Mehr als 1,100 Personen wegen Telefon- und Internetbetrugs verhaftet
China setzt seine Anti-Kryptowährungspolitik mit weiteren Ermittlungen und Verhaftungen fort
Nach umfangreichen Ermittlungen und der Überwachung mutmaßlicher Betrüger hat die Polizei in China bei einer kürzlichen Razzia mehr als 1,100 Personen festgenommen, die verdächtigt werden, Kryptowährungen zum Waschen illegaler Einnahmen aus Telefon- und Internetbetrug verwendet zu haben, teilte das Ministerium für öffentliche Sicherheit mit.
Die Festnahmen sind Teil der anhaltenden Bemühungen der chinesischen Behörden, ihr Vorgehen gegen den Handel mit Kryptowährungen zu verstärken. Letzten Monat haben drei Branchenverbände kryptobezogene Finanz- und Zahlungsdienste verboten, und das chinesische Kabinett hat angekündigt, dagegen vorzugehen bitcoin Bergbau und Handel.
Das chinesische Ministerium für öffentliche Sicherheit teilte mit, dass die Polizei bis Mittwochnachmittag mehr als 170 kriminelle Gruppen aufgelöst habe, die Kryptowährungen zur Geldwäsche eingesetzt hätten. Der Betrug der Täter war einfach: Die Geldwäscher verlangten von ihren kriminellen Kunden eine Provision zwischen 1.5 % und 5 %, um ihre illegalen Erlöse über Krypto-Börsen in virtuelle Währungen umzutauschen, gab das Ministerium auf seinem offiziellen Wechat-Konto bekannt.
Gestern gab Chinas Payment & Clearing Association bekannt, dass die Zahl der Straftaten im Zusammenhang mit der Verwendung virtueller Währungen zunimmt. Da Kryptowährungen anonymer, bequemer und globaler Natur seien, „sind sie zunehmend zu einem wichtigen Kanal für grenzüberschreitende Geldwäsche geworden“, heißt es in einer Erklärung des Verbandes.
Kryptowährungen entwickeln sich schnell zum Zahlungsmittel der Wahl, wenn es um illegale Glücksspielaktivitäten geht. Fast 13 % der Glücksspielseiten unterstützen die Verwendung virtueller Währungen, und die Blockchain-Technologie hat es den Behörden nach Angaben des Verbandes erschwert, das Geld zu verfolgen.
China verbot Finanz- und Zahlungsinstituten Mitte Mai aufgrund ihrer Volatilität die Bereitstellung von kryptowährungsbezogenen Dienstleistungen. Es hieß, sie stellten eine ernsthafte Gefahr für das Eigentum der Menschen dar und könnten die normale Wirtschafts- und Finanzordnung stören. Das Verbot umfasste auch Internetplattformen, und Versicherungsunternehmen dürfen keine Versicherungen für Unternehmen abschließen, die sich in irgendeiner Weise mit virtuellen Währungen befassen. Dennoch kann auf einige ausländische Handelsplattformen immer noch vom chinesischen Festland aus zugegriffen werden, und auf Weibo und WeChat gibt es immer noch reichlich Werbung.
Quelle: https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-lated-money-laundering/
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