Fast 400 Digital Asset Service Services (VASPS) haben in Estland freiwillig geschlossen oder ihre Zulassungen wurden widerrufen, nachdem die Regierung kürzlich im März in Kraft getretene erweiterte Gesetze zur Terrorismusfinanzierungsprävention und zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) in Kraft gesetzt hat.
Die geänderten gesetzlichen Richtlinien ergänzt Der beschriebene Umfang von VASPs verlangte von Unternehmen, dass sie über authentische Links nach Estland verfügen, erhöhte Lizenzgebühren sowie Anforderungen an die Kapital- und Datenberichterstattung und führte die Power Journey Rule des Währungsbewegungsprozesses ein.
In Übereinstimmung mit einem Mai 8 Aussage Nach Angaben der estnischen Monetary Intelligence Unit (FIU) hat die Änderung der AML-Gesetzgebung am 15. März seitdem dazu geführt, dass fast 200 heimische Krypto-Dienstleister freiwillig geschlossen wurden.
Quelle: Monetary Intelligence Unit der Republik Estland
Hingegen wurde Runde 189 zusätzlich die Genehmigung wegen „Nichteinhaltung der Anforderungen“ entzogen.
„Angesichts der von den Dienstleistern, die ihre Zulassung verloren haben, eingereichten Unterlagen, ihrer Arbeitsweise und der damit verbundenen Risiken lässt sich argumentieren, dass die Reaktion des Gesetzgebers im Hinblick auf die Änderungen des Gesetzes und die Aufsichtstätigkeiten sowohl davor als auch danach „Die Änderungen waren relevant“, sagte Matis Mäeker, der Direktor der Monetary Intelligence Unit, und fügte hinzu:
„Bei der Erneuerung von Zulassungen haben wir Situationen gesehen, die jeden Vorgesetzten überraschen würden.“
Nach der umfangreichen Räumung waren nach Angaben der FIU mit Stand vom 100. Mai 1 aktive Krypto-Unternehmen in Estland registriert.
Die FIU hob verschiedene Gemeinsamkeiten hervor, die sie bei den Unternehmen entdeckte, die sie zwangsweise geschlossen hatte, und verwies insbesondere auf irreführende Firmeninformationen.
Um nur einige Beispiele zu nennen: In einigen Unternehmen waren Vorstandsmitglieder und Unternehmenskontakte eingetragen, ohne dass die Personen selbst davon wussten, während in anderen Unternehmen mehrere Personen registriert waren, die in ihren Lebensläufen falsche Angaben zu beruflichen Hintergründen gemacht hatten.
Es scheint auch, dass viele Unternehmen identische Unternehmenspläne voneinander kopiert und eingefügt haben, bei denen außerdem festgestellt wurde, dass ihnen „jegliche Logik oder Verbindung zu Estland“ fehlt.
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Estland hat in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, um umfassende Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erlassen. Dies liegt vor allem an der Entdeckung im Jahr 2018, dass rund 235 Milliarden US-Dollar an illegalem Kapital von der estnischen Abteilung der dänischen Megabank Danske Bank gewaschen wurden.
Auch der anhaltende Kampf zwischen Russland und der Ukraine hat Eindruck gemacht, da Estland darauf drängt, „die Einnahmen zur Unterstützung der russischen Kriegsmaschinerie zu kürzen und die internationalen Finanzsysteme zu schützen“, indem es im Rahmen seines Programms eine strenge AML-Regelung einführt Partnerschaft mit den USA
Ein weiteres Problem, das zweifellos zu den kürzlich verbesserten AML-Gesetzen beigetragen hat, ist seine Mitgliedschaft in der Europäischen Union, was bedeutet, dass es bald die kommenden Gesetze über Märkte für Krypto-Eigentum (MiCA) umsetzen muss sollen Anfang 2025 wieder in Kraft treten.
Im Rahmen des MiCA können Krypto-Unternehmen strengen Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusprävention unterliegen.
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