Der elliptische Bericht zeigt, dass die SEC die US-Regulierungsbehörden bei Durchsetzungsmaßnahmen anführt

Neue berichten von Elliptic zeigt, dass die Securities and Exchange Commission (SEC) die US-Regulierungsbehörden bei Geldstrafen gegen Kryptofirmen mit großem Abstand anführt. 

Seit der Gründung von Bitcoin im Jahr 2009 haben die Aufsichtsbehörden 2.5 Milliarden US-Dollar an Durchsetzungsmaßnahmen gegen verschiedene Kryptoprojekte erhoben. Das meiste davon stammt aus nicht registrierten Wertpapierangeboten, so die Recherchen von Elliptic.

Von den 2.5 Milliarden US-Dollar stammten 1.69 Milliarden US-Dollar aus Klagen der SEC. Der Großteil der Gesamtsumme der SEC, davon 1.38 Milliarden US-Dollar, stammte aus nicht registrierten Wertpapierangeboten.

Die erste größere Aktion der SEC kam 2014, als die Agentur Bitcoin Savings and Trust anwies, mehr als 40 Millionen US-Dollar an Strafen im Zusammenhang mit dem Ponzi-System zu zahlen.

Der Großteil der 2.5 Milliarden US-Dollar stammt jedoch aus dem Ende des Telegrammfall in diesem Jahr, als TON Issuer Inc. mit der SEC über ihr angebliches nicht registriertes Wertpapierangebot einigte. Das Unternehmen erklärte sich bereit, über 1.2 Milliarden US-Dollar an die Investoren zurückzugeben und zusätzliche 18.5 Millionen US-Dollar an Strafen zu zahlen.

Um das ins rechte Licht zu rücken, die Degorgierung der SEC für alle Fälle in cases Geschäftsjahr 2020 insgesamt 3.589 Milliarden US-Dollar, während die Strafen 1.091 Milliarden US-Dollar erreichten. 

Obwohl die SEC den Löwenanteil der Durchsetzungsmaßnahmen ausmachte, dokumentierte Elliptic, dass die Commodities Futures Trading Commission (CFTC) die Wertpapieraufsichtsbehörde im Jahr 2021 bisher überholt hat. 

„In jüngerer Zeit hat sich die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) als eine wichtige Quelle für Durchsetzungsmaßnahmen gegen Kryptounternehmen wegen Verstößen im Zusammenhang mit Betrug, Meldefehlern und Wash-Trading herausgestellt“, heißt es in dem Bericht.

Das bezieht sich auf die Klage der CFTC gegen Benjamin Reynolds, der in diesem Jahr in New York ein Versäumnisurteil erhielt, das ihn zwang, 572 Millionen US-Dollar wegen eines angeblich betrügerischen Unternehmens zu zahlen, das Bitcoin von Opfern erbeten hatte.