Doktor Bitcoin, der wegen des Verkaufs von P2P inhaftiert ist, warnt andere, dass sie die nächsten sein werden

Im Jahr 2011 teilte der Journalist und Technologieunternehmer Mark Hopkins ein Abendessen mit einem langjährigen Freund, der anbot, seine Hälfte des Essens zu bezahlen, indem er Hopkins neu geprägte Bitcoins schickte, die der Freund selbst auf seinem Laptop geschürft hatte. In einem kürzlichen Telefoninterview mit dem Bitcoin Magazine witzelte Hopkins, dass er noch nie von der weltweit ersten Peer-to-Peer-Kryptowährung gehört habe, aber „da ich selbst ein guter Nerd bin“, hatte er seinen Laptop dabei und lud die benötigte Hardware herunter, um sie zu akzeptieren das Angebot (ungefähr ein halber Bitcoin für eine Kaffeehausmahlzeit – magisches Internetgeld im Wert von „13 oder 14 Dollar“ – falls Sie sich das fragen).

Mit dieser Transaktion begann für Hopkins eine jahrelange Reise durch das Bitcoin-Kaninchenloch, die einen „OG“-Pfad einleitete, der die Übernahme der Online-Lehrpersönlichkeit von beinhaltete Doktor Bitcoin, immer Vizepräsident von Geosyn-Bergbau (mit Sitz in Fort Worth, Texas) und verkauft seit vielen Jahren seine persönlich geminten Bitcoins an Interessenten, persönlich gegen Bargeld oder durch völlig übertriebene Banküberweisungen.

Hopkins sagte, dass sein Interesse am Verkauf von Bitcoin „hauptsächlich darin bestehe, Leute zu treffen“, um sich zu vernetzen, und dass er sich selten die Mühe machte, außer bei den größten Deals zu profitieren, sondern sich stattdessen darauf konzentrierte, vermögendere Käufer zu langfristigen Kunden für ihn zu machen Vermarktungsgesellschaft.

Hopkins merkte an, dass es damals „überhaupt keine bundesstaatlichen Leitlinien“ in Bezug auf Bitcoin-Verkäufe gab, und suchte daher regelmäßig Rat bei texanischen Gesetzgebern, die ihm versicherten (und 2017 veröffentlichten). Denkschrift 1037 erklärt), dass sie keine Lizenzen benötigen oder den Verkauf von Bitcoin im Staat regulieren würden. Tatsächlich ermutigten sie Hopkins und andere, „Innovation nach Texas zu bringen“, sagte Hopkins.

Doch am 5. September, Hopkins angekündigt über seinen Twitter-Account, dass er dem Beaumont Federal Correctional Institute „wegen des Verbrechens des Verkaufs von #Bitcoin vor einigen Jahren“ Anzeige erstatten würde.

„Ein Kingpin in einem Lotteriebetrug“

Die Verhaftung warf Fragen darüber auf, welches Verbrechen Hopkins genau begangen hatte, insbesondere wenn er von texanischen Gesetzgebern die Zusicherung erhalten hatte, dass er im Rahmen des Gesetzes handelte.

2019 veröffentlichte das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), eine Bundesbehörde des US-Finanzministeriums 18 USC 1960, die verlangt, dass diejenigen, die Bitcoin und andere Kryptowährungen an die Öffentlichkeit verkaufen möchten, die mittlerweile bekannte „Geldtransmitterlizenz“ erhalten müssen, mit einer vorgeschlagenen Strafe von bis zu fünf Jahren Gefängnis für den Verkauf von Bitcoin ohne Erhalt der Lizenz. Dies ist das Verbrechen, für das Hopkins sagte, dass er jetzt eine Strafe verbüßt, aber der Verkauf von Bitcoin ist nicht die Aktivität, die ursprünglich die Aufmerksamkeit der Bundesstrafverfolgungsbehörden auf sich gezogen hat.

Hopkins berichtet, dass einer seiner früheren Kunden wegen mutmaßlicher Beteiligung an einem nigerianischen Lotteriebetrug beobachtet wurde. Die Käuferin teilte Hopkins ursprünglich mit, dass sie Bitcoin „für das elektronische Reparaturgeschäft ihres Mannes“ kaufte (er glaubte ihr damals), obwohl sie den Ermittlern später sagte, dass sie selbst „von einem Nigerianer gefischt“ wurde, so Hopkins.

