Lassen Sie sich nicht darauf ein: OFAC sanktioniert einen weiteren Krypto-Mixer wegen möglicher Verstöße gegen Sanktionsbestimmungen und FinCEN schlägt neue Regel vor

Neuauflage von Plato

Verfolger: 0

Lassen Sie sich nicht darauf ein: OFAC sanktioniert einen weiteren Krypto-Mixer wegen möglicher Verstöße gegen Sanktionsbestimmungen und FinCEN schlägt neue Regel vor – CryptoInfoNet PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikale Suche. Ai.

US-Regierungsbehörden gehen weiterhin gegen Dienste zum Mischen von Kryptowährungen vor, die es Cyberkriminellen ermöglichen, die Spur gestohlener Erlöse auf öffentlichen Blockchains zu verschleiern, die aus illegalen Cyberaktivitäten stammen. Am 29. November 2023 hat das Office of Foreign Assets Control („OFAC“) des US-Finanzministeriums sanktionierten ein weiterer Dienst zum Mischen virtueller Währungen, Sinbad.io, weil er „als zentrales Geldwäscheinstrument der von der OFAC benannten Lazarus-Gruppe gedient hat, einem staatlich geförderten Cyber-Hacker der Demokratischen Volksrepublik Korea („DVRK“).“ Sinbad.io, angeblich das volumenmäßig zweitgrößter Mischer im Jahr 2023, angeblich auch verarbeitete virtuelle Währungen im Wert von mehreren Millionen Dollar aus den Hacks Horizon Bridge und Axie Infinity. Etwa zur gleichen Zeit europäische Behörden beschlagnahmt die Server von Sinbad.io in den Niederlanden und Finnland. Dies ist der neueste von der OFAC genehmigte Mixer, der erste ist der Blender.io virtueller Währungsmixer im Mai 2022, das die Agentur damals als ein wichtiges Geldwäscheinstrument der Lazarus-Gruppe ansah (tatsächlich behauptet OFAC, Sinbad.io sei ein Nachfolger von Blender.io gewesen). Das Finanzministerium hat erneut gezeigt, dass es seine Befugnisse aggressiv nutzen wird, um kryptobezogene Finanzknoten zu stören, die mit illegalen Zahlungen und Cyberangriffen in Zusammenhang stehen.

Wie in zahlreichen Artikeln erläutert, sind die meisten Blockchains, darunter die größten wie Bitcoin und Ethereum, öffentlich und transparent, was bedeutet, dass Transaktionen und Aktivitäten auf einer öffentlichen Blockchain verfolgt und zurückverfolgt werden können. Krypto-Mischdienste oder Mixer vermischen die virtuellen Vermögenswerte der Benutzer, um die Herkunft, Ziele und Gegenparteien der Gelder und zugrunde liegenden Transaktionen zu verschleiern. Befürworter weisen darauf hin, dass Mixer, wenn sie für rechtmäßige Zwecke verwendet werden, Personen, die unter repressiven Regimen leben oder einfach nur legal und anonym Transaktionen durchführen möchten, die dringend benötigte finanzielle Privatsphäre ermöglichen. Gleichzeitig weisen Regierungen und Strafverfolgungsbehörden darauf hin, dass Mixer häufig von böswilligen Akteuren eingesetzt werden, um böswillige Cyberaktivitäten und die Geldwäsche gestohlener virtueller Währungen zu unterstützen.[1]

Mixer oder „Tumbler“ funktionieren im Allgemeinen, indem sie die Vermögenswerte vieler Benutzer in einer „Black Box“ zusammenführen, die die Vermögenswerte verbirgt, und diese Vermögenswerte dann an neue Adressen verteilen. Um beispielsweise Vermögenswerte anonym zu übertragen, überträgt Person A Vermögenswerte an den Mixer, der die Vermögenswerte dann mischt und an Person B verteilt. Wie bei den meisten Blockchain-Technologien gibt es zentralisierte und dezentrale Seiten der Medaille. Und wie viele Technologien, die Transaktionen oder Kommunikation anonymisieren, sind sie nicht unbedingt narrensicher und Strafverfolgungsbehörden (oder ihre unabhängigen Auftragnehmer) verfügen über die Ressourcen, um bestimmte Vermögenswerte trotz der Verwendung von Maskierungsbemühungen aufzuspüren.

