Coinbase-Mitarbeiter wegen Insiderhandels verhaftet

Ein ehemaliger Coinbase-Mitarbeiter und zwei von ihm Kameraden wurden von verhaftet das Justizministerium (DOJ) nach Berichten, dass der Mitarbeiter Insiderhandel betrieben und vertrauliche Informationen an seine Kohorten darüber weitergegeben hatte, welche Coins in Zukunft an der Börse notiert werden würden.

Ein Mann, der mit Coinbase zusammengearbeitet hat, wurde festgenommen

Der ehemalige Mitarbeiter – ein Mann namens Ishan Wahi – war Teil des Teams bei Coinbase, das Vermögenswerte auf der Handelsplattform gelistet hat. Die Daten, die er durch seine Position sammelte, gingen an seinen Bruder Nikhil Wahi und den Freund seines Bruders Sammer Ramani. Der Insiderhandel dauerte ungefähr zehn Monate, und es wird angenommen, dass die drei Personen durch das Programm bis zu 1.5 Millionen US-Dollar an Geldern für digitale Vermögenswerte gesammelt haben.

Die Informationen wurden verwendet, um die Vermögenswerte zu kaufen, bevor sie auf Coinbase gelistet wurden. Da sie wussten, dass die Preise steigen würden, sobald die Vermögenswerte Positionen an der Krypto-Börse erhielten, kauften die Männer die Münzen und sahen regelmäßig, wie sich ihre Vorräte ausdehnten, als die Münzen an Bord des Coinbase-Zugs gebracht wurden. Nach den Preissprüngen verkauften die Männer ihre Vermögenswerte mit einem erheblichen Gewinn.

Führungskräfte der Börse erfuhren erstmals im April von dem Insiderhandel, nachdem sie eine interne Untersuchung durchgeführt hatten. Brian Armstrong – der Leiter von Coinbase – erklärte kürzlich in einer Erklärung, dass er Einzelheiten zu Herrn Wahis Handlungen an das Justizministerium weitergegeben habe und dass seine Anstellung bei dem Unternehmen beendet sei. Er erwähnte:

Wir haben keine Toleranz gegenüber dieser Art von Fehlverhalten und werden nicht zögern, gegen jeden Mitarbeiter vorzugehen, wenn wir ein Fehlverhalten feststellen.

Damian Williams – der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York – sagt, dies sei das erste Mal, dass Gebühren für den Insiderhandel an illegale Akteure weitergegeben würden, die im Bereich der digitalen Währungen tätig seien. Er erklärte in einem Interview:

Unsere Botschaft mit diesen Anschuldigungen ist klar: Betrug ist Betrug, egal ob auf der Blockchain oder an der Wall Street.

Mehr Pech für den Austausch

Vor seiner Befragung im Rahmen der Ermittlungen des Unternehmens hatte Ishan einen Flug nach Indien gebucht, wahrscheinlich in der Hoffnung, das Land zu verlassen und einer Gefangennahme zu entgehen. Er und sein Bruder wurden später in Seattle, Washington, festgenommen, obwohl Ramani weiterhin auf freiem Fuß ist. Er ist als Einwohner von Houston, Texas, aufgeführt, soll es aber bis nach Indien geschafft haben.

Die Geschichte, die sich auf Coinbase konzentriert, spielt für das Unternehmen keine gute Rolle, da sie in den letzten Monaten im Mittelpunkt heftiger Kontroversen stand. Die Dinge nahmen schließlich eine negative Wendung für die digitale Währungsplattform, als sie dies ankündigte einen Einstellungsstopp verhängen aufgrund der anhaltenden Volatilität und Marktspekulation des Kryptoraums. Dies führte letztendlich zu einer Reihe von Entlassungen, in denen Coinbase endete bis etwa 18 Prozent zu verlieren seiner Mitarbeiter.

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