Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gab am Dienstag bekannt, dass sie eine Zustimmungsanordnung gegen drei Personen im Zusammenhang mit einem Kryptowährungsprogramm erlassen hat. Der Pressemitteilung zufolge erließ die Behörde eine Anordnung gegen Mayco Alexis Maldonado Garcia und eine separate Anordnung gegen Cesar Castaneda und Joel Castaneda García.
Der Rechtsweg – eingereicht im südlichen Bezirk von Texas – wollte den Beklagten ein dauerhaftes Verbot und eine einstweilige Verfügung auferlegen, sich bei der CFTC zu registrieren und Rohstoffinteressen zu handeln. Der Fall geht auf den August 2016 zurück, dessen als Global Trading Club (GTC) bezeichnetes System von den Angeklagten und anderen bis Oktober 2017 betrieben wurde. Die CFTC erläuterte, dass das Unternehmen sogenannte „Meisterhändler“ beschäftigte, die behaupteten, jahrelange Erfahrung im Handel mit Kryptos zu haben.
„Die Beklagten stellten außerdem fälschlicherweise dar, dass die Einnahmen der Kunden je nach Höhe ihrer Einzahlung steigen würden und dass GTC Boni an Kunden gewähren würde, die andere an das GTC-Geschäft verwiesen. Um ihren Betrug zu vertuschen, ließen die Angeklagten außerdem irreführende Handelserklärungen online veröffentlichen“, sagte die CFTC. Darüber hinaus gab die Behörde an, dass mindestens 27 Personen fast 989,000 US-Dollar bei einem oder mehreren Systemvertretern eingezahlt hätten.
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Zu zahlende Strafen
„Die Anordnungen verlangen außerdem von den Angeklagten eine Entschädigung in Höhe von 989,550 US-Dollar, von Mayco Alexis Maldonado Garcia eine zivilrechtliche Geldstrafe von 400,000 US-Dollar und von Cesar Castaneda und Joel Castaneda Garcia jeweils eine zivilrechtliche Geldstrafe von 180,000 US-Dollar“, heißt es in der Klage weiter. Maura Viehmeyer, Erica Bodin, James A. Garcia, Aimée Latimer-Zayets und Rick Glaser waren für die Untersuchung des Falles verantwortlich.
Im Juli hat die CFTC eine zivilrechtliche Vollstreckungsklage eingereicht gegen drei Personen, die mutmaßlich an einem millionenschweren Rohstoffbetrugsprogramm beteiligt waren. Die Finanzbehörde reichte beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York Anklage gegen Robert Jeffrey Johnson, Kathleen Hook, Ross Baldwin, Precious Commodities, Inc. (PCI), National Coin Broker, Inc. (NCB) und NCB Wholesale ein Co. (NCBWC), und sie kommen alle aus Florida.
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