Krypto-Mixer: Was sind sie und wie werden sie verwendet?

Der Begriff „Geldwäsche“, der zu Al Capones Zeiten geprägt wurde, ist seitdem in das allgemeine Lexikon eingegangen, da Kriminelle damit beschäftigt waren, die Quelle ihrer unrechtmäßig erworbenen Vermögenswerte zu verschleiern und den Anschein zu erwecken, als ob die Gelder aus legitimen Aktivitäten stammten.

Mit fortschreitender Technologie entwickeln sich auch die Methoden, mit denen Kriminelle versuchen, die Erlöse aus ihren kriminellen Aktivitäten zu waschen. Hier kommen Kryptowährungen und einige spezialisierte Kryptodienste ins Spiel, da sie nicht nur Menschen ansprechen, die aus legitimen Gründen Anonymität bevorzugen, sondern auch diejenigen, die versuchen, ihre schmutzigen Münzen zu waschen und ihre Spuren zu verwischen.

In der Tat mögen viele Leute denken, dass sie durch die Verwendung von Krypto wie Bitcoin, immer noch die beliebteste Kryptowährung, nicht rückverfolgbar sind. Dies ist jedoch ein Irrglaube. Obwohl es stimmt, dass die Rückverfolgung einer Krypto-Wallet oder -Transaktion zu einer Person oder einer IP-Adresse nicht immer einfach ist, ist es nicht unmöglich.

Auch wenn es um das Potenzial zur Verbesserung der Privatsphäre geht, sind nicht alle Kryptos gleich geboren. Einige Münzen, wie z Monero und Zcash und Brieftaschen, die manchmal als „private Geldbörsen“ versprechen ihren Nutzern ein höheres Maß an Anonymität als die populäreren Alternativen.

Und doch viele Cyberkriminelle wurden gefasst dank neuer Techniken, die darauf abzielen, die Bewegung von zu verfolgen Kryptowährung entlang der Blockchain. In einem hochkarätigen Fall auch das US-Justizministerium rund 2.3 Millionen US-Dollar eingezogen Wert von Bitcoin aus den 4.3 Millionen US-Dollar, die Colonial Pipeline, a Opfer der DarkSide-Ransomware klingelte, bezahlt, nachdem er 2021 dem Angriff zum Opfer gefallen war.

Im Laufe der Jahre haben Cyberkriminelle begonnen, nach Wegen zu suchen, um die (Pseudo-)Anonymität ihrer Transaktionen zu verbessern und die Kryptowerte aus ihren kriminellen Aktivitäten zu waschen. Eine solche Methode stützt sich auf Dienste, die als Kryptowährungsmischer oder Kryptowährungs-Tumbler bekannt sind.

Was sind Krypto-Mixer, auch bekannt als Krypto-Tumbler?

Krypto-Mixer sollen Ihr digitales Geld mit dem anderer Benutzer mischen, um mehrere Kombinationen mit unzähligen Transaktionen vorzunehmen und die Quelle und das Ziel von Krypto-Assets zu verschleiern. Diese Dienste sind nicht nur in zwielichtigen Foren, sondern auch im Surface Web verfügbar. Obwohl es viele Orte gibt, an denen eine solche Praxis nicht illegal ist und dieser Dienst für jedermann verfügbar ist, bieten die Anbieter ihn als Verbesserung der Privatsphäre und nicht als Option zur Kryptowäsche an.

Tornado Cash zum Beispiel ist ein Blockchain-Ethereum-Mixer, der in den letzten Jahren vor allem bei Cyberkriminellen große Popularität erlangt hat. Dieser 2019 eingeführte Dienst wird für die Verarbeitung von Millionen von Dollar pro Tag verwendet und wurde unter anderem von den Tätern des Angriffs auf Crypto.com mit Abhebungen von etwa 34 Millionen US-Dollar und von den Tätern des Angriffs auf genutzt Ronin, das Blockchain-Netzwerk, das mit dem Spiel Axle Infinity verbunden ist.

Welche Arten von Krypto-Mixer-Diensten gibt es?

