China knackt Geldwäschefall in Höhe von 5.6 Milliarden US-Dollar

Die chinesische Polizei hat eine große kriminelle Gruppe festgenommen, die angeblich hinter einem Krypto-Geldwäsche-Fall in Höhe von 40 Milliarden Yuan (5.6 Milliarden US-Dollar) steckt, während das Land seine Bemühungen zur Bekämpfung illegaler Geldflüsse verstärkt.

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Kurzinformation

• Die Polizei in Hengyang, einem Kreis in Chinas südlicher Provinz Hunan, sagte am Montag dass die Behörden in einer Strafverfolgungskampagne mit dem Titel „Hundert-Tage-Aktion“ 93 Verdächtige im ganzen Land festgenommen, über 10 physische Standorte gesprengt, über 100 elektronische Geräte beschlagnahmt und etwa 300 Millionen Yuan, die in den Fall verwickelt waren, eingefroren haben.
• Die kriminelle Gruppe kaufte angeblich Kryptowährungen mit illegalen Geldern und tauschte die Kryptos dann gegen US-Dollar, um ihre Gewinne zu waschen, sagte die Polizei.
• Das schmutzige Geld soll laut Polizei aus Telekommunikationsbetrug oder Glücksspiel stammen.
• China verboten cryptocurrency handel im September 2021, um hart gegen einen Sektor vorzugehen, der die Wirtschafts- und Finanzordnung gestört hat.
• Trotz des Verbots behauptete China immer noch den 10. Platz bei Chainalysis. 2022-Liste der Top-Krypto-Adoptionsländer Anfang dieses Monats veröffentlicht.

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