Bei Verwendung eines zentralisierten Mixers vertrauen Benutzer darauf, dass Drittanbieterdienste die Assets empfangen, diese Assets mit den Assets anderer Benutzer mischen und sie weiterverteilen. Dezentrale Mischer (d. h. Open-Source-Protokolle) ermöglichen einen automatischen, erlaubnisfreien Mischprozess. Benutzer senden Assets an das Protokoll, das einen kryptografischen Schlüssel an den Absender zurückgibt, der es dem Absender ermöglicht, ein Ziel festzulegen. In der Zwischenzeit mischt der Mixer Transaktionen. Wenn der Absender beschließt, das Geld vom Mixer abzuheben, gibt er den kryptografischen Schlüssel zurück, der das Guthaben an einer neuen Adresse hinterlegt.

Mixer sind von Natur aus anonym und verschleiern, was einer der Gründe dafür ist, dass OFAC Cyberkriminelle behauptet hat, Sinbad.io ausgenutzt zu haben, um Transaktionen im Zusammenhang mit Sanktionsumgehungen, Drogenhandel und anderen illegalen Verkäufen auf Darknet-Marktplätzen zu verbergen. Die Klage des OFAC gegen Sinbad.io erfolgt etwa ein Jahr später Sanktionen gegen Tornado Cash wegen ähnlicher Straftaten (Anmerkung: Im Oktober 2023 ein Bezirksgericht in Florida gehalten dass die Benennung aller mit Tornado Cash verbundenen Adressen durch das OFAC, einschließlich des Kernsoftwaretools, nicht über seine gesetzlichen Befugnisse hinausging und mit den Vorschriften des Finanzministeriums im Einklang stand; In diesem Fall wird Berufung eingelegt. Ein Bezirksgericht in Texas Anfang des Jahres abgelehnt eine ähnliche Herausforderung; dieser Fall ist ebenfalls Gegenstand der Berufung). Als Folge solcher Sanktionen müssen sämtliches Eigentum und Anteile am Eigentum von Sinbad.io und Tornado Cash, das sich in den Vereinigten Staaten befindet oder im Besitz und unter der Kontrolle von US-Personen steht, gesperrt und dem OFAC gemeldet werden. Die Durchführung von Transaktionen mit solchen benannten Unternehmen kann zu Sanktionen gegen diese Transaktionen führen.

OFAC benannte auch Sinbad.io 41 Tage nach dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums. vorgeschlage eine Regel, die, wenn sie angenommen würde, gedeckte Finanzinstitute im Sinne von 31 C.F.R. 1010.100(t), um Überwachungs- und Meldesysteme für Transaktionen mit Mixern umzusetzen. Abgedeckte Finanzinstitute haben bis zum 22. Januar 2024 Zeit, Stellung zu nehmen.

OFAC, FinCEN und andere US-Behörden sind zunehmend besorgt über Krypto-Mischungsaktivitäten und konzentrieren sich darauf. In einem Rede Am 29. November 2023 wies der stellvertretende Finanzminister Wally Adeyemo darauf hin, dass die Branche der digitalen Vermögenswerte im Rahmen des Gesetzes innovativ sein müsse und gleichzeitig daran arbeiten müsse, „schlechte Akteure daran zu hindern, das Ökosystem der digitalen Vermögenswerte für illegale Aktivitäten zu nutzen“. Mit verstärktem Fokus müssen Finanzinstitute, Investoren, Unternehmen und Betreiber die für ihre Geschäfte und Investitionen geltenden Regulierungs- und Gesetzgebungssysteme verstehen.

[1] Laut Chainanalysis waren im Jahr 2022 etwa 8 % der Nutzer von Krypto-Mixern mit illegalen Konten verknüpft, während 0.24 % aller Kryptowährungstransaktionen mit illegalen Aktivitäten verbunden waren. Kryptokriminalität 2023: Illegale Kryptovolumina erreichen Allzeithochs – Chainalysis.

Quelle Link

#Nicht #Erwischt #Mix #OFAC #Sanktionen #Krypto #Mixer #Potenzielle #Verstöße #Sanktionen #Vorschriften #FinCEN #Schlägt #Regel vor