China verhaftet Hunderte von Menschen in Fall von Krypto-Geldwäsche

Chinesische Strafverfolgungsbehörden haben festgenommen ca. 1,100 Personen wegen der Verwendung von Krypto zur Geldwäsche. Der Schritt erinnert eindeutig daran, dass China eifrig auf eine Gesellschaft hinarbeitet, in der Krypto nur eine begrenzte oder nicht vorhandene Präsenz hat.

China arbeitet gegen eine Krypto-Gesellschaft

Im Zuge der Festnahme aller Personen hat China auch erklärt, dass es mehr als 170 kriminelle Banden beseitigt hat, die für die Begehung von Finanzkriminalität bekannt sind. Es wird angenommen, dass die fraglichen Personen die Krypto durch betrügerische SIM-Karten und illegale Bankkonten gewaschen haben. Die Festnahmen erfolgten über Agenten des chinesischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit.

In einer Erklärung verkündete die Organisation:

Um die Untersuchung und das Durchgreifen zu vermeiden, nutzten Betrüger virtuelle Währung, um die betreffenden Gelder zu überweisen. Angetrieben von illegalen Interessen bieten einige Kriminelle betrügerischen Banden aktiv Dienstleistungen an, helfen Betrügern, Geld zu transferieren und zu waschen, indem sie virtuelle Währungen kaufen und umtauschen und werden zu kriminellen Komplizen.

In der Erklärung heißt es weiter:

Nach Ermittlungen organisieren solche illegalen kriminellen Banden normalerweise Personal, das sich auf verschiedenen virtuellen Währungshandelsplattformen mit persönlichen Bankkarten und Informationen registriert, virtuelle Währungen gemäß den Anforderungen von Betrugsbanden kauft und umtauscht und zu „Münzenbauern“ wird, die ihnen bei der Geldwäsche helfen. Nach Abschluss des Geldwäscheverfahrens können Münzbauern „Provisionen“ von 1.5 bis etwa fünf Prozent erhalten. Das hohe illegale Einkommen lockt viele Menschen zur Teilnahme an und verursacht ernsthafte soziale Schäden.

Ende 2020 kündigte China an, seine Bemühungen zur Beendigung betrügerischer krimineller Aktivitäten zu verstärken. Dies führte zur Gründung einer Abteilung namens Operation Card Breaking, die bisher zur Verhaftung von mehr als 310,000 Personen und zum Ende von etwa 15,000 kriminellen Gruppen geführt hat.

China war schon immer auf und ab, wenn es um Kryptowährungen geht. beides verboten haben Initial Coin Offerings (ICOs) und digitale Börsen vor etwa vier Jahren. Kürzlich hat der Gesetzgeber angekündigt, eine Stärkere Haltung zu Bitcoin und Kryptowährungs-Mining sowie alle damit verbundenen digitalen Währungs- und Blockchain-Operationen. Regulierungsbehörden, die mit der People's Bank of China zusammenarbeiten, sagten:

Die Preise für Kryptowährungen sind in letzter Zeit in die Höhe geschossen und gesunken, und der spekulative Handel hat sich erholt. Dies beeinträchtigt die Sicherheit des Eigentums der Menschen ernsthaft und stört die normale Wirtschafts- und Finanzordnung.

Nicht jeder ist glücklich

Bisher hat China für seine Entscheidung, die Präsenz digitaler Währungen und verwandter Unternehmen innerhalb seiner Grenzen zu beenden, heftige Gegenreaktionen erlitten. Canaan Creative – nach Bitmain das größte Digital-Mining-Unternehmen der Welt – ist in China stationiert, und veröffentlichte eine Erklärung, in der behauptet wird, Das Land war auf dem falschen Weg, da die Einstellung des Bergbaubetriebs letztendlich die Beschäftigungsaussichten verringern, der Wirtschaft des Landes schaden und China auf der Wettbewerbsleiter in eine niedrigere Position bringen würde.

Darüber hinaus erlitt Bitcoin nach den Nachrichten einen weiteren massiven Preisverfall.

Stichworte: bitcoin, Bitcoin Bergbau, China Quelle: https://www.livebitcoinnews.com/china-arrests-hundreds-of-people-in-crypto-money-laundering-case/