Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptographie in Australien: Was Gerichtsakten uns sagen und was uns bevorsteht – Regulierung in Asien

Beim Ausprobieren der 59 rechtlichen Gegebenheiten innerhalb der Untersuchung ergaben sich verschiedene faszinierende Tendenzen:

1. Krypto wurde hauptsächlich als Mittel zur Gebühren- oder Geldwäsche bei Drogendelikten verwendet, oft auf Darknet-Märkten

80 % der Rechtshandlungen innerhalb des untersuchten Datensatzes betrafen Drogendelikte. Wo es um Kryptowährung ging, wurde sie typischerweise als Zahlungsmittel für illegale Gegenstände auf Darknet-Märkten oder zum Waschen von legalen Erlösen verwendet. Diese Entdeckung steht im Einklang mit der enormen Menge an Darknet-Aktivitäten, die wir in letzter Zeit gesehen haben – von Silk Street bis AlphaBey und Hydra.

2. Krypto wurde oft allgemein oder als Bitcoin zitiert

Die legalen Auswahlen innerhalb des Datensatzes suchen beide nach Ratschlägen von „Bitcoin“ im Besonderen oder „Kryptowährung“ in der Regel und nicht von anderen bestimmten Arten von Kryptowährungen oder Blockchain-basierten Krypto-Assets. Das ist im Gleichschritt mit Bitcoins Dominanz – mit über 90 % des Marktes bis rund 2017 – während der Untersuchungszeit. Nur in 2 Fällen werden wir Ausnahmen von dieser Entwicklung sehen, wobei Ethereum und Litecoin unter den Umständen von 2019 besonders im Gespräch waren.

3. Die Verwendung von Krypto erschwert die Verurteilung

Bei der Strafverfolgung stellte die Untersuchung fest, dass die Verwendung von Krypto in der Regel ein erschwerendes Problem war, unter der Prämisse, dass dies „auf Planung oder Verschleierung und daher auf ein höheres Maß an Raffinesse oder Schwere der Straftat hinweist“.

Die Autoren stellen fest, dass „der Art der durchgeführten Kryptowährungstransaktionen wenig oder gar keine Beachtung geschenkt wurde“ und argumentieren, dass dies eine „relativ vereinfachte Charakterisierung“ sein kann. Alternativ betonen sie, dass es sich um preisliche Nuancen handeln könnte, z. B. ob die Transaktion auf einer zentralisierten oder Peer-to-Peer-Wechsel erfolgte oder nicht, ob Mixer betroffen waren oder nicht und ob weit verbreitete Token wie Bitcoin verwendet wurden oder nicht oder Privateness Cash wie Monero.

Laut Ari Redbord, Head of Authorized and Authorities Affairs bei TRM und ehemaliger US-Staatsanwalt, könnte diese Argumentation mit den USA übereinstimmen Strafvollzugsrichtlinien des Bundes, die Verschleierungsmethoden wie „Verschlüsselung“ und „Verschlüsselung“ während der gesamten Strafverfolgung nennen, um der Aufdeckung als Behinderung der Justiz zu entgehen, aber die Verwendung von Kryptowährungen nicht besonders als ärgerliches Problem verkörpern.

4. Die meisten Ermittlungen scheinen sich auf konventionelle Polizeistrategien gestützt zu haben

Die Untersuchung ergab, dass viele der Täter erwischt wurden, indem sie herkömmliche Polizeistrategien wie das Abfangen von Paketen und Telefongesprächen, körperliche Überwachung, Durchsuchungsbefehle und das Erlangen von Einsichten unter Befragungen im Gegensatz zu „fortgeschritteneren Blockchain-Analysemethoden“ erwischt haben. Die Autoren gehen davon aus, dass dies die „relativ unkomplizierte Art der Straftat“ und die „Zusammenarbeit der Straftäter mit den Strafverfolgungsbehörden in vielen Fällen“ widerspiegeln könnte.