Von Hopkins wohltätig als „einfacher Benutzer“ beschrieben, verkaufte er nicht nur rund 20 verschiedene Male Bitcoin an diese Kundin, er half ihr auch geduldig und schulte sie in den besten Verwahrungspraktiken sowie darin, wie man durch die Verwendung keine Bankprobleme „auslöst“. bestimmte Bedingungen, die zur Schließung ihres Bankkontos führen könnten (was ein ziemlich häufiges Ereignis und eine bekannte Sorge für Bitcoin-Enthusiasten ist, insbesondere zu dieser Zeit). Laut Hopkins beschuldigten ihn die Staatsanwälte später unaufrichtig, dieser Frau beigebracht zu haben, „wie man Bankbetrug begeht“.

Unter dem Verdacht, dass Hopkins aufgrund der ihm „zufließenden“ Geldbeträge irgendwie „ein Königszapfen in einem Lotteriebetrug“ sei, wurde das Haus der Familie von Hopkins einer Razzia von „15 bewaffneten Agenten, die Waffen und Durchsuchungsbefehle schwenkten …“ unterzogen der sein persönliches Eigentum im Wert von über 60,000 Dollar beschlagnahmte, sagte Hopkins.

Hopkins war kooperativ und „völlig transparent“ während der Razzia und sagte, dass er die Bundesagenten über seinen öffentlichen Doktor Bitcoin und seinen Fachmann informiert habe LinkedIn Profil, und er teilte Einzelheiten seiner früheren Beratungsarbeit mit mehreren US-Regierungsbehörden (einschließlich der Federal Reserve) über Bitcoin- und Blockchain-Technologie mit. Hopkins behauptete, dass er den Razzia-Agenten sogar persönlich einige Best Practices für die Verwendung von Bitcoin-Geldbörsen (z. B. die automatische Generierung neuer Adressen nach dem Zufallsprinzip bei jeder neuen Verwendung) erklärt habe, und war ziemlich überrascht, dass Agenten dieser Abteilung für Wirtschaftskriminalität dies nicht taten bereits in solcher Technik versiert.

Aufgrund seiner Referenzen und der Art seiner Arbeit (und insbesondere seiner beteuerten Unschuld an dem tatsächlich untersuchten Lotteriebetrug) war sich Hopkins sicher, dass diese Agenten bald verstehen würden, dass sie „definitiv den Falschen“ haben, und sich sogar entschuldigen würden .

Hopkins sagt jedoch jetzt, dass „was wahrscheinlich passiert ist“ war, dass „sie so viele Ressourcen ausgegeben haben, um 15 Agenten zum Haus eines Mannes zu bringen, um ein schweres Verbrechen aufzuklären, und leer ausgegangen sind, also mussten sie etwas finden, dessen ich schuldig war“. Ei auf ihren Gesichtern zu vermeiden, und dass sein benanntes Verbrechen darin bestand, „ein Geschäft mit Geldübermittlern ohne Lizenz zu betreiben, basierend auf einer vagen Anleitung, die von FinCEN … etwa ein Jahr zuvor gegeben wurde“.

Im weiteren Verlauf des Falls sagt Hopkins, „sie haben beschlossen, nicht nur nach mir zu suchen, sondern nach meiner Frau, weil sie auf meinem Bankkonto war“, und drohte ihnen beiden „nicht nur mit der Straftat des Geldtransmitters“, sondern auch wegen der ihm erteilten bankbezogenen Ratschläge Klienten, was zu 35 Jahren Gefängnis für Mr. und Mrs. Hopkins führen könnte.

