Am 30. Juni hat das DOJ berechnet sechs Personen in vier getrennten Fällen wegen eines falschen NFT-Austauschschemas.
Der erste Fall behauptete, dass eine Einzelperson telegrafische Erpressung begangen und an einer stillschweigenden Beihilfe zur Begehung einer weltweiten Steuerhinterziehung in Bezug auf eine hochkarätige NFT teilgenommen habe. Die angeklagte Person soll angeblich an einem „Rug Pull“ teilgenommen haben, indem sie das NFT-Projekt beendet, seine Website gelöscht und das gesamte Geld der Geldgeber behalten hat. Das DOJ behauptet ebenfalls, dass die Gelder der einzelnen Geldgeber durch „Chain-Hopping“ gewaschen wurden, eine Art Steuerhinterziehung, bei der eine Art von Münzen vollständig auf eine andere Art umgestellt wird und die Vermögenswerte über verschiedene Blockchains und Krypto-Blender verteilt werden 2.6 Millionen Dollar von Investoren.
Der zweite Fall beschuldigte drei Personen der stillschweigenden Drahterpressung und des Betrugs bei der Begehung falscher Angaben zum Schutz in Bezug auf eine weltweite, auf digitalen Währungen basierende Ponzi-Verschwörung, die rund 100 Millionen US-Dollar von Geldgebern einbrachte. Zwei der Personen wurden ebenfalls der Intrige zur weltweiten Steuerhinterziehung beschuldigt. Das DOJ behauptet, die Personen hätten sich an einem nicht registrierten Schutzangebot beteiligt, indem sie verschiedene Verzerrungen in Bezug auf einen implizierten restriktiven Austausch-Bot vorgenommen und fälschlicherweise sichergestellt haben, dass sie zu Geldgebern und geplanten Geldgebern zurückkehren. Das DOJ behauptet, dass die Leute die Unterstützung von Geldgebern durch einen unbekannten Handel mit digitalen Währungen gewaschen und eine Ponzi-Verschwörung durchgeführt haben, indem sie frühere Geldgeber mit Bargeld bezahlt haben, das sie von späteren Investoren erhalten haben.
Der dritte Fall betraf den CEO einer Spekulationsstufe für kryptografisches Geld, der wegen einer Anzahl falscher Angaben zum Schutz für seinen Job in einem Komplott zur Erpressung von digitalem Geld, einschließlich eines zugrunde liegenden Münzangebots, beschuldigt wurde, das ebenfalls rund 21 Millionen US-Dollar von Geldgebern in den USA einbrachte. im Ausland. Der CEO soll das Whitepaper der Münze verzerrt, gefälschte Ehrungen auf der Website eingerichtet und implizite Geschäftsverbindungen mit dem Federal Reserve Board und vielen auffälligen Unternehmen geschaffen haben.
Der vierte Fall betraf den Inhaber einer Spekulationsplattform für digitale Währungen, der angeblich Geldgeber aufforderte, sich an einem nicht registrierten Artikelpool zu beteiligen, der ein Vermögenswert ist, der sich den Verpflichtungen der Geldgeber zum Austausch auf den Interessen- und Produktmärkten anschließt. Der Eigentümer richtete sich angeblich an Geldgeber, dass er Gelder von Geldgebern austauschte, um Vorteile zu erzielen, indem er einen Austausch-Bot verwendete, der mehr als 17,000 Transaktionen pro Stunde bei verschiedenen kryptografischen Geldgeschäften ausführen konnte und dass sein Austausch-Bot zwischen 500 % und 600 % Gewinn erzielen würde die eingezahlte Summe. Das DOJ beschuldigt den Eigentümer, rund 12 Millionen US-Dollar von Investoren betrügerisch gesammelt zu haben.
Umsetzung in die Praxis: Es ist vernünftig, dass Krypto- und NFT-bezogene Anforderungen in einem schnelleren Tempo weiter wachsen werden. Es bleibt für die Marktteilnehmer von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass sie über die legitimen staatlichen und staatlichen Lizenzen und Einberufungen verfügen, von denen erwartet wird, dass sie ihre Artikel anbieten. Diese Implementierungsaktivitäten sollten in Anbetracht des neuen Vorstoßes der Regierung zur Verwaltung der Blockchain und der damit verbundenen Fortschritte gesehen werden (wir haben über diesen Vorstoß in früheren Blogeinträgen gesprochen). hier).
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