Länder, die Krypto-AML-Regeln ignorieren, riskieren eine Platzierung auf der „grauen Liste“ der FATF – Bericht

By Clark

Berichten zufolge kann die Financial Action Task Force jährliche Überprüfungen durchführen, um zu bestätigen, dass Länder Geldwäscheregeln für Krypto-Anbieter umsetzen.

Länder, die sich nicht an die Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) für Kryptowährungen halten, geraten möglicherweise auf die „graue Liste“ der Financial Action Task Force (FATF).

Laut einem Bericht von Al Jazeera vom 7. November berichten Quellen, dass die Weltwährungsaufsichtsbehörde jährliche Überprüfungen durchführt, um zu bestätigen, dass die Länder die Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (CTF) bei Krypto-Anbietern umsetzen.

Die graue Liste bezieht sich auf die Liste der Staaten, die die FATF als „Jurisdiktionen unter verstärkter Überwachung“ einstuft.

Laut FATF haben sich die Länder auf dieser Liste dazu verpflichtet, „strategische Mängel“ innerhalb eines einheitlichen Zeitrahmens zu beheben, und unterliegen daher einer überzogenen Beobachtung.

Sie unterscheidet sich von der „schwarzen Liste“ der FATF, die sich auf Länder mit „erheblichen strategischen Mängeln in Bezug auf Geldwäsche“ bezieht, auf der Persien und damit die Demokratische Volksrepublik Choson aufgeführt sind.

Derzeit stehen 23 Länder auf der grauen Liste, darunter Syrien, Südsudan, Haiti und Uganda.

Krypto-Hotspots wie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und damit die Philippinen stehen auf der grauen Liste; Im Einklang mit der FATF hat jedoch jedes Land eine „hochrangige politische Verpflichtung“ eingegangen, mit der Weltwährungsaufsichtsbehörde zusammenzuarbeiten, um sein AML- und CFT-Regime zu stärken.

Pakistan stand bereits zuvor auf der Liste, doch wenn es XNUMX Maßnahmen zur Lösung der Probleme der FATF ergreift, unterliegen sie keiner übertriebenen Beobachtung.

Eine der von Al Jazeera zitierten anonymen Quellen wies darauf hin, dass die Nichtbeachtung der Krypto-AML-Tipps zwar nicht automatisch dazu führt, dass ein Land auf die graue Liste der FATF gesetzt wird, dass sich dies jedoch auf seine Gesamtbewertung auswirken und dazu führen kann, dass einige Beobachter überhöht sind.

Cointelegraph hat die Financial Action Task Force um einen Kommentar gebeten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung jedoch keine Antwort erhalten.

Im April 2022 berichtete die AML-Aufsichtsbehörde, dass mehrere Länder, darunter Länder mit virtuellen Plus-Dienstleistern (VASPs), ihre Standards zur Bekämpfung der Finanzierung von Zwangsmaßnahmen (CFT) und zur Geldwäschebekämpfung offenbar nicht einhalten ( AML).

Gemäß den FATF-Richtlinien müssen VASPs, die in bestimmten Gerichtsbarkeiten tätig sind, autorisiert oder registriert werden.

Im März stellte es fest, dass viele Länder „strategische Mängel“ in Bezug auf AML und CTF aufwiesen, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Malta, die Kaimaninseln und damit die Philippinen.

Im Oktober stellte Svetlana Martynova, Organisatorin für die Bekämpfung der Finanzierung von Nötigung bei den Vereinten Nationen (UN), fest, dass Geld- und Bankensektor die „vorherrschenden Methoden“ der Terrorismusfinanzierung seien.

Martynova betonte jedoch gleichzeitig, dass Technologien wie Kryptowährungen dazu neigen, „Möglichkeiten für Missbrauch zu schaffen“.

„Wenn sie aus dem formellen Wirtschaftssystem ausgeschlossen sind und anonym etwas kaufen oder in etwas investieren wollen und sie dazu bereit sind, können sie Kryptowährungen missbrauchen“, sagte sie während einer „Sondersitzung“. des Who im Oktober. 28.

Clark

Leiter der Technik.

Länder, die Krypto-AML-Regeln ignorieren, laufen Gefahr, auf die „Graue Liste“ der FATF gesetzt zu werden – Berichtsquelle https://blockchainconsultants.io/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatfs-grey-list-report/