Laut neu geleakten Dokumenten betrieb die Credit Suisse Konten für Kriminelle, kritisierte Bitcoin aber dennoch wegen seiner Anonymität, wie wir zuvor in unserem berichteten Bitcoin-Nachrichten.
Die kürzlich durchgesickerten Dokumente behaupten, dass die riesige Privatbank Credit Suisse Bankkonten für Kriminelle und Kunden betrieben habe, die an Drogenhandel, Folter, Korruption, Geldwäsche und mehr beteiligt waren. Dies geschieht ein Jahr, nachdem die Bank die Kryptoindustrie verprügelt und behauptet hat, dass die Kryptowährung Geldwäsche-Herausforderungen darstellt. Der Whistleblower teilte kompromittierte Daten von mehr als 18,000 Bankkonten mit einem Guthaben von über 100 Milliarden Dollar mit einer deutschen Zeitung, die dann an zahlreiche andere Medien, einschließlich der New York Times, verteilt wurden.
Einige der Namen, die in den Dokumenten auftauchten, waren König Abdullah II. von Jordanien, der ehemalige Vize-Energieminister von Venezuela, Nervis Villalobos, und zwei Söhne des ehemaligen ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak. König Abdullah wurde beschuldigt, in der Karibik registrierte Briefkastenfirmen eingesetzt zu haben, um Dutzende von Immobilien im Wert von über 100 Millionen Dollar zu kaufen, einige davon sogar in Malibu, Kalifornien und England.
Villalobos bekannte sich wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Bestechungsplänen schuldig, während Hosni Mubaraks Söhne wegen Börsenmanipulation und Veruntreuung von 500 Millionen ägyptischen Pfund festgenommen wurden. Artikel der New York Post:
„Zu den anderen Kontoinhabern gehörten die Söhne eines pakistanischen Geheimdienstchefs, der in den 1980er Jahren dabei half, Milliarden von Dollar aus den Vereinigten Staaten und anderen Ländern an die Mudschaheddin in Afghanistan zu leiten, und venezolanische Beamte, die in einen langjährigen Korruptionsskandal verstrickt waren.“
Dies ist eine Fortsetzung der vorherigen Lecks, die in den letzten Jahren wie die aufgetreten sind Panama-Papiere im Jahr 2016 und die Pandora Papers vor einem Jahr, die Milliarden von Dollar an illegalem Geld zeigen, die von den größten Bankinstituten verwaltet werden. Die Bank hat Einnahmen von über 20 Milliarden US-Dollar und hat eine Erklärung herausgegeben, in der sie widerlegt, dass sie an illegalen Aktivitäten beteiligt war. Candice Sun als Sprecherin der Bank sagte, dass die meisten der durchgesickerten Konten zu einer Zeit aktiv waren, als Gesetze und Praktiken anders waren als heute.
Wochen vor den Datenlecks wurde die in der Schweiz ansässige Bank vor einem örtlichen Gericht angeklagt, weil sie der bulgarischen Kokainhandelsbande erlaubt hatte, Millionen von Euro zu waschen. Die Schweizer Staatsanwaltschaft behauptete, die Bank müsse Schritte unternehmen, um das Verstecken und Waschen des illegal erworbenen Bargelds zu verhindern. Auch Bank im Jahr 2017, als BTC an Fahrt gewann, hatte der CEO der Credit Suisse, Tidjane Thiam, nichts Nettes über den Vermögenswert zu sagen.
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- Quelle: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/credit-suisse-operated-criminal-accounts-but-still-dislikes-bitcoin/
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