CFTC kommt zu dem Schluss, dass der frühere CEO von Celsius, Mashinsky, vor dem Zusammenbruch des Unternehmens gegen Regeln verstoßen hat: Bericht

Wenn die Mehrheit der CFTC-Kommissare mit dem Ergebnis der Untersuchung einverstanden ist, könnte die Regulierungsbehörde noch vor Monatsende Klage gegen Celsius beim Bundesgericht einreichen.

Ermittler der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) schlossen ihre Untersuchung des bankrotten Krypto-Kreditgebers Celsius ab und stellten fest, dass das Unternehmen und sein ehemaliger CEO Alex Mashinsky gegen US-Gesetze verstoßen hatten, bevor das Unternehmen Insolvenz anmeldete. Bloomberg berichtet am Mittwoch. 

CFTC-Anwälte stellten fest, dass Celsius Anleger in die Irre geführt hatte, sich bei der Aufsichtsbehörde hätte registrieren lassen sollen und dass Mashinsky selbst ebenfalls gegen Vorschriften verstoßen hatte, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Wenn die Mehrheit der Kommissare den Ermittlern zustimmt, könnte die CFTC diesen Monat beim Bundesgericht Klage gegen den Krypto-Kreditgeber einreichen.

Die Schlussfolgerung der Ermittler stimmt mit dieser überein vorgeführt von einem unabhängigen Prüfer im Februar, der feststellte, dass Celsius-Probleme mindestens bis ins Jahr 2020 zurückreichten. In dem 476-seitigen Dokument stellte der Prüfer fest, dass vielen Celsius-Insidern bewusst war, dass bestimmte Aktivitäten illegal waren und einige Mitarbeiter zuvor große Mengen an Token abgehoben hatten der Zusammenbruch der Firma.

Laut Insolvenzanträgen vom Mai 2022 prüfen auch die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) und die Bundesanwaltschaft Ermittlungen gegen das Unternehmen.  

Letzten Monat beschuldigte eine Gruppe von Celsius den Market Maker Wintermute, Celsius beim Wash-Trading zu unterstützen. In der Klage wird behauptet, Wintermute habe Mashinsky dabei geholfen, den Wert des CEL-Tokens im Mai 2022 während des Zusammenbruchs des Terra-Ökosystems künstlich in die Höhe zu treiben.

Es sieht so aus, als würde Celsius persönlich haftbar gemacht, und gegen einen ihrer „Market Maker“ wird nun auf der Grundlage der Behauptungen von Anlegern wegen „Betrugsunterstützung“ ermittelt. pic.twitter.com/3z3hSoiDqh

– Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 5. Juli 2023

Celsius beantragte im Juli 11 Insolvenzschutz nach Kapitel 2022 und verfügte zu diesem Zeitpunkt nur über eine Liquidität von 167 Millionen US-Dollar. Im Mai gewann ein Konsortium namens Fahreinheit ein Angebot zum Erwerb der Vermögenswerte des Unternehmens für 2 Milliarden US-Dollar und reichte einen aktualisierten Insolvenzplan ein, der bei den Gläubigern auf erhebliche Kritik stieß.