ED fragte Crypto Exchange Binance Executives nach einer Untersuchung zur Wett-App-Wäsche

Die indische Anti-Geldwäsche-Behörde Enforcement Directorate (ED) hat dies kürzlich getan gerufen Binance-Führungskräfte für eine mögliche Rolle in einer laufenden Geldwäscheermittlung im Zusammenhang mit einer Wett-App. Wie kürzlich bekannt wurde, untersucht Indien Wettanwendungen, die von chinesischen Betreibern betrieben werden und in den letzten 10 Monaten über die Krypto-Börse WazirX über 10 Milliarden Rupien gesammelt haben.

ED hat Binance-Führungskräfte wegen Wett-App-Wäsche vorgeladen

Binance wurde auf den Cayman-Inseln ohne Unternehmenszentrale gegründet und steht schon seit langem vor der Herausforderung behördliches Vorgehen da die Länder die Branche intensiver unter die Lupe nehmen.

Die Prüfung erfolgt vor dem Hintergrund der Befürchtungen, dass Kryptowährungen dazu genutzt werden, Erträge aus Geldwäsche, Drogenhandel und Terrorismus zu verschleiern.

Wie bereits berichtet, nutzten die Betreiber der Anwendungen mit verknüpfte Wallets WazirX zum Kaufen, Umtauschen und Übertragen des Geldes auf die Wallets auf der Plattform von Binance.

Darüber hinaus ist anzumerken, dass das Enforcement Directorate WazirX bereits eine Mitteilung wegen mutmaßlicher Verletzung der Devisenmanagementregeln im Zusammenhang mit den Transaktionen herausgegeben hat. Hier geht es um Transaktionen mit Kryptowährungen im Wert von 27.9 Milliarden Rupien.

Keine Antwort von einer der Parteien

Als er gebeten wurde, näher darauf einzugehen, entschied sich keiner der Vertreter der Börse, über das Thema zu sprechen.

Der Sprecher der Vollzugsbehörde nahm die Anrufe nicht einmal entgegen. Daher weigerten sich beide Parteien, einen Kommentar zur Situation abzugeben.

Auch nach DIE MENSCHENDie indische Agentur hat erfahren, dass Binance es nicht für wichtig hielt, den KYC-Service in Anspruch zu nehmen, bevor neue Kunden registriert werden.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass die führende Krypto-Austauschplattform keine Informationen gesammelt hat, die von der globalen Anti-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde FATF oder der Financial Action Task Force erklärt wurden.