Bemerkenswerte Ausnahmen waren zwei Umstände im Jahr 2017, in denen die viktorianische und westaustralische Polizei Straftäter erwischte, indem sie verdeckt als Verkäufer auf Darknet-Märkten auftauchte. Es ist auch festzuhalten, dass das Zeitintervall der Untersuchung wichtigen Investitionen in kryptospezifische Polizeikapazitäten vorausgeht, wie etwa der Anordnung des engagierten Kryptopersonals der australischen Bundespolizei (AFP) im September 2020.

Was liegt vor?

Also, wohin gehen wir von hier aus? Während die Untersuchung hilfreiche historische Einblicke bietet, hat sich das Krypto-Regulierungs- und Durchsetzungspanorama in Australien seit 2020 erheblich weiterentwickelt:

1. Erhöhte Rechtsdurchsetzung und Regulierung schenken Kryptowährungen Aufmerksamkeit

Das Australian Transaction Reviews and Evaluation Centre (AUSTRAC), das seit 2018 digitale Devisenbörsen (DCEs) in Australien für AML/CTF reguliert, hat verwirrt, dass australische DCEs gegenüber kryptobasierter Geldkriminalität wachsam sein müssen. AUSTRAC stellvertretender Regierungschef John Moss berühmt in einem Erklärung vom 2022. April dass sich Krypto zu einem „Standardbestandteil des Geldwäsche-Toolkits“ für Teams der organisierten Kriminalität in Australien entwickelt hatte und keine „Nischenoption“ war. Im selben Monat enthüllte auch AUSTRAC engagierte Führer zum Stoppen von Ransomware-Angriffen und zum legalen Missbrauch digitaler Währungen.

Neben der Verwendung von Krypto für Darknet-Marktübungen konzentrieren sich Berichterstattungsmacher auf Krypto-bezogene Betrügereien und Betrügereien. Daten-Management von der Australian Competitors and Shopper Fee (ACCC) entdeckten, dass Australier 221 Millionen AUD (145 Millionen USD) an kryptobezogenen Betrügereien im Jahr 2022 verloren haben, eine Steigerung von 162 % gegenüber 2021. Diese Menge könnte angesichts der Tatsache tatsächlich viel größer sein die chronisch extreme Unterberichterstattung über solche Betrügereien, wobei die ACCC schätzt, dass nur 13 % der Betrügereien gemeldet werden.

Die der albanischen Behörden Krypto-Reform-Agenda hat die ACCC ihre Bemühungen verstärken lassen, Kunden zu coachen und Betrug zu verhindern, und die australische Wertpapier- und Investitionsgebühr (ASIC) konzentrierte sich auf die Durchsetzung gegen nicht lizenzierte Krypto-Asset-Unternehmen.

2. Erhöhte Kryptoüberwachungsfähigkeiten

Die australische Strafverfolgung erweitert ihre Fähigkeiten und Befugnisse zur Bekämpfung von kryptobezogener Kriminalität.

Zum Beispiel hat die australische Bundespolizei (AFP) – die im September 2020 ein eigenes Krypto-Team eingerichtet hat – diese Einheit letztes Jahr erweitert. Nach Stefan Jerga, landesweiter Vorgesetzter der Krypto-Mitarbeiter der AFP, „hat es [der AFP] ermöglicht, leistungsfähigere Fähigkeiten aufzubauen und gezieltere Unterstützung für [die AFP] bereitzustellen.“

Der Bundesstaat Victoria erweiterte außerdem die Befugnisse seiner Polizei zur Beschlagnahme von Vermögenswerten und zur Datenerfassung für digitales Eigentum in a Gesetzesänderung September 2022. Die Polizei von Victoria ist tatsächlich in der Lage, Krypto und andere digitale Gegenstände sowie Brieftaschen zu beschlagnahmen, sowie direkte Kryptoplattformen, um Informationen über Verdächtige bereitzustellen. Dies folgt der Polizei von Victoria August 2021 Beschlagnahme von 8.5 Millionen AUD in Krypto, die mit einem Darknet-Drogenhandelssyndikat verbunden sind, eine Akte für die australische Gesetzgebung.

