Krypto-Börse Bitkub, die von der thailändischen SEC mit Wash-Trading-Ansprüchen ins Visier genommen wurde

Thailands größte Krypto-Börse Bitkub wurde von der Securities and Exchange Commission (SEC) des Landes wegen der Fälschung und Schaffung eines künstlichen Handelsvolumens auf ihrer Plattform einer behördlichen Prüfung unterzogen.

Die thailändische SEC ordnete rechtliche Schritte gegen die Krypto-Börse und zwei Personen an, die behaupteten, die Krypto-Plattform sei am Wash-Trading beteiligt gewesen, einem Prozess, bei dem Anleger dieselben Vermögenswerte gleichzeitig kaufen und verkaufen, um den Markt durch Aufblähen der Volumina zu manipulieren.

Die jüngste Durchsetzungsmaßnahme gegen die führende thailändische Krypto-Börse wäre die zweite Strafe für die Krypto-Börse innerhalb von drei Monaten. Der Vorsitzende der Bitkub Capital Group Holdings, Sakolkorn Sakavee, wurde im Juli dieses Jahres mit einer Geldstrafe von 216,000 US-Dollar belegt und für ein Jahr von Führungspositionen in der Firma ausgeschlossen.

Laut einem Beamten Aussage von der SEC vom 27. September hat die Aufsichtsbehörde eine Klage gegen die Krypto-Börse und die beiden Personen eingereicht und fordert eine zivilrechtliche Geldbuße und Kosten in Höhe von rund 634,000 US-Dollar sowie ein sechsmonatiges Handelsverbot für das Duo.

Cointelegraph hat zum Zeitpunkt der Drucklegung keine Antwort von Bitkub erhalten.

Bitkub gehört zu den Top Krypto-Börsen in Thailand mit einem täglichen Handelsvolumen von Millionen. Allerdings war die Krypto-Börse in den letzten Monaten auch Ziel von Regulierungsmaßnahmen. Der Chief Technical Officer der Börse war Samret Wajanasathian gegen Ende August mit einer Geldstrafe von 8,530,383 Baht (234,000 US-Dollar) belegtnur wegen des Vorwurfs des Insiderhandels.

Related: Die Bank of Thailand will Retail CBDC bis Ende 2022 testen

Die Krypto-Börse erlebte letzten Monat auch einen großen Rückschlag, als Thailands älteste Bank Siam Commercial Bank verschrottet seine 500-Millionen-Dollar-Finanzierungspläne.

Thailand galt einst als eine der kryptoprogressivsten Nationen der Welt, dank a regulierter Kryptomarkt und Steuererleichterungen für Kryptohändler. Mehrere führende Krypto-Börsen standen jedoch von Zeit zu Zeit vor regulatorischen und Compliance-Herausforderungen im Land. Sogar solche wie Binance und Huobi haben mit der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu kämpfen.