Kryptomischer umfassen hauptsächlich zwei Arten:

• Zentralisierte Mischer: Benutzer geben ihre E-Wallet-Adressen auf diesen Plattformen ein und senden den spezifischen Kryptowährungsbetrag, den sie „mischen“ möchten, an die Plattform. Somit gewährt der Benutzer dem Agenten die volle Kontrolle, um mehrere Transaktionen durchzuführen, die darauf abzielen, Kryptoassets zu „mischen“. Mit Agent meinen wir einen spezialisierten Algorithmus, der mehrere Transaktionen auf zufällige Weise ausführt.
• Dezentrale Mixer: In diesem Fall versuchen Mixer Zwischenhändler zu vermeiden. Auf diese Weise schließen sich Benutzer zusammen und wählen die Kryptoassets aus, die sie „mischen“ möchten, um kleine Transaktionen zwischen Benutzern derselben Plattform durchzuführen. Je höher die Anzahl der Benutzer im Pool ist, desto höher ist natürlich die Randomisierung.

Zentrale vs. dezentrale Mixer: Was ist besser?

Bewertet man die Funktionalität, die für mehr Anonymität sorgt, stechen die dezentralen Mixer heraus. Wieso den? Dezentrale Mixer bieten ein viel höheres Maß an Anonymität als zentralisierte Mixer. Dies liegt daran, dass zentralisierte Mixer Zugriff auf die IP-Adressen der Benutzer haben. Dies bedeutet, dass bis zu einem gewissen Grad die Adresse, von der das Kryptoasset gesendet wurde, sowie der Benutzer, der es erhält, vorhergesagt werden können. Darüber hinaus können diese Plattformen Angriffen ausgesetzt sein, die zur Offenlegung von Plattformbenutzerdaten führen und ihre Privatsphäre und Anonymität gefährden; In diesem Fall könnten Benutzer potenzielle Opfer zukünftiger Angriffe werden.

Außerdem bieten dezentrale Mischer gegenüber zentralen Mischern einen entscheidenden Vorteil: Sie geben den Benutzern die volle Kontrolle über ihr Vermögen, da sie nach dem Mischvorgang überprüfen können, ob die eingehende Menge der gemischten Menge durch Signaturen entspricht. Auf diese Weise verhindern sie auch, dass ihre Kryptoassets während des Mischvorgangs gestohlen werden.

Sind Kryptomixer illegal?

Obwohl Kryptomixer, wie wir bereits angemerkt haben, nicht überall illegal sind, hängt dies vom Land und der Gerichtsbarkeit ab. Während Kryptowährungsmixer Vorteile bieten, da sie zur Gewährleistung der Anonymität beitragen, ist die Wahrheit, dass diese Dienste nicht nur von Personen genutzt werden, die mehr Anonymität suchen, sondern auch von Cyberkriminellen. Aber was ist überhaupt das Problem mit Krypto-Mixern?

In den letzten Jahren ist die Cybercrime-Branche, insbesondere die Ransomware-Szene, immer aktiver geworden. Mit Ransomware as a Service (RaaS) machen Cyberkriminelle riesige Gewinne. Darüber hinaus werden im Dark Web riesige Geschäfte gemacht, bei denen verschiedene Arten von illegalen Waren, Malware sowie Daten aus Angriffen auf verschiedene Unternehmen, Plattformen und Dienste verkauft werden.

Hacking-Tools und Ransomware-Bundles, die im Dark Web verkauft werden

Ein gemischtes Bild?

Krypto-Mixer sind nicht weltweit illegal und können aus legitimen Gründen verwendet werden (obwohl ihre Verwendung für die Behörden zunehmend ein rotes Tuch war). Das Problem tritt im Allgemeinen auf, wenn solche Dienste verwendet werden, um Kontrollen zu entgehen oder die Erlöse aus illegalen Aktivitäten zu waschen, was teilweise der Grund dafür ist, dass sie einer zunehmenden behördlichen Kontrolle unterliegen.

Kryptowäsche ist es in der Tat wird immer schwieriger und die Strafverfolgungsbehörden waren in der Lage, die Spur von unrechtmäßig erlangtem digitalem Geld zu verfolgen und sogar dagegen vorzugehen Operationen von Kryptomischern.