Die Krypto-Geldwäsche belief sich im Jahr 22.2 auf 2023 Milliarden US-Dollar, wobei zentralisierte Börsen immer noch das Hauptziel sind – Unchained

Neue Daten von Chainalysis zeigen, dass von illegalen Adressen gesendete Gelder im Vergleich zum Vorjahr um 30 % zurückgegangen sind. 

Im Jahr 2023 schickten illegale Adressen im Zusammenhang mit Geldwäsche Kryptowährungen im Wert von 22.2 Milliarden US-Dollar an Dienste, wo sie in Bargeld umgewandelt werden können, was einem Rückgang von 30 % gegenüber den 31.5 Milliarden US-Dollar im Vorjahr entspricht, so a neuer Bericht von der Blockchain-Datenplattform Chainalysis. 

Kriminelle, die durch kriminelle Handlungen Kryptowährungen erhalten, nutzen Geldwäschetaktiken, um die Gelder in Dienstleistungen zu transferieren, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern und die Kryptos in Bargeld umzuwandeln. Die On-Chain-Geldwäscheanalyse von Chainalysis konzentriert sich auf zwei Arten von Diensten und Einheiten: Vermittlungsdienste und Wallets, zu denen persönliche Wallets, Mixer und dezentrale Finanzprotokolle (DeFi) gehören; und Fiat-Off-Ramping-Dienste, die größtenteils zentralisierte Börsen umfassen, aber auch Peer-to-Peer-Börsen und Glücksspieldienste umfassen.  

Während die Gesamtmenge illegaler Gelder, die in Dienstleistungen fließen, zurückgegangen ist, bleiben zentralisierte Börsen nach wie vor das Hauptziel für solche Aktivitäten, obwohl diese Börsen über die einzigartige Fähigkeit verfügen, verdächtige Gelder einzufrieren. Die Menge illegaler Gelder, die in DeFi-Protokolle fließen, ist aufgrund des Gesamtwachstums von DeFi gestiegen, obwohl Chainalysis feststellt, dass die inhärente Transparenz DeFi zu einer schlechten Wahl macht, um die Bewegung von Geldern zu verbergen. 

Chainalysis stellt außerdem fest, dass der Rückgang der Krypto-Geldwäsche im Jahresvergleich teilweise auf einen allgemeinen Rückgang des Transaktionsvolumens im Verlauf des Krypto-Winters zurückzuführen ist. Allerdings ging die Geldwäscheaktivität um fast 30 % zurück, während das gesamte Krypto-Transaktionsvolumen um 15 % zurückging.