Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gab am Mittwoch bekannt, dass sie die Genehmigung des Gerichts erhalten hat, zwei betrügerische Forex-Trading-Software-Unternehmen und ihr Miteigentümer zahlen mehr als 15.6 Millionen US-Dollar für Betrug.
Der Antrag wurde gegen Silver Star Live (SSL) und Silver Star Live Software LLC (SSLS) mit Sitz in New Mexico und Florida sowie gegen David Wayne Mayer alias Quicksilver eingereicht. Sowohl die Unternehmen als auch die Einzelpersonen haben im Zusammenhang mit Forex-Transaktionen Gelder angefordert, Betrug mit Commodity Trading Advisor (CTA) begangen und mehrere andere verletzt CFTC Vorschriften.
Der Gerichtsbeschluss verlangt nun von SSLS und Mayer eine gemeinsame Rückerstattung von mehr als 3.7 Millionen US-Dollar, während SSL 198,143 US-Dollar zahlen muss. Darüber hinaus verhängte die Regulierungsbehörde eine zivilrechtliche Geldstrafe von jeweils fast 9.8 Millionen US-Dollar gegen beide Unternehmen, und Mayer muss eine Geldstrafe von 1.34 Millionen US-Dollar zahlen.
Darüber hinaus ist ihnen allen dauerhaft untersagt, sich an Verhaltensweisen zu beteiligen, die gegen die Regeln der Kommission verstoßen, sich zu registrieren und Handel mit CFTC-regulierten Unternehmen.
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In dem Verfahren gegen die Parteien geht es um die Anklage, dass sie von Juli 2018 bis März 2019 Kleinanleger in betrügerischer Absicht zum Kauf ihres Devisen-Day-Trading-Systems durch falsche Darstellung der Wirksamkeit der Software aufgefordert haben. Die Software wurde für 199 US-Dollar und dann für 145 US-Dollar pro Monat verkauft und bot Benutzern Zugriff auf den Auto-Trading-Bot und andere personalisierte Handelsberatung.
Zu den Behauptungen, die Glaubwürdigkeit ihres Systems zu stärken, gehörten insbesondere, dass das System einen Gewinn von 250-600 US-Dollar pro Monat für nur 300 US-Dollar anstrebt und fälschlicherweise behauptete, dass ihre Software auf Algorithmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz beruht, um diese angeblichen Gewinne zu erzielen.
Mayers, der die Software erstellt hat, gab nicht bekannt, dass er sie nie live verwendet und sich nicht einmal als assoziierte Person eines CTA registriert hat.
Die Rohstoffaufsicht verhängte zunächst eine Geldstrafe Eigentümer der beiden betrügerischen Unternehmen im Jahr 2019 und erhob dann im Jahr 2020 Anklage gegen die Unternehmen.
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