Kryptokriminalität geht um 39 % zurück, aber die Herausforderungen bleiben bestehen, darunter Ransomware-Angriffe und Transaktionen mit sanktionierten Unternehmen – Fintech Singapore

by Fintech News Singapur 16. Februar 2024

Im Jahr 2023 belief sich der Wert, den illegale Kryptowährungsadressen erhielten, auf 24.2 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 39 % im Jahresvergleich gegenüber 39.6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 entspricht, wie neue Daten des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis zeigen. Trotz des deutlichen Rückgangs und der Verbesserungen bleiben die Bedeutung sanktionsbezogener Transaktionen und die Zunahme von Ransomware-Angriffen die größten Herausforderungen, die die Branche bewältigen muss.

Diese Daten, freigegeben Im Vorfeld des bevorstehenden Chainalysis 2024 Crypto Crime Report enthüllen wir, dass 2023 ein Jahr der Erholung für die Kryptowährungsbranche war, da sich der Sektor von den Skandalen, Geschäftszusammenbrüchen und Preisrückgängen im Jahr 2022 erholte.

Der durch illegale Krypto-Adressen erzielte Wert ist im Jahr 2023 erheblich zurückgegangen, was auf einen Rückgang der Einnahmen aus Krypto-Betrug und Hacking um 29.2 % bzw. 54.3 % zurückzuführen ist. Chainalysis führt diesen Trend teilweise darauf zurück  Marktdynamik und Veränderungen in der kriminellen Taktik.

Insbesondere stellt der Bericht fest, dass Betrug am erfolgreichsten ist, wenn die Märkte steigen, die Ausgelassenheit groß ist und die Menschen das Gefühl haben, eine Gelegenheit zu verpassen, schnell reich zu werden. Darüber hinaus wenden viele Krypto-Betrüger romantische Betrugstaktiken an, wodurch es schwieriger wird, diese Betrügereien aufzudecken.

Auch gestohlene Gelder sind rückläufig, ein Rückgang, der vor allem auf den Rückgang von Hackerangriffen auf dezentrale Finanzen (DeFi) zurückzuführen ist. Dieser Rückgang könnte den Beginn einer Umkehr eines langfristigen Trends signalisieren und bedeuten, dass die DeFi-Protokolle ihre Sicherheitspraktiken verbessern.

Gesamter Kryptowährungswert, der von illegalen Adressen empfangen wurde, 2018–2023, Quelle: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, Januar 2024

Zusätzlich zur Verringerung des absoluten Werts illegaler Aktivitäten hebt Chainalysis Verbesserungen bei der Betrugsprävention und -erkennung hervor und stellt fest, dass der Anteil des mit illegalen Aktivitäten verbundenen Krypto-Transaktionsvolumens im Jahr 0.34 auf 2023 % gesunken ist, gegenüber 0.42 % im Jahr 2022.

Illegaler Anteil am gesamten Kryptowährungstransaktionsvolumen, 2018–2023, Quelle: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, Januar 2024

Umgekehrt zeigen die Daten eine Zunahme von Ransomware-Angriffen und Darknet-Märkten, was auf Herausforderungen bei der Cybersicherheit und ein Wiederaufleben dieser illegalen Aktivitäten hinweist. Das Wachstum der Ransomware-Einnahmen deutet darauf hin, dass sich Ransomware-Angreifer an die neuen Verbesserungen der Cybersicherheit anpassen, die Unternehmen vorgenommen haben. Unterdessen erweckt das Wachstum des Darknet-Marktumsatzes den Eindruck, dass sich der Markt nach der Schließung der führenden Plattform Hydra erholt und der Gesamtumsatz wieder in Richtung seines Höchststands von 2021 steigt.

Chainalysis stellt außerdem fest, dass Transaktionen im Zusammenhang mit sanktionierten Unternehmen und Gerichtsbarkeiten einen erheblichen Teil der illegalen Aktivitäten ausmachten. Zusammengenommen machten die sanktionierten Unternehmen und Gerichtsbarkeiten im Jahr 14.9 ein Transaktionsvolumen im Wert von 2023 Milliarden US-Dollar aus, was 61.5 % des gesamten in diesem Jahr gemessenen illegalen Transaktionsvolumens entspricht.

Der Großteil dieser Summe stammte von Kryptowährungsdiensten, die vom Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums sanktioniert wurden oder sich in sanktionierten Gerichtsbarkeiten befinden. Der Rest stellt Aktivitäten von durchschnittlichen Krypto-Benutzern dar, die zufällig in diesen Gerichtsbarkeiten ansässig sind.

Ein weiterer im Bericht beschriebener Trend ist die Verschiebung der Anlagepräferenz. Während Bitcoin lange Zeit die bevorzugte Kryptowährung für Kriminelle war, wurden Stablecoins im Jahr 2022 zur vorherrschenden Wahl für illegale Transaktionen, eine Verschiebung, die teilweise auf ihr Gesamtwachstum und ihren größeren Anteil an der Kryptoaktivität zurückzuführen ist.

Volumen illegaler Transaktionen nach Vermögenswerttyp, 2018–2023, Quelle: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, Januar 2024

Der Kryptomarkt erholte sich im Jahr 2023, wobei Bitcoin im Jahresverlauf um mehr als 150 % zulegte, wie aus Daten von Coinmarketcap hervorgeht erklären. Der Boom stellte eine deutliche Erholung ab 2022 dar, in der die Kryptopreise einbrachen und Große Unternehmen brachen zusammen.

Die Krypto-Börse FTX, die einst einen Wert von 32 Milliarden US-Dollar hatte, ging im Dezember 2022 nach einem Anstieg der Kundenabhebungen in die Pleite ausgesetzt ein Loch in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar in den Konten des Unternehmens. Im November 2023 verurteilte eine Jury in New York den Firmengründer Sam Bankman-Fried in sieben Straftaten. Bankman-Fried steht jetzt vor der Tür eine Höchststrafe von 115 Jahren Gefängnis.

Die Krypto-Rallye geht dieses Jahr weiter, und der Markt beginnt 2024 mit einem Hochstart. Am 10. Januar 2023 erteilte die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) die Genehmigung für 11 Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Fonds (ETFs) und markierte damit einen Wendepunkt für die Kryptoindustrie.

Der Schritt soll Komfort bieten, indem er den Zugang zum Kryptomarkt erweitert und die technische Komplexität verringert, die mit der Verwaltung von Wallets und der Navigation an Börsen verbunden ist. Diese Zugänglichkeit spricht Anleger an, die mit traditionellen Anlagemöglichkeiten besser vertraut sind. Spot-Bitcoin-ETFs erhöhen außerdem die Liquidität und ermöglichen es Anlegern, Bitcoins über Standard-Brokerage-Konten zu kaufen und zu verkaufen, ähnlich wie beim Handel mit traditionellen Vermögenswerten. Schließlich unterliegen diese ETFs einer behördlichen Aufsicht, die im Gegensatz zum einzelnen Bitcoin-Kauf Transparenz und Anlegerschutz gewährleistet.

Bitcoin wird derzeit über 47,000 US-Dollar gehandelt, ein Niveau, das zuletzt im Dezember 2021 erreicht wurde, wie Daten von Coinmarketcap zeigen. Die Kryptowährung ist seit Anfang 9 um 2024 % gestiegen.

Ausgewählte Bildquelle: Bearbeitet von freepik

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• Quelle: https://fintechnews.sg/85415/crypto/crypto-crime-drops-39-but-challenges-persist-including-ransomware-attacks-transactions-with-sanctioned-entities/