Jonno Newman, World Investigator bei TRM Labs und ehemaliger Supervisor für Cybercrime-Coaching bei der südaustralischen Polizei, erklärt:

„Kryptowährungsuntersuchungen wurden bisher als Nische und Spezialgebiet angesehen. Die Zeit hat jedoch gezeigt, dass Krypto nicht ausschließlich auf Cyberkriminalität beschränkt ist und dass traditionellere Straftaten auch einen Krypto-Nexus haben können. Die gute Nachricht ist, dass der transparente und oft nachvollziehbare Charakter der Blockchain bedeutet, dass die Verwendung von Kryptowährungen den Strafverfolgungsbehörden zusätzliche Ermittlungsmöglichkeiten bieten kann. Mit zunehmenden Investitionen in grundlegende Schulungen und Blockchain-Intelligence-Tools haben die Fähigkeiten der Strafverfolgungsbehörden in ganz Australien exponentiell zugenommen. Die aktuellen Fähigkeiten unterscheiden sich stark von 2020, und wir ernten die Dividenden in Form von Ergebnissen aus der Praxis.“

3. Erhöhte weltweite Zusammenarbeit

Angesichts der grenzenlosen Natur von Krypto ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Kriminalitätsbekämpfungsbehörden sehr wichtig, um Betrug und Geldkriminalität zu unterbinden. Und wir haben eine verstärkte Zusammenarbeit mit internationalen Partnern bei der Durchsetzung von Gesetzen gesehen. Ein April 2022 beschlagnahmt von illegaler Medizin, 5 Millionen AUD in Geld und drei Krypto-Geldautomaten durch die Polizei von New South Wales wurde mit Hilfe der US-amerikanischen Abteilung für Heimatschutz zusätzlich zur australischen Felony Intelligence Fee effizient durchgeführt. Vor nicht allzu langer Zeit ist die AFP zusätzlich direkt in einen Vertrag eingetreten neue Anordnung mit der indonesischen landesweiten Polizei, um die Koordinierung der Ermittlungen zur Cyberkriminalität zu verbessern und besser auf die „erhebliche regionale Bedrohung durch Cyberkriminalität“ zu reagieren.

Matt (Billy) Humphries, TRMs APAC Director of Regulation Enforcement Relations und ehemaliger AFP-Senior-Spezialist für digitale Forensik, sagt, dass die weltweite Zusammenarbeit seit langem ein Eckpfeiler des weltweiten Engagements und der Verbrechensmethoden der AFP ist:

„Die letzten Jahre meiner AFP-Karriere bei International Command waren mit einer umfangreichen Arbeit im gesamten APAC-Raum verbunden. Während dieser Zeit haben wir eine deutliche Zunahme krimineller Aktivitäten im Zusammenhang mit der Blockchain-Technologie erlebt, die neue technische Herausforderungen mit sich brachte, die zuvor in traditionellen Polizeistrategien nicht berücksichtigt wurden. Die Operationalisierung des Wissens und der Erfahrung, die in einer kollaborativen internationalen Kooperationsumgebung gewonnen wurden, war ein echter Kraftmultiplikator bei der Bekämpfung der transnationalen Kryptokriminalität.“

Abschließend

Was wir aus der Untersuchung der Umstände im Gerichtssaal sehen, ist eindeutig nur der Anfang der Bewertung der kryptobezogenen Kriminalität in Australien. Was vor ein paar Jahren vielleicht noch in den Darknet-Markt verbannt worden wäre, hat sich mit der Verbreitung von Kryptowährungen in ein noch raffinierteres und größeres Ökosystem verwandelt. Während illegale Akteure versuchen, Kryptowährungen in größerem Umfang und Tempo zu manövrieren, sehen wir zusätzlich, dass Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden die Möglichkeiten von Blockchains für Ermittlungen, Durchsetzung und Regulierung nutzen. Erwarten Sie die folgende Untersuchung der Gerichtsakten, um ein breiteres Bild zu färben.

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Dieser Text wurde zuerst auf offenbart TRM-Einblicke von Angela Ang, Senior Coverage Advisor bei TRM Labs und ehemalige stellvertretende Direktorin bei MAS.

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• Quelle: https://cryptoinfonet.com/regulation/crypto-related-crime-in-australia-what-court-records-tell-us-and-what-lies-ahead-regulation-asia/