Kolumbianischer Wachhund schreibt Krypto-Berichterstattung in neuem Gesetz vor

Kolumbien ist der jüngste Neuzugang in einem Block von Ländern, die versuchen, die Kryptoindustrie in ihren Regulierungsbereich zu bringen.

Laut einem kürzlich verabschiedeten Gesetzesentwurf müssen Bitcoin, Ether, Kryptobenutzer und Börsen, die innerhalb der Gerichtsbarkeit des Landes tätig sind, Transaktionen über einem bestimmten Betrag melden.

Gemäß Resolution 314 verlangt die kolumbianische Anti-Geldwäsche (UIAF) von Kryptobenutzern, dass sie Transaktionen melden, die 150 $ übersteigen, oder Transaktionen, die unter Verwendung mehrerer Token getätigt werden und 450 $ übersteigen. Die Verordnung, die am 1. April in Kraft tritt, soll einige der mit der Kryptoindustrie verbundenen Übel wie Geldwäsche und die Finanzierung verschiedener illegaler Aktivitäten innerhalb und außerhalb des Staates eindämmen, da die meisten Kryptotransaktionen nicht gemeldet werden.

„Virtuelle Vermögenswerte haben eine Situation geschaffen, die das Eingreifen der UIAF verdient, da sie, obwohl sie Operationen sind, die in Kolumbien an sich nicht illegal sind, sich aufgrund der Anonymität oder Pseudonymität bei den Transaktionen für illegale Aktivitäten eignen können benutze sie," liest die Auflösung.

Gemäß den Vorschriften wird die UIAF nun befugt sein, Aufzeichnungen über Transaktionen von Kryptobenutzern zu erhalten, genau wie von traditionellen Finanzinstituten im Rahmen der „Travel Rule“, was es einfacher macht, verdächtige Transaktionen zu saldieren.

Alle Kryptobenutzer, die in den Geltungsbereich dieses Gesetzes fallen, müssen der UIAF monatlich innerhalb der ersten (20) Kalendertage eines jeden Monats über alle Transaktionen von Unternehmen mit digitalen Vermögenswerten Bericht erstatten. Die Börsen müssen ferner alle verdächtigen Aktivitäten melden, wobei darauf hinzuweisen ist, dass alle Teilnehmer an den Watchdog eingeschlossen werden.

Das Gesetz legt ferner eine Liste von Strafen fest, die gegen säumige Personen verhängt werden, einschließlich Geldstrafen in Höhe von 100 bis 400 US-Dollar für Geldwäsche sowie andere Geldstrafen, die sich aus solchen Verbrechen ergeben.

Mit der anhaltenden Expansion der Kryptoindustrie verzeichnete Kolumbien, das die zweitgrößte Biodiversität der Welt hat, im Jahr 124 Transaktionen im Wert von 2019 Millionen US-Dollar, wobei ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Triple-A offenlegt, dass 6.1 % der Kolumbianer derzeit eine Kryptowährung besitzen und dass der Kolumbianer bekundeten ihre Bereitschaft, in Kryptowährungen zu investieren.

Trotz der Eigenmächtigkeit der Regierung in Sachen digitaler Assets spricht das neueste Gesetz Bände über den Weg der Regulierung von Kryptowährungen. Kürzlich hat die kolumbianische Steuerabteilung DIAN angedeutet, Krypto-Benutzer zu fangen, die ihre Steuerpflichten umgehen.

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• Quelle: https://zycrypto.com/colombian-watchdog-mandates-crypto-reporting-in-new-law/