Krypto-Mining-Ponzis, die 8.4 Mio. USD Gesichtsgebühren einbrachten.

Eine Vielzahl von Personen, die für die Erstellung und Förderung von zwei Kryptowährungen verantwortlich sind, die im Verdacht stehen, gefälscht zu sein, sehen sich einer Litanei von Anschuldigungen gegenüber, die sie für einen Zeitraum von zwanzig Jahren ins Gefängnis bringen könnten.

Staatsanwälte in den Vereinigten Staaten von Amerika haben in zwei verschiedenen Fällen Anklage gegen neun Personen erhoben. Diese Personen werden beschuldigt, zwei Kryptowährungsorganisationen gegründet oder gefördert zu haben, die im Verdacht stehen, Schneeballsysteme zu sein, und 8.4 Millionen Dollar von Investoren verdient haben.

Die Anklage gegen die angeblichen Krypto-Mining- und Handelsunternehmen IcomTech und Forcount wurde am 14. Dezember von der Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York entsiegelt. In der Anklageschrift wird behauptet, dass IcomTech und Forcount den Anlegern garantierte tägliche Renditen versprochen haben, die ihre Investition in sechs Monaten verdoppeln könnten.

Tatsächlich haben beide Unternehmen laut Staatsanwaltschaft angeblich das Geld späterer Investoren verwendet, um frühere Investoren zu bezahlen, während andere Gelder für die Werbung für das Unternehmen, den Kauf von Luxusgütern und Immobilien usw. ausgegeben wurden.

Es wird gesagt, dass Promoter bei Veranstaltungen auftauchten, um ihren verschwenderischen Lebensstil zur Schau zu stellen, indem sie teure Autos fuhren, teure Kleidung anzogen und mit dem Geldbetrag prahlten, den sie durch ihre Investitionen in die Firma, die sie ankurbelten, verdienten.

Sowohl IcomTech als auch Forcount haben ihre eigenen separaten Token eingeführt, um die Liquidität zu erhöhen und zu versuchen, Investoren zurückzuzahlen. Icoms und „Mindexcoin“ waren die Namen der Token, die von IcomTech bzw. Forcount eingeführt wurden.

Es scheint, dass die Token-Verkäufe erfolglos waren, da beide Unternehmen bis 2021 keine Zahlungen mehr an Investoren geleistet hatten.

In der Anklageschrift wurde die als Schöpfer von IcomTech identifizierte Person als David Carmona identifiziert, der in Queens, New York, lebt. Carmona wurde wegen Verschwörung zum Drahtbetrug angeklagt, der mit einer möglichen Freiheitsstrafe von 20 Jahren bedroht ist.

Francisley da Silva, ursprünglich aus Curitiba, Brasilien, wurde als Urheber von Forcount identifiziert. Gegen ihn wird jetzt wegen Überweisungsbetrugs, Geldwäscheverschwörung und Überweisungsbetrugsverschwörung ermittelt, die alle mit einer möglichen Freiheitsstrafe von XNUMX Jahren belegt sind, wenn sich alle Anschuldigungen als wahr erweisen.

Die Promoter der Unternehmen werden wegen einer Vielzahl von Straftaten untersucht, darunter Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Überweisungsbetrug und Geldwäsche sowie falsche Angaben.