der beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Texas eingereichten Durchsetzungsklage angeklagt wurden: The LIFT Group LLC (LIFT), CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) und Trading Technologies Group Sociedad Anónima ( TTG), organisiert in Costa Rica, Trading Ventures Group, LLC (TVG), Capital Ventures Group, LLC (CVG) und Ventures Group, LLC (VGL.).
Den Ergebnissen zufolge beteiligten sich Avila, LIFT, CIG und TTG von 2019 bis Frühjahr 2020 an einem Investitionsplan, um Investoren zu betrügen. Sie erhielten Gelder in Höhe von rund 1.8 Millionen US-Dollar von 55 TVG-Kunden und behaupteten, dass der Texaner und seine Firma investieren würden dieses Geld im Devisen- und Derivatehandel. „Die Angeklagten haben nicht offengelegt, dass sie nicht wie versprochen gehandelt haben, sondern stattdessen ihre Gelder missbraucht haben. „In der Art eines Schneeballsystems haben die Beklagten bestimmte Kundengelder verwendet, um Zahlungen an andere CIG- und TVG-Kunden zu leisten“, heißt es in der Klageschrift der CFTC.
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Gelder wurden nie in Forex investiert
Darüber hinaus machten die Angeklagten gegenüber ihren Opfern falsche Aussagen und vermittelten so den falschen Eindruck, dass sie ihr Geld rechtmäßig auf den Finanzmärkten handelten. Aber natürlich handelten Davila und die angeklagten Unternehmen nie mit diesen Geldern, was den Kunden von CIG einen Gesamtverlust von 3.58 Millionen US-Dollar verursachte, während TVG 1.773 Millionen US-Dollar verlor.
Darüber hinaus gab die CFTC in der Pressemitteilung an, dass es vor demselben Bezirksgericht ein paralleles Strafverfahren gegen Avila gibt, das sich in einem Fall des Überweisungsbetrugs schuldig bekannte.
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