CFTC nimmt im Fall mutmaßlichen Kryptobetrugs die Mosaik Exchange Limited ins Visier

Die US-amerikanische Rohstoffaufsichtsbehörde hat eine weitere Krypto-Börse ins Visier genommen, weil sie angeblich ein „betrügerisches“ Rohstoffprogramm für digitale Vermögenswerte betreibt.

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reichte beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage gegen die in Pennsylvania ansässige Mosaic Exchange Limited sowie deren Eigentümer und Chief Executive Officer Sean Michael wegen des Betriebs eines betrügerischen digitalen Vermögenswerts ein planen.

Die CFTC behauptete, dass Mosaic und seine Betreiber in betrügerischer Absicht mindestens 17 Personen in den USA und anderen Ländern dazu aufgefordert und dazu verleitet hätten, ihnen Bitcoin oder andere Gelder im Wert von Hunderttausenden Dollar zu geben, um im Namen des Kunden mit BTC und anderen digitalen Vermögenswerten zu handeln Am Ende hat er sie zweckentfremdet.

Vorwürfe der CFTC gegen Mosaik

Zwischen Februar 2019 und Juni 2021 war eine der falschen Behauptungen von Mosaic, dass das Unternehmen über beträchtliche Vermögenswerte verwalte, was darauf hindeutet, dass es ein bedeutender Akteur auf dem Markt für den Handel mit Kryptowährungen sei.

Im gleichen Zeitraum erfolgte die Beschwerde behauptet dass Mosaic einen proprietären Handelsalgorithmus mit einer beeindruckenden Genauigkeitsrate von 82 % entwickelt hatte, mit dem erhebliche Gewinne für Kunden erzielt wurden.

Eine weitere falsche Behauptung war, dass Mosaic durchweg hohe Gewinnmargen erzielte, die zwischen 20 % und 60 % pro Monat und manchmal sogar über 50 % lagen, was darauf hindeutete, dass es sich um eine äußerst profitable Investitionsmöglichkeit handelte.

Mosaik und sein CEO behaupteten außerdem fälschlicherweise, Partnerschaften oder Maklervereinbarungen mit bestimmten Krypto-Börsen geschlossen zu haben, um ihrem Betrieb Glaubwürdigkeit zu verleihen.

In Wirklichkeit gibt die CFTC an, dass Mosaic nicht über die beworbenen beträchtlichen verwalteten Vermögenswerte verfügte, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen finanziell nicht so robust war wie behauptet. Entgegen der Darstellung eines zu 82 % genauen Handelsalgorithmus wurde festgestellt, dass Mosaic beim Handel für seine Kunden Verluste erlitten hat, was das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit der Plattform untergräbt.

Darüber hinaus waren auch die Gewinnspannen unbegründet, wie in der Beschwerde behauptet. Auch die hohen Renditeversprechen, die den Anlegern versprochen wurden, konnte Mosaic nicht dauerhaft erreichen. In der Beschwerde wird außerdem behauptet, dass die Plattform nicht über die beworbenen Partnerschaften oder Maklerverträge verfügte, wodurch Kunden möglicherweise über die Legitimität der Plattform in die Irre geführt würden.

Ein vorgetäuschtes und virtuelles Kartenhaus

CFTC-Kommissarin Kristin Johnson bezeichnete das gesamte System als „Schein“ und als „virtuelles Kartenhaus“, das dazu führte, dass ahnungslose Anleger massiv ihr hart verdientes Vermögen verloren. Johnson fügte weiter hinzu:

„Diese Angelegenheit veranschaulicht auch nur einige Risiken, vor denen ich Alarm geschlagen habe und zu deren Vermeidung ich eine stärker koordinierte Durchsetzung gefordert habe. Historisch gesehen erreichen die Finanzaufsichtsbehörden der Vereinigten Staaten ihre Ziele des Kundenschutzes und der Marktintegrität, indem sie sich auf regulatorische Anforderungen zum Zeitpunkt der Vermittlung konzentrieren.“