CFTC untersucht Bitcoin-Ponzi-Schema im Wert von 1.7 Milliarden US-Dollar

Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat Anzeige gegen ein Unternehmen erstattet in Südafrika und seinen Geschäftsführer für den angeblichen Betrieb des größten Krypto-basierten Ponzi-Systems in der aufgezeichneten Geschichte. Es wird angenommen, dass das Unternehmen einen Rohstoffpool von fast 2 Milliarden US-Dollar in Bitcoin betrieben hat, obwohl der Pool angeblich betrügerisch war. Es wird auch angenommen, dass das Unternehmen gegen Registrierungsprotokolle verstoßen hat.

Eine CFTC-Untersuchung ist im Gange

Das Unternehmen – das unter dem Namen Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) firmierte – wurde von einem Mann namens Cornelius Johannes Steynberg geführt, seinem angeblichen CEO. Es wird angenommen, dass er BTC online bei Zehntausenden von Menschen angefragt hat, darunter mehr als 20,000 amerikanische Kunden.

Das Unternehmen operierte unter dem Deckmantel des Devisenhandels, obwohl berichtet wird, dass das Unternehmen Gelder unterschlagen und Fehlinformationen über seine Geschäfte, Geschäfte und Leistungsniveaus bereitgestellt hat. In Gerichtsdokumenten wird auch festgestellt, dass das Unternehmen möglicherweise gefälschte Kontoauszüge erstellt und sogar einen nicht existierenden Makler eingesetzt hat, um Geschäfte und Transaktionen durchzuführen.

Bis zu 29,421 Bitcoin-Einheiten wurden gesammelt, um sie dem Pool des Unternehmens hinzuzufügen, obwohl nur ein Bruchteil dieses Geldes investiert wurde. Darüber hinaus wurden dem CEO und seinen Teamkollegen vorgeworfen, über die von ihnen eingesetzten Bots gelogen zu haben.

Das CFTC sagt, dass dies das größte Krypto-basierte Ponzi-Schema ist, mit dessen Untersuchung es jemals beauftragt wurde. In einer Erklärung erwähnte die CFTC:

Die Beklagten beteiligten sich an einem internationalen betrügerischen mehrstufigen Marketingprogramm über verschiedene Websites, zusätzlich zu sozialen Medien, um Bitcoin von Mitgliedern der Öffentlichkeit für die Teilnahme an ihrem Pool zu erbitten. Mindestens 23,000 der Poolteilnehmer – die meisten, wenn nicht alle, waren keine teilnahmeberechtigten Vertragsteilnehmer – stammten aus den Vereinigten Staaten. Die Beschwerde der CFTC fordert die vollständige Rückerstattung im Namen der betrogenen Teilnehmer sowie die Degorgierung, zivilrechtliche Geldstrafen, dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote und andere Erleichterungen.

Vor nicht allzu langer Zeit fiel Steynberg unter den Status eines „Flüchtlings“, was bedeutet, dass er auf der Flucht vor dem Gesetz war. Inzwischen wurde er jedoch von Interpol in Brasilien in Gewahrsam genommen.

Könnte Regulierung helfen oder die Dinge verschlimmern?

Situationen wie diese sind zum Synonym für den Kryptoraum geworden. Dies ist wohl der Grund, warum so viele Menschen auf mehr Regulierung im Bereich der digitalen Währungen drängen. Sie möchten, dass Investoren und Händler vor Betrug und betrügerischen Vorfällen wie diesen geschützt sind, obwohl auch festgestellt werden kann, dass die Umsetzung von Vorschriften dem widersprechen würde, worum es bei Krypto geht.

Als Krypto anfing, sollte es alles sein, was die Welt der Standard-Finanzinstitute nicht war. Sie würde die Menschen vor Dritten und neugierigen Blicken schützen und ihnen damit finanzielle Unabhängigkeit gewähren. Durch die Einführung von Vorschriften würden wir wahrscheinlich verschiedenen Nutzern die Autonomie erleichtern, die sie so verzweifelt suchen.

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