CFTC untersucht Binance über Insiderhandel: Bericht

Binance, die in letzter Zeit von hochkarätigen behördlichen Ermahnungen geplagt wurde, wird nun auch wegen Insiderhandelsansprüchen untersucht, so a berichten heute von Bloomberg.

Der Bericht, der anonyme Quellen mit Kenntnis der Untersuchung zitiert, besagt, dass die Commodity Futures Trading Commission beteiligt ist. Die CFTC-Ansichten Bitcoin– in Millionenhöhe auf Binance gehandelt – als Ware, die in Fällen von Betrug oder Marktmanipulation unter ihre Gerichtsbarkeit fällt. Die CFTC hat auch den regulatorischen Zuständigkeitsbereich für den Derivatehandel in den USA. Solche Krypto-Handelsprodukte werden an der globalen Börse von Binance angeboten, jedoch nicht an der in den USA ansässigen Tochtergesellschaft.

Binance wird bereits von der CFTC untersucht, die untersucht hat, ob die weltweit führende Börse US-Bürgern illegal die Nutzung des Dienstes erlaubt hat. Das Justizministerium und der Internal Revenue Service haben auch habe nachgesehen die Aktivitäten des Unternehmens, so ein Bericht vom Mai.

Die Probleme von Binance reichen weit über die Grenzen der USA hinaus. Die britische Financial Conduct Authority startete im Juni mit einer Verbraucherwarnung vor Binance Markets Limited, die Binance erworben und umbenannt hatte, in der Hoffnung, dass sie eine reine britische Börse werden würde.

Im Juli verschlechterten sich die Dinge an der Regulierungsfront, als die Währungsbehörde der Cayman Islands erklärte, das Unternehmen sei nicht als Kryptowährungsbörse im karibischen Paradies zugelassen.

Binance, die auf den Kaimaninseln ansässig ist, antwortete über einen Sprecher: „Binance.com betreibt keinen Kryptowährungsaustausch von den Kaimaninseln aus. Wir haben jedoch Unternehmen, die nach den Gesetzen der Kaimaninseln gegründet wurden und Aktivitäten durchführen, die gesetzlich zulässig sind und nicht mit dem Betrieb von Krypto-Börsenhandelsaktivitäten zusammenhängen.“

Andere nationale Finanzaufsichtsbehörden haben Unternehmen unter dem Dach der Binance Group ins Visier genommen, darunter Italien, Singapur, die Niederlande und Japan.

Diese Woche hat Binance-CEO Changpeng „CZ“ Zhao räumte dass das Unternehmen eine „zentrale Einheit braucht, um gut mit den Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten“. Dies kann zwar dazu beitragen, Bedenken von Behörden zu zerstreuen, die sich mit der unklaren Zentrale und Betriebsstruktur des Unternehmens befassen, wird der Börse jedoch wahrscheinlich nicht helfen, Insiderhandelsansprüche zu bekämpfen.

In einer per E-Mail gesendeten Erklärung sagte ein Binance-Sprecher Entschlüsseln, "Wir haben eine Null-Toleranz-Politik für Insiderhandel." Es versprach, sein Sicherheitsteam einzusetzen, um „diejenigen zu untersuchen und zur Rechenschaft zu ziehen, die sich an dieser Art von Verhalten beteiligt haben, wobei die sofortige Kündigung [die] minimale Auswirkung ist“.

Quelle: https://decrypt.co/81234/cftc-investigating-binance-insider-trading-report