Gericht genehmigt Binance-CFTC-Vergleich über 2.7 Milliarden US-Dollar, CZ muss 150 Millionen US-Dollar Strafe zahlen – Entschlüsseln

Ein US-Gericht hat dem zugestimmt zuvor angekündigte Einigung zwischen Krypto-Austausch Binance und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Pro Pressemitteilung Nach Angaben der CFTC hat das US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois den Vergleich zwischen Binance und der CFTC formalisiert und festgestellt, dass die Börse und ihr ehemaliger CEO Changpeng „CZ“ Zhao gegen den Commodity Exchange Act und andere CFTC-Vorschriften verstoßen haben. Der Vergleich sieht vor, dass Binance eine Geldstrafe von 1.35 Milliarden US-Dollar an die CFTC zahlt und weitere 1.35 Milliarden US-Dollar an „unrechtmäßig erworbenen Transaktionsgebühren“ übergibt. Zhao selbst muss ebenfalls mit einer Geldstrafe von 150 Millionen US-Dollar rechnen.

Die CFTC stellte fest, dass die Börse „aktiv US-Kunden angeworben“ und deren Präsenz auf der Plattform verschleiert habe, um ihnen dabei zu helfen, Compliance-Kontrollen zu umgehen. Mindestens zwei Prime-Broker konnten „Unterkonten“ eröffnen, die nicht den KYC-Verfahren (Know Your Customer) von Binance unterlagen, so die CFTC.

Im Rahmen der Einigung wurden die von der CFTC identifizierten Handelsfirmen von Binance „ausgelagert“, wobei die Börse bescheinigt, dass die KYC-Verfahren auf alle bestehenden Unterkonten angewendet werden und dass sie alle ausgliedern wird, die ihre Compliance-Konten nicht erfüllen .

Der Austausch wird auch erforderlich sein, um eine Corporate-Governance-Struktur mit einem Vorstand mit unabhängigen Mitgliedern sowie Compliance- und Prüfungsausschüssen zu implementieren.

Die CFTC-Strafe von Binance ist Teil eines größere Siedlung mit den US-Aufsichtsbehörden, die verlangen, dass die Börse das Land „vollständig verlässt“, wobei Zhao als CEO zurücktritt, nachdem er sich schuldig bekannt hat, Verstöße gegen die Geldwäsche begangen zu haben.

Zhao befindet sich derzeit in den USA und wartet auf seine Verurteilung durch einen Bundesrichter im Februar 2024 bestellte ihn im Land zu bleiben, da er ein Fluchtrisiko darstellt. Der ehemalige CEO steht vor der Tür bis zu fünf Jahre im Gefängnis, obwohl das Justizministerium es ist Berichten zufolge fordert eine 18-monatige Haftstrafe für Zhao.

Der neue CEO von Binance, Richard Teng, kürzlich räumte dass die Compliance-Kontrollen der Börse „unzureichend“ seien, und argumentierte, dass sie frühere Fehler „überwunden“ habe.

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• Quelle: https://decrypt.co/210238/court-approves-2-7-billion-binance-cftc-settlement-cz-to-pay-150-million-fine