Darknet BTC-Mixer-Betreiber bekennt sich in einem 300-Millionen-Dollar-Wäscheprogramm schuldig

Der 38-jährige Larry Dean Harmon hat im Rahmen des Plädoyers auch zugestimmt, 4,400 BTC einzubüßen

Ein Mann im US-Bundesstaat Ohio hat sich der Anklage im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Darknet-Bitcoin-Mixing-Dienstes schuldig bekannt, der zwischen 300 und 2014 angeblich über 2017 Millionen US-Dollar an BTC gewaschen hat.

Nach Angaben des US-Justizministeriums hat der 38-jährige Larry Dean Harmon zugegeben, Betreiber von Helix zu sein, einem Darknet-„Tumbler“ -Dienst, der Kunden dabei half, mehr als 350,000 . zu waschen Bitcoin. Harmon steckte dann eine Gebühr aus den Transaktionen ein, von denen das Justizministerium sagte, dass es sich um Erlöse aus illegalen Aktivitäten handelte.

Gemäß einer Presseerklärung Von der US-Staatsanwaltschaft (District of Columbia) half Harmon Kriminellen wissentlich beim Mischen von BTC, die aus dem Drogenhandel stammen. Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) enthüllte auch, dass Harmons Helix-Site an der Geldwäsche für Identitätsdiebe und Neonazi-Gruppen beteiligt war.

Der Verdächtige gab zu, eng mit anderen Darknet-Anbietern zusammengearbeitet zu haben, um das Geldwäscheprogramm ihrer Kunden voranzutreiben, darunter Websites wie AlphaBay und Cloud 9. Harmon war auch mit der Darknet-Suchmaschine Grams verbunden, mit der er potenzielle Kunden für seine Dienste bewarb .

In seinem Plädoyer stimmte der Einwohner von Ohio zu, über 4,400 Bitcoins einzubüßen, die zu aktuellen Preisen einen Marktwert von etwa 200 Millionen US-Dollar haben.

Harmon wurde im Februar 2020 nach einer behördenübergreifenden Untersuchung der Aktivitäten von Helix festgenommen. Bei der Operation arbeiteten Strafverfolgungsbeamte des Internal Revenue Service (IRS), des FinCEN und des FBI zusammen. 

Im Oktober 2020 hat das US-Finanzministerium bestraft Harmon für seine Rolle als Helix und seine Operationen, die gegen das Gesetz über das Bankgeheimnis verstießen und ihm eine Geldstrafe von 60 Millionen US-Dollar auferlegten.  

Harmon wartet nun auf die Verurteilung in einem Fall, der ihn zu einer Gefängnisstrafe von bis zu 20 Jahren sowie anderen Strafen führen könnte.

Quelle: https://coinjournal.net/news/darknet-btc-mixer-operator-pleads-guilty-in-300m-laundering-scheme/