Digital Currency Exchange Kraken wird wegen Verstoßes gegen OFAC-Sanktionen untersucht – Bitcoin News

Am Dienstag wurde in einem neu veröffentlichten Bericht berichtet, dass die Kryptowährung Kraken wegen mutmaßlicher Verletzung von US-Sanktionen bundesstaatlich untersucht wird, so die Aussage von 5 Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Die unbekannten Quellen erklärten, dass die Untersuchung von Kraken im Jahr 2019 begann, und es wird beschuldigt, Kunden von sanktionierten internationalen Standorten wie dem Iran den Zugang zur Handelsplattform für digitale Währungen zu ermöglichen.

Das Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums untersucht angeblich Kraken

Die in San Francisco ansässige Krypto-Änderung Kraken wird angeblich vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums untersucht, im Einklang mit a berichten enthüllt von der New York Times (NYT) am 26. Juli 2022. Kraken basiert im Juli 2011 von Jesse Powell ist wahrscheinlich eine der ältesten digitalen Währungsbörsen der Welt.

Der NYT-Bericht zitiert „fünf Personen, die mit dem Unternehmen verbunden sind oder Kenntnis von der Untersuchung haben“. Darüber hinaus heißt es in dem Bericht, dass die namenlosen Quellen „aus Angst vor Vergeltung durch das Unternehmen“ nicht genannt werden mussten. Laut der Zusammenfassung des Leitartikels ermittelt OFAC seit 2019 gegen Kraken, weil es Kunden von sanktionierten internationalen Standorten erlaubt hat, Krypto-Eigentum anzusammeln.

Die 5 Personen, die mit der Angelegenheit von Kraken vertraut sind, sagen, dass sie davon ausgehen, dass die US-Behörden einen großen Widerstand gegen die Handelsplattform von San Francisco verhängen werden. Kraken kaufte Hit mit einem wunderbaren letzten Jahr, als die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) die Firma belastet für das „illegale Anbieten von Handelswarentransaktionen mit Margeneinschuss in digitalen Vermögenswerten“.

Zu diesem Zeitpunkt erhob die CFTC 1.25 Millionen US-Dollar von Payward Ventures Inc., der Vater- oder Mutteragentur der Krypto-Firma in San Francisco, und wies Kraken an, „weitere Verstöße einzustellen und zu unterlassen“. Die NYT wandte sich an Kraken und den Chief Authorized Officer des Unternehmens, Marco Santori, der bekannt gab, dass die Änderung „keine konkreten Gespräche mit den Aufsichtsbehörden kommentiert“. Santori zusätzlich erwähnt:

Kraken überprüft aufmerksam die Einhaltung gesetzlicher Sanktionsrichtlinien und erfährt in der Regel gegenüber den Aufsichtsbehörden sogar potenzielle Punkte.

Im Gespräch mit einer Sprecherin des US-Finanzministeriums erwähnten die NYT-Reporter, dass OFAC eine identische Behauptung abgab. „[Das US-Finanzministerium] bestätigt oder kommentiert keine potenziellen oder laufenden Untersuchungen“, sagte die Person aus dem Finanzministerium. Die mit der Angelegenheit vertrauten Personen erwähnten, dass die OFAC-Untersuchung im Jahr 2019 begann, als ein ehemaliger Arbeitnehmer ein genehmigtes Verfahren gegen Kraken einleitete und den Fall später beilegte.

Das sagen die namenlosen Quellen der NYT OFAC begann ungefähr zur gleichen Zeit, in Kraken-Konten einzudringen, und die Konten stammten angeblich aus dem Iran, Syrien und Kuba. Die Anschuldigungen, die erklären, dass Kraken unter Bundesuntersuchung steht, beachten Sie den aktuellen Bericht von Bloomberg, der behauptet, die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) sei Berichten zufolge Untersuchung von Coinbase wegen mutmaßlicher nicht registrierter Wertpapierverletzungen.

Bloombergs Bericht über Coinbase ist dem Leitartikel der New York Times über Kraken sehr ähnlich, da er namenlose Personen zitiert, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Beide Informationsveröffentlichungen haben zitiert Leute, die sich mit der Sache auskennen zu zahlreichen aktuellen Ereignissen und insbesondere zu Geschichten über den bankrotten Krypto-Kreditgeber Celsius.

Was halten Sie von dem Bericht über Kraken, der behauptet, dass die Änderung angeblich Gegenstand von Bundesuntersuchungen ist? Teilen Sie uns im Feedback-Teil unten mit, was Sie von diesem Thema halten.

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