Kryptowährungshandelsunternehmen wird geschlossen, nachdem der Staat New York eine Geldstrafe von 8 Millionen US-Dollar wegen Sicherheitsverstößen verhängt hat – CryptoInfoNet

Ein Unternehmen für den Handel mit digitalen Währungen hat seinen Betrieb eingestellt, nachdem es einer Geldstrafe von 8 Millionen US-Dollar und dem Verzicht auf seine Genehmigungen an staatliche Aufsichtsbehörden in New York zugestimmt hatte, da festgestellt wurde, dass es verschiedene Normen der Finanzbranche, darunter auch solche zur Cybersicherheit, nicht einhält.

Laut dem New York State Department of Financial Services (DFS) kam es bei Genesis Global Trading, Inc. zu „aufsichtsrechtlichen Verstößen“, die „das Unternehmen anfällig für unbefugte Geschäfte und Bedrohungen der Informationssicherheit machten“, einschließlich potenzieller Geldwäschehandlungen. am Freitag angegeben.

Besucher des Unternehmens Startseite wurden am Dienstag mit der folgenden Mitteilung begrüßt: „Genesis Global Trading, Inc. hat den Geschäftsbetrieb eingestellt.“

Das offizielle Zustimmungsanordnung herausgegeben von DFS dokumentierte den Verstoß des Unternehmens gegen seine BitLicense-Bestimmungen, eine erforderliche Lizenz für Unternehmen mit virtuellen Währungen im Bundesstaat. Das im Jahr 2015 entwickelte Ziel besteht darin, Kunden zu schützen. Die New Yorker Behörden sind bestrebt, einen Rahmen zu schaffen, der auf nationaler Ebene übernommen werden kann wie sie angegeben haben.

Kommentar der Albany Times Union markiert die Tatsache, dass die Ankündigung der Durchsetzung eng auf eine staatliche Prüfung durch den Rechnungsprüfer folgte, die auf eine laxe Überwachung der BitLicense durch die DFS hinwies.

In der Zustimmungsanordnung wurden die spezifischen elektronischen Bedrohungen, die Genesis Global Trading festgestellt hat, nicht näher erläutert, jedoch auf bestimmte Unzulänglichkeiten in den im Dezember 2022 eingereichten erforderlichen Cybersicherheitsrisikobewertungen aufmerksam gemacht; Diese seien nicht nur „um Jahre hinter dem Zeitplan eingereicht“ worden, sondern auch „nicht akribisch erschöpfend“ und hätten die Cybersicherheitsgefahren, denen das Geschäftsmodell des Unternehmens ausgesetzt sei, nicht richtig berücksichtigt.

Während DFS nicht auf explizite Fälle von Geldwäsche über Genesis Global Trading hinwies, äußerte die Abteilung Bedenken hinsichtlich des auffälligen Mangels des Unternehmens an der Einreichung von ausreichenden Verdachtsmeldungen (SARs) im Zusammenhang mit möglichen kriminellen Handlungen.

In der DFS-Mitteilung wurde darauf hingewiesen, dass die Menge der während eines bestimmten Überprüfungszeitraums erfassten Verdachtsmeldungen im Verhältnis zum Volumen der abgewickelten Transaktionen unverhältnismäßig gering war, was Zweifel an der Robustheit der Systeme des Unternehmens zur Erkennung und Meldung zweifelhafter Aktivitäten aufkommen ließ.