China und Indien sind durch Kryptowährungen einer Bedrohung durch Geldwäsche ausgesetzt

Seit der Erfindung der ersten Kryptowährung Bitcoin haben die Fälle von Geldwäsche fast jedes Jahr zugenommen. Jetzt kämpfen China und Indien mit Geldwäschefällen, die eine Bedrohung für ihre Wirtschaft und die Finanzindustrie insgesamt darstellen.

Allein in der zweiten Juniwoche haben die beiden Länder nach Angaben der Sicherheitsbehörden, einschließlich des Ministeriums für Öffentlichkeit, etwa 1,105 Personen registriert und festgenommen, die verdächtigt werden, Bitcoin und andere Formen von Krypto-Assets zu verwenden, um rechtswidrige Einnahmen aus Telefon-, E-Mail- und Internet-Betrug zu waschen Security (MoPS) und das Enforcement Directorate (ED) in den beiden mächtigen asiatischen Nationen.

Krypto im Wert von über 38 Millionen US-Dollar, die an Geldwäsche beteiligt sind

Die Verhaftungen erfolgen einige Wochen, nachdem China in 23 Provinzen und Regionen wie Peking, Shanxi, Hebei und anderen hart gegen den Handel mit Kryptowährungen und den Bergbau vorgegangen ist. Laut dem MoPS-Post auf der Social-Media-Plattform WeChat berechneten Geldwäscher ihren kriminellen Kunden eine Provision von 5%, um unrechtmäßige Einnahmen über Börsen in Kryptowährungen umzuwandeln.

Heute hat der indische ED, ein für die Umsetzung von Wirtschaftsgesetzen zuständiger Wirtschaftsnachrichtendienst, den Direktoren von Wazirx, der größten Kryptowährungsbörse des Landes, eine Voranzeige über Krypto-Asset-Transaktionen im Gesamtwert von etwa 38.2 Millionen US-Dollar herausgegeben. Der Börse wird vorgeworfen, gegen die Geldwäschegesetze nach FEMA (Foreign Exchange Management Act) 1999 verstoßen zu haben.

Das ED untersucht auch eine von chinesischen Bürgern betriebene Online-Wett-App, die es geschafft hat, mehr als 7.5 Millionen US-Dollar (über 511,451,500 INR) in Tether (USDT) Stablecoin umzuwandeln und diese später mithilfe von Binance Exchange auf Krypto-Wallets zu übertragen.

Laut der noch laufenden Untersuchung erhielten die Benutzer mehr als etwa 12 Millionen US-Dollar in der Wazirx-Wallet von Binance-Konten und überwiesen USDT-Stablecoin im Wert von fast 19.2 Millionen US-Dollar auf Binance-Konten.

Die Kryptowährungsbranche muss reguliert werden, um illegale Aktivitäten zu bekämpfen

Derzeit gibt es keine Vorschriften, die die Börsen in Indien regeln, und das bedeutet, dass sich die Börsen immer noch selbst regulieren. Aus diesem Grund setzen sie weder die notwendigen Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) noch die strengen Know-Your-Customer-Vorschriften (KYC) durch.

Aufgrund des Fehlens geeigneter Vorschriften für Kryptowährung übertragen Börsen in Indien „wertvolle“ digitale Währungen an jeden Benutzer von Krypto-Assets, unabhängig von seinem Standort und Land, ohne jegliche ordnungsgemäße Dokumentation. Dies macht es zu einem sicheren Hafen für Kriminelle, die nach Geldwäsche und anderen illegalen Operationen suchen, einschließlich Terrorismusfinanzierung, Drogenhandel, Sex und vielen anderen.

Nach dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche von 2002 droht jedem, der in Indien bei der Ausübung von Geldwäsche erwischt wird, eine Freiheitsstrafe von 3 bis 7 Jahren und eine Geldstrafe von 5 Lakh Rupien. Wenn also überhaupt diese Direktoren der Börsen und andere kriminelle Akteure, die an solch teuren Geldwäscheprogrammen beteiligt sind, für schuldig befunden werden, werden sie die oben genannten Konsequenzen tragen.

Quelle: https://coinidol.com/money-laundering-threat/