Coin Center verurteilt Tornado-Bargeldsanktionen

In einem neuen Bericht argumentiert die gemeinnützige Blockchain-Interessenvertretung Coin Center, dass die kürzlich sanktionierten Tornado Cash Smart Contracts keine Einheiten sind, die das Office of Foreign Asset Control auf die schwarze Liste setzen kann. 

Peter van Valkenburg, Forschungsleiter des Coin Center, behauptet in der neuesten Ausgabe des Coin Center berichten dass der Schritt des OFAC, Tornado Cash und 45 verwandte Ethereum-Adressen zu sanktionieren, seine Befugnisse überschreitet, wie vom Kongress im bestätigt Gesetz über internationale Notstandsbefugnisse (IEEPA). 

„IEEPA ermächtigt OFAC, ‚Eigentum zu sanktionieren, an dem ein ausländisches Land oder ein Staatsangehöriger ein Interesse hat'“, schrieb Van Valkenburg in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. „Passt die Auflistung von Tornado Cash in diese Befugnisse oder ist es eine gesetzliche Überschreitung?

„Wir glauben, dass es eine klare Übertreibung ist“, schrieb van Valkenburg.

Van Valkenburg und Coin Center argumentieren, dass Tornado Cash ein Softwaretool ist, das von weit mehr als nur Ausländern und Staatsangehörigen verwendet wird. Es handelt sich um einen dezentralisierten Code mit nur wenigen Verträgen, die OFAC zur Sanktion auswählt, die tatsächlich von jedem Menschen aktualisiert werden können, und diese werden nicht verwendet, um Benutzergelder zu kontrollieren, zu mischen oder zu verschieben, fügte Van Valkenburg hinzu. 

„Keiner der Kernverträge, die den Benutzern Datenschutz-Tools bieten, kann aktualisiert, geändert oder geändert werden“, sagte Van Valkenburg. „Die Privatsphäre, die Benutzer durch diese Verträge erhalten, wird durch Mathematik und Software garantiert, die so unveränderlich ist wie die Ethereum-Blockchain selbst.“ 

Die IEEPA erlaubt OFAC, „Transaktionen“ zu blockieren, die Eigentum betreffen, an denen ein ausländisches Land oder ein Staatsangehöriger Interesse hat, sagte Van Valkenburg, aber diese Terminologie gilt nicht für Tornado-Cash-Aktivitäten. 

„Die individuelle Entscheidung, seine Wertmarken von einer persönlichen Adresse zu einer Tornado-Cash-Adresse zu verschieben, ist nicht mehr eine ‚Transaktion' mit einer anderen Person, als seine Wertsachen aus einer Schublade in der eigenen Wohnung in einen Safe in der eigenen Wohnung zu transportieren“, argumentiert Van Valkenburg. „Zu keinem Zeitpunkt hat ein Dritter während der Bewegung Kontrolle oder Macht.“ 

Die Frage, ob oder wie OFAC Sanktionen gegen einen Kodex verhängen kann, war Hauptgeschäftsstelle zur Diskussion um Tornado Cash in den letzten Wochen. 

Das Finanzministerium argumentiert, dass es Leute gibt, die den Code von Tornado Cash ändern können, und dass es in ihrer Verantwortung liegt, sicherzustellen, dass keine illegalen Aktivitäten stattfinden. 

„Trotz anderer öffentlicher Zusicherungen hat Tornado Cash es wiederholt versäumt, wirksame Kontrollen einzuführen, um es daran zu hindern, regelmäßig Gelder für böswillige Cyber-Akteure zu waschen, und ohne grundlegende Maßnahmen zur Bewältigung seiner Risiken“, Brian Nelson, Staatssekretär im Finanzministerium für Terrorismus und Finanzinformationen, sagte am 8. August, als die Sanktionen verhängt wurden angekündigt. „Das Finanzministerium wird weiterhin aggressiv gegen Mischer vorgehen, die virtuelle Währungen für Kriminelle und diejenigen, die ihnen helfen, waschen.“

Seit seiner Einführung im August 2019 hat Tornado Cash Ether im Wert von über 7.6 Milliarden US-Dollar erhalten, „von denen ein beträchtlicher Teil aus illegalen oder risikoreichen Quellen stammt“, so eine aktuelle Chainalysis berichten notiert. Davon stammten etwa 18 % der Gelder von sanktionierten Einrichtungen, aber laut Bericht gingen fast alle Gelder ein, bevor die Einrichtungen auf die Sanktionsliste gesetzt wurden. 

Laut Chainalysis wurden weniger als 11 % der Gelder, die der kürzlich sanktionierte Krypto-Mischdienst Tornado Cash erhalten hat, von anderen Kryptowährungsbörsen und -protokollen gestohlen.

Coin Center, das seit Bekanntgabe der Entscheidung Anfang dieses Monats ein lautstarker Gegner der Entscheidung von OFAC ist, Tornado Cash zu sanktionieren, hat eine Reihe von Berichten veröffentlicht, in denen detailliert beschrieben wird, wie der Mischdienst funktioniert und was in die Befugnisse von OFAC fällt.

Die Interessenvertretung sagte am 15. August, dass sie prüfen werde, OFAC wegen der Tornado-Cash-Angelegenheit vor Gericht zu bringen. 

Der Bericht kommt kurz nach der niederländischen Finanzkriminalitätsbehörde FIOD verhaftet ein 29-jähriger Tornado Cash-Entwickler in Amsterdam nach der Ankündigung der OFAC-Sanktionen.

Ein niederländischer Richter entschied am Mittwoch, dass Alexey Pertsev bis zu 90 Tage ohne Kaution im Gefängnis festgehalten werden kann, während er auf eine öffentliche Anhörung wartet.

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