„Die Regierung kämpft mit Händen und Füßen dagegen an“

Hopkins glaubt nun, dass die Agenten sich „des Fehlverhaltens der Staatsanwaltschaft oder der Erpressung, je nachdem, wie Sie es sehen wollen“ schuldig gemacht haben, weil sie angeboten haben, seine Frau und seine drei Kinder aus dem Verfahren herauszulassen, wenn er sich bereit erklärt, sich schuldig zu bekennen, Bitcoin ohne das erforderliche Geld verkauft zu haben Sendelizenz. Aber er fügte hinzu, obwohl er verteidigt, was richtig oder falsch ist: „Ich kann meine Familie nicht verlassen (oder) so einen Schachzug machen; Meine Familie steht an erster Stelle, unabhängig davon, was meine Prinzipien sind.“ Und so akzeptierte er den Plädoyer-Deal.

Nach seiner Verurteilung nutzt Hopkins seinen Twitter-Account und Medieninterviews, um andere vor „dem fortschreitenden staatlichen Krieg gegen die Privatsphäre und der allgemeinen Zerrüttung des Strafjustizsystems“ zu warnen.

 „Ich meine, fange mit Ross (Ulbricht) an; Beginnen Sie mit (Julian) Assange; Beginnen Sie mit (Edward) Snowden. Schauen Sie sich an, was mit dem Tornado Cash-Entwickler (Alexey Pertsev), dem Delisting von Monero von verschiedenen Börsen (und) jedem Versuch, die Privatsphäre zu verbessern – und nicht nur in der Kryptowährung – sondern in der Kryptographie im Allgemeinen in den letzten 20 bis 30 Jahren vor sich geht. Die Regierung bekämpft sie mit Händen und Füßen. Es wird ehrlich gesagt alt, weil Leute wie wir … ins Kreuzfeuer geraten.“

Hopkins forderte die „Trennung von Geld und Staat“ und warnte davor, dass mehr Regierungstruppen (einschließlich der neu besetzter Internal Revenue Service) werden für viele weitere Bitcoiner auf der Grundlage der alten Transaktionsgeschichte kommen, wenn sie sich nicht an ihre Gesetzgeber wenden und „ihre Füße ins Feuer halten“, um die bestehenden Grundsätze der ersten Änderung und Datenschutzgesetze zu schützen. Er warnte davor, dass 18 USC 1960 (die Lizenzanforderung für Geldtransmitter) eine „existenzielle Bedrohung“ sei … Sie ist jedes Mal da, wenn jemand Peer-to-Peer-Transaktionen durchführt … wie etwa den Kauf eines Lastwagens mit Bitcoin oder wenn ich das Abendessen mit Ihnen und Ihnen teile Wenn Sie Ihre Hälfte mit Bitcoin bezahlen, begehen Sie ein Bundesverbrechen.“

„Sie können sehr deutlich sehen, dass es einen Aufwärtstrend gibt“, sagte er bei der Verfolgung von 18 USC 1960-Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Und die Ausrichtung auf diejenigen, die angeklagt oder strafrechtlich verfolgt werden, bedeutet, „sich von Verbrechen in größeren Fällen zu entfernen. Das Justizministerium“, behauptete Hopkins, hält „Kliniken darüber ab, wie man das Gesetz großzügiger anwendet“.

Neben der Hervorhebung seines eigenen Falls ist Hopkins jetzt aktiv daran beteiligt FreeRossDAO (arbeitet daran, Ulbricht, der den frühen Bitcoin-Darknet-Marktplatz Silk Road gründete, aus dem Gefängnis zu befreien). Hopkins sagte, Ulbricht sei „ein Märtyrer“, dessen rechtliche Situation seine eigene bei weitem überwiege, und sagte: „Ich habe etwas Bitcoin verkauft, ich habe Geld auf eine Weise verwendet, die der Regierung nicht gefiel. Mein Leben ist heute beschissen, aber … in einem Jahr wird es besser sein. Aber Ross wird immer noch im Gefängnis sein.“

„Wenn wir … von unserer Regierung nicht verlangen, dass sie dieses Gesetz und seine Anwendung ändern, können sie mit der Zeit jeden von uns verfolgen“, fügte Hopkins hinzu.

Hopkins' Sohn wird den Twitter-Account seines Vaters aufrechterhalten, während Hopkins seine Strafe verbüßt.

Dies ist ein Gastbeitrag von Guy Malone. Die geäußerten Meinungen sind ausschließlich ihre eigenen und spiegeln nicht unbedingt die von BTC Inc oder Bitcoin Magazine wider.