Charles Constant wegen Krypto-Geldwäsche verhaftet

Bundesagenten haben Charles Riley Constant festgenommen, einen Besitzer von Geldautomaten für digitale Währungen unter dem Namen Coindawg. Zum Zeitpunkt des Schreibens war er angeklagt ist Geldwäsche, und ihm wird vorgeworfen, Kredite im Zusammenhang mit der COVID-Pandemie gestohlen und in BTC und andere Formen von Krypto umgewandelt zu haben, um sie vor neugierigen Blicken zu verbergen.

Charles Constant wird wegen Geldwäsche angeklagt

Geldwäsche ist im Kryptoraum seit langem ein ernstes Problem. In letzter Zeit haben wir mehrere Berichte erhalten und sind Zeuge mehrerer Schlagzeilen geworden ausländische Kryptomischer von Behörden wie dem Justizministerium (DOJ) geschlossen werden. Viele dieser Mixer wurden angeblich von Terrorstaaten wie Nordkorea genutzt, um gestohlene digitale Gelder zu verstecken, die dann zur Finanzierung laufender Atomprogramme verwendet werden.

Im jüngsten Fall soll Constant Teil eines Programms gewesen sein, das COVID-Darlehen in Höhe von mehr als 1 Million US-Dollar beanspruchte. Staatsanwälte behaupten, er habe bis zu 700,000 Dollar dieses Geldes gewaschen und es durch Bitcoin-Käufe an seine Mitverschwörer zurückgeschickt, während er die restlichen 300 Dollar schnell selbst einsteckte. Das Geld wurde durch seine Coindawg-Geldautomaten „sauber gewaschen“, und er wurde Ende März wegen seiner angeblichen Verbrechen festgenommen.

Damian Williams – der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York und kein Unbekannter in Strafsachen im Bereich der digitalen Währung – kommentierte in einem Interview:

Er wandelte den Großteil der Einnahmen aus dem Verbrechen für seine Mitverschwörer in Bitcoin um und nutzte einen Teil des Rests, um sein eigenes lukratives Geldautomatengeschäft mit Kryptowährung zu starten.

Während der COVID-Ära konnten viele Unternehmen sogenannte PPP-Darlehen beantragen, um sicherzustellen, dass sie über das nötige Geld verfügten, um über Wasser zu bleiben und ihre verbleibenden Mitarbeiter zu bezahlen, während sie gleichzeitig eine durch das Virus verursachte schwierige Wirtschaftslage ertragen mussten. Obwohl dies sicherlich aus edler Absicht geschah, führte der Trick zu einer großen Kriminalität unter Führungskräften und Unternehmern, die das nutzten Geld für illegale Zwecke, insbesondere angesichts der Tatsache, dass es für Unternehmen, die bestimmte Bedingungen erfüllten, einen Krediterlass gab.

Die Behörden behaupten, dass die von Constant verwendeten Small Business Administration (SBA)-Darlehen unter falschen Firmen und Identitäten eingereicht wurden. Mit dem Geld, das er behielt, kaufte er die fraglichen Krypto-Geldautomaten und ließ sie sowohl in Texas als auch in Oklahoma stationieren. Durch diese Maschinen sammelte er bis zu 3 Millionen Dollar an Krypto-Abhebungen und konnte für jede Aktion 15 Prozent Transaktionsgebühren einziehen.

So viel Kriminalität durch BTC-Geldautomaten

Im Rahmen ihrer Ermittlungen haben Bundesagenten bis zum Redaktionsschluss bis zu 18 dieser Maschinen beschlagnahmt.

Kryptokriminalität findet schon lange über Bitcoin-Geldautomaten statt. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir eine Geschichte über einen älteren Mann aus Connecticut veröffentlicht, der dazu verleitet wurde, 60 US-Dollar in BTC zu senden zu Betrügern durch ein Krypto-Geldautomat.

Stichworte: Charles Riley Constant, Coindawg, Geldwäsche

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• Quelle: https://www.livebitcoinnews.com/charles-constant-arrested-on-crypto-money-laundering-charges/