Berichten zufolge wird die Krypto-Börse Kraken wegen Verstoßes gegen die Iran-Sanktionen untersucht

Die in den USA ansässige Krypto-Börse Kraken wird Berichten zufolge vom Office of Foreign Control des US-Finanzministeriums wegen angeblicher Verletzung von Wirtschaftssanktionen gegen den Iran untersucht. nach der New York Times.

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Kurzinformation

• Laut dem Bericht soll Kraken Benutzern im Iran und anderswo erlaubt haben, digitale Token zu kaufen und zu verkaufen, in dem fünf Personen mit Kenntnis der Angelegenheit zitiert wurden, die aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen anonym bleiben wollten.
• Das US-Finanzministerium untersucht die Börse seit 2019 und wird voraussichtlich eine Geldstrafe verhängen, heißt es in dem Bericht.
• Die USA verhängten 1979 Sanktionen gegen den Iran, die den Export von Waren oder Dienstleistungen an Personen oder Organisationen innerhalb des Landes verbieten.
• „Kraken äußert sich nicht zu spezifischen Gesprächen mit Regulierungsbehörden“, sagte Marco Santori, Chief Legal Officer bei Kraken Forkast per E-Mail und fügte hinzu: „Kraken überwacht die Einhaltung der Sanktionsgesetze genau und meldet den Aufsichtsbehörden im Allgemeinen sogar potenzielle Probleme.“
• Kraken wurde bestraft 1.25 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr von der Commodity Futures Trading Commission, weil sie illegalen außerbörslichen Handel mit digitalen Vermögenswerten angeboten und sich nicht ordnungsgemäß bei der Agentur registriert haben.
• Kryptowährung Fähigkeit zur Umgehung Sanktionen wurden heftig diskutiert, nachdem weit verbreitete westliche Sanktionen gegen Russland nach dessen Invasion in der Ukraine verhängt worden